| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 2、关于制定公司《ESG 管理制度》的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《河南豫光金铅股份有限公司 ESG 管理制度》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为人民币 22,750 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第九届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司上海豫光提供额度不超过人民币 80,000 万元的担保，并授权公 司董事长或董事长 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 2 月 11 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 552 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,502,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9186 | | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券名称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于"豫光转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股价格：6.17 元/股 ● 转股起止日期：2025 年 2 月 16 日（非交易日顺延）至 2030 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日） ● 转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南豫 光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕887 号）核准，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额人民币 71,000 ...

华英证券有限责任公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度为全资子公司提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2025 年度对全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： 一、担保情况概述 为满足 2025 年度公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经 营稳步运行，2025 年，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元，主要用于全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在 ...

华英证券有限责任公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 为控股股东及其控股子公司提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司为控股股东及其控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表 如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 19 日公司分别召开第八届董事会第二十 三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提供关联担保 的议案》，同意公司为河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"）在中 行济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度为 56,300 万元；2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 11 日公司分别召开第八届董事会第二十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年 2 月 11 日 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年2月11日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年2月11日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年2月 11日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 河南豫光金铅股份有限公司 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （三）审议议案： 3、关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案 1 1、关于公司 ...

华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联 交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项进 行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月12日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中 关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决。该 议案已经公司于2024年5月10日召开的2023年 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...