| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年第三季度报告。 为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况，公司决定采用网络远 程的方式举行"2023 年第三季度业绩说明会"。 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 11 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\Xi\,{\underline{{\smile}}}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi$$ 2023-2 股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于修订《独立董事制度》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于补选公司董事的预案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联 系 人： 徐向峰 陆龙飞 2023-2 股东大会会议资料 议 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 总资产 | 24,275,381,931.24 | 22,752,687,984.01 | 6.69 | | 归属于上市公司股东的 | 4,334,333,675.47 | 4,475,727,270.30 | -3.16 | | 所有者权益 | ...

南京栖霞建设股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 为进一步完善南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《南京栖霞 建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专 ...

一、 召开会议的基本情况 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-038 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 1 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大 ...

南京栖霞建设股份有限公司 独立董事关于补选董事的独立意见 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们本着实事求是的态度,基于独立判断,就提交公司第八届董 事会第十四次会议审议的补选董事事项发表独立意见如下: 第八届董事会成员范业铭先生因退休原因申请辞去公司第八届 董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保障董事会正常运作, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名和薪 酬委员会审核,公司于 2023年 10月 26 日召开第八届董事会第十四 次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,公司控股股东南 京栖霞建设集团有限公司(以下简称"栖霞集团")提名范广忠先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。 经审议,我们认为本次董事候选人的提名符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效。 经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况, 我们认为范广忠先生具备担任公司董事的资格和能力,未发现其有 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的 ...

南京栖霞建设股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一部分 审计委员会议事规则 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《南京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人应当为会计专业人士，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事程序， 按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 南京栖霞建设股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券 及上市方案； （7）拟订公司重大资产购买、回购本公司股票、合并、分立、解散或者变 更公司形式的方案； （8）在股东大会规定的投资权限或授权范围内，决定公司的风险投资、项 目投标等经营活动以及资产抵押及其他担保事项； （9）决定公司内部管理机构的设置； （10）聘任或者解聘公司总裁，及根据总裁的建议和董事会"提名和薪酬 委员会"的提名，聘任或者解聘公司副总裁、董事会秘书、财务负责人等其他高 级管 ...

会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在南京市仙林大道 99 号星 叶广场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 一、2023 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《独立董事制度》 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 鉴于范业铭先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名和薪酬委员会审核，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事 的预案》，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司提名范广忠先生（简历详见附 件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为范广忠先生的任职资 格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 南京栖霞建设股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董 ...