方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人履历 彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。历任北京天惠参 业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；北京中外名人文化产业集团 外联部主任；公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，方大炭素共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出 席会议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事 会、股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策 审批程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的 态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司董事会及各专门委员 会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全体股东特别是广大中 小股东的合法权益，现将 2024 年的履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年内，公司共召开董事会 18 次，本人应参加会议 18 次，亲自出席会 议 18 次；公司共召开股东大会 9 次，本人出席 9 次。本人认为：公司董事会、 股东大会等会议的召开合法合规，重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批 程序，审议议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的长 远和可持续发展。对审议事项，本人于会前充分准备并认真 ...

Group 1: Strategic Development and Partnerships - The strategic cooperation agreement between Chongqing Municipal Government and Liaoning Fangda Group aims to enhance the construction of the Chongqing Aviation City, focusing on building an aviation industry cluster [1] - The project is expected to attract over 100 billion yuan in strategic investments over the next five years, with a potential annual output value exceeding 350 billion yuan by 2030, creating nearly 25,000 direct jobs [10][12] Group 2: Aviation Hub and Capacity Expansion - Hainan Airlines has been designated as the operator of the Chongqing aviation hub, with plans to increase its fleet from 53 to 70 aircraft by the end of the year [2] - The airline group has launched 13 international and regional routes from Chongqing, including new routes to Milan, Seattle, Hanoi, Singapore, Osaka, and Bangkok [4] Group 3: Cargo and Logistics Development - The cargo project at Fangda Chongqing Aviation City has achieved the highest throughput in the Chongqing aviation cargo market, with dedicated freighter routes established to major destinations [4] - The logistics service "air-to-air transfer" has been implemented, creating a new logistics route connecting ASEAN and Europe through Chongqing [4] Group 4: Aviation-Related Industries and Training - Hainan Airlines has initiated five aircraft leasing projects in Chongqing, contributing to the upgrade of the local aviation industry [5] - A flight training center in collaboration with CAE is set to become the largest simulator training center in the Asia-Pacific region, with 40 simulators planned within five years [9] Group 5: Government Support and Future Plans - The Chongqing government has provided significant support for the Fangda Chongqing Aviation City project, facilitating project development and operational challenges [12] - Future plans include expanding the international route network, upgrading aviation maintenance technology, and building a smart logistics system to enhance the aviation industry's contribution to Chongqing's economic development [17]

Group 1 - The company held its 10th temporary board meeting of the 9th session on April 17, 2025, with all 11 directors present, complying with legal regulations and company bylaws [2][3][4] - The board approved the proposal for expected daily related transactions for 2025, which will not create dependency on related parties [3][9] - The board also approved the establishment of a market value management system to enhance investor returns and maintain investor interests [5][6] Group 2 - The expected daily related transactions for 2025 include sales and purchases with related parties, with a total estimated amount of approximately 66 million yuan for sales and 38 million yuan for purchases [29][30] - The company will engage in transactions with several related parties, including 方大特钢科技股份有限公司, 江西萍钢实业股份有限公司, and 北京方大炭素科技有限公司, among others [10][29] - The pricing policy for these transactions will be based on fair market prices, ensuring that the interests of the company and its shareholders are not harmed [31][32]

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-011 ●本次关联交易无需提交股东大会审议。 ●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易 的议案》，关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表 决，非关联董事审议并一致通过了该议案。该事项已获得公司全部独立董事同 意并经董事会审计委员会表决通过。 上述2025年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议权限，无需提交 股东大会审议。 （二）2024年度日常经营性关联交易的情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）2025年度日常经营性关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | 2024 年度预 | 2024 年度实际 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-010 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第十次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 根据公司 2025 年度生产经营需要，公司拟与方大特钢科技股份有限公司等 关联方进行日常销售采购等业务，本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方 形成依赖。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生、侯旭珑先生、舒文波先生回避表决， 非关联董事审议并一致通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

3月18日，方大炭素(600516)及旗下子公司成都炭材发布招聘启事，涵盖战略管理、科研创新、生产运 营三大人才梯队建设，总需求逾600人。尤其重点引进的985、211、双一流院校硕博士科研人才，为企 业发展新质生产力、强化科技创新将起到积极的推动作用。 方大炭素是全球石墨电极行业的龙头企业，在全球炭素行业版图上，方大炭素以年产23万吨的规模傲立 潮头。公司拥有核级炭素制品生产资质，主要产品包括石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料等，广泛应用 于冶金、新能源、化工等领域。 在方大炭素的战略蓝图中，人才始终是跃动的第一资源。公司以"全球视野、顶尖平台、人文关怀"三位 一体构建人才磁场，形成"高端人才带项目来，创新团队奔平台来，青年才俊冲机遇来"的集聚效应。通 过"猎头直聘+政府引智+校企联培"的立体引才网络，方大炭素近三年引进清华、北大等顶尖高校人才4 人，海外高层次人才1人，其中兰州大学教授领衔技术团队，坐镇研发中枢。更与清华大学、湖南大 学、中科院山西煤化所、兰州大学、兰州理工大学等国内知名科研院所建立了产学研合作关系，构建多 维度校企合作体系，打造产学研用贯通的"人才供应链"。 公司投入巨资建成的成都方大炭素研 ...

加强涉企收费监管是降低企业经营成本、优化营商环境的重要举措。经国务院常务会议审议通过，3月28日，国务院办公厅印发《关于建立健全涉企收费长 效监管机制的指导意见》（国办函〔2025〕30号，以下简称《指导意见》）。 《指导意见》聚焦有关方面反映的突出问题，提出针对性举措。如针对涉企收费政策数量多且分散、服务内容不清晰、企业查询难、维权难等问题，提出建 立目录清单制度，做到"清单全覆盖"，明确收费项目对应的服务内容。 民营经济是我国经济的重要组成部分，近年来，一系列支持民营经济发展的政策密集出台。政策在实际落地过程中效果如何？民营企业又有着怎样切实的感 受与反馈？ 每经记者 石雨昕 周逸斐 每经编辑 陈旭 在党和国家陆续出台政策为民营企业发展"减负"的过程中，在越来越公开透明的政策环境和越来越自由便利的市场环境中，我们将持续发挥民营企业灵活的 体制机制优势，抓经营、抓管理，高效推动创新和人才机制建设，为国家经济实现高质量发展贡献力量。 围绕这一话题，《每日经济新闻》（以下简称NBD）记者对辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）董事、副总裁徐志新进行了专访。 方大集团是一家以炭素、钢铁、医药、商业、航空 ...

Core Points - The announcement details the pledge and release of shares by the controlling shareholder of Fangda Carbon New Materials Technology Co., Ltd, Fangda Group [1][3] - Fangda Group holds 1,524,413,321 shares, representing 37.86% of the company's total equity [1][3] - After the recent transactions, Fangda Group has pledged a total of 735,528,590 shares, which is 48.25% of its holdings and 18.27% of the company's total equity [1][3] Share Release Summary - Fangda Group released 158,200,000 shares from pledge on March 25, 2025, which accounts for 10.38% of its pledged shares and 3.93% of the company's total equity [2][3] - The total number of shares held by Fangda Group remains at 1,524,413,321 shares after the release [2] - The remaining pledged shares amount to 735,528,590, which is 34.87% of Fangda Group's holdings and 13.20% of the company's total equity [2][3] Pledge Situation - The pledged shares are not used for major asset restructuring or performance compensation guarantees [3] - The total pledged shares before the recent release were 893,728,590, which has now been reduced to 735,528,590 after the release [3] - The company confirms that the pledge does not involve any restricted shares or frozen shares [3]

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025—009 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告 公司收到方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体情 况如下： 一、股份解质押情况 2022年3月14日，方大集团将106,000,000股股票质押给中国民生银行股份有 限公司沈阳分行（具体内容详见：《方大炭素关于公司控股股东部分股份质押及 解除质押的公告》公告编号：2022-009）；2023年2月22日，方大集团将52,200,000 股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行（具体内容详见：《方大炭素 关于公司控股股东部分股份质押的公告》公告编号：2023-011）。2025年3月25 日，方大集团将其质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行合计158,200,000 股股票解除质押，并完成了股份解除质押手续。 | 股东名称 | 方大集团 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 158,200,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.38% | | 占公司总股本比例 | 3.93% | 1 | 解质时间 | 2025 年 ...