亿晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第六条 董事会秘书由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。 第七条 公司召开董事会会议聘任董事会秘 ...

亿晶光电科技股份有限公司 总经理办公会议制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第六条 总经理办公会议议题由总经理决定；总经理办公会议各成员可在工 作分工范围内提出提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交可 供会议决策的方案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的 决策建议。 第七条 总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料 送达总经理办公会议成员及相关列席人员。 第八条 总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、少数服从多数、总经 理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议 讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又 不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。 第九条 总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维 护公司领导班子的团结。 第一条 为完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）现代企业 制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会的议事程序，保证经理层 依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各 项事业持续、稳步发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升环境、社会及公司治理（ESG）水平，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事 会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与 ESG 委员会（以下简称"战略发展与 ESG 委员会"） 是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资 决策、环境、社会及公司治理（ESG）绩效进行研究并向公司董事会提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 ...

《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。积极维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 公司年度报告编制期间，公司董事会办公室应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，公司不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由相关当事人签字。 亿晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 第五条 独立董事在年审会计师事务所进场审计前，应会同董事会审计委员 会，与年审会计师沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。包括，对会计师 事务 ...

Core Points - The document outlines the establishment and operational guidelines of the Compensation and Assessment Committee of Yijing Photovoltaic Technology Co., Ltd, aimed at enhancing corporate governance and ensuring the healthy development of the company [1][2] - The committee is responsible for formulating compensation policies and assessment standards for directors and senior management, and it reports directly to the board of directors [1][3] Group 1: General Provisions - The committee is established to improve the compensation management system for directors and senior management, aligning with industry trends and talent market conditions [1] - The committee consists of three directors, including at least two independent directors, ensuring a majority of independent oversight [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with developing assessment standards, reviewing compensation plans, and making recommendations on various compensation-related matters to the board [3][4] - The board has the authority to reject any compensation plans that may harm shareholder interests, ensuring alignment with shareholder value [3] Group 3: Decision-Making Procedures - The committee's working group is responsible for preparing necessary materials for decision-making, including financial indicators and performance evaluations of directors and senior management [4][5] - The committee must hold meetings with a quorum of two-thirds of its members present, and decisions require a majority vote [5][6] Group 4: Meeting Rules - Meetings are convened by the chairperson, who must notify members three days in advance, although emergency meetings can be held with fewer notifications [5][6] - All meeting proceedings must be documented, and members are bound by confidentiality regarding the discussed matters [6]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 亿晶光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。授权委托书 应由委托人和被委托人签名， ...

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； 亿晶光电科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善亿晶光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限， 规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义 务，根据《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规和相关规定以及《亿晶光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名， 财务负责人一名，协助总经理工作。本细则对总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及其他高级管理人员有约束力。 第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人 员负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度 （2025年8月修订） 第一条 为进一步强化亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的审查、监督职能，充分发挥审计 委员会在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 审计委员会应积极介入公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥审 计委员会的审查、监督作用，履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工 作。 第三条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作 的时间安排；督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，并以书面形式记 录督促的方式、次数和结果，以及相关负责人的签字确认。 第八条 审计委员会在改聘下一年度会计师事务所时，应通过见面沟通的方 式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董 事会审议通过后召开股东会审议。 第九条 审计委员会应密切关注公司年 ...

Core Points - The document outlines the work rules of the Nomination Committee of Yijing Photovoltaic Technology Co., Ltd, aiming to standardize the nomination process for directors and senior management, and improve corporate governance [1][2] - The Nomination Committee is responsible for formulating selection criteria and procedures for directors and senior management, and making recommendations to the board [2][3] Group 1: General Provisions - The Nomination Committee is established as a specialized working body of the board, responsible for drafting selection standards and procedures for directors and senior management [2] - The committee consists of three directors, including at least two independent directors, and is chaired by an independent director [4][5] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee is tasked with selecting and reviewing candidates for directors and senior management, and making recommendations on appointments and dismissals [8][9] - If the board does not fully adopt the committee's recommendations, the reasons must be documented and disclosed [3] Group 3: Decision-Making Procedures - The committee must research the company's needs for new directors and senior management, and gather information on potential candidates [10][11] - The selection process includes soliciting consent from nominees and conducting qualification reviews before presenting candidates to the board [12][13] Group 4: Meeting Rules - Meetings of the Nomination Committee require at least two-thirds of members to be present, and decisions must be approved by a majority [12][13] - The committee may invite senior management to attend meetings and can hire external advisors for professional opinions if necessary [16][17] Group 5: Supplementary Provisions - The work rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant laws and regulations [21][22] - The board holds the authority to interpret these rules [23]

Core Viewpoint - The document outlines the operational guidelines for the Audit Committee of Yijing Photovoltaic Technology Co., Ltd, emphasizing its role in enhancing corporate governance, financial oversight, and internal control mechanisms. Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to improve the governance level of the company and enhance the decision-making function of the board of directors [1] - The committee is responsible for supervising the company's financial information, internal control, and auditing processes [1] - The company must provide necessary working conditions for the Audit Committee, which is supported by the internal control audit department [1] Group 2: Composition of the Audit Committee - The Audit Committee consists of at least three members appointed from the board, with independent directors making up more than half of the committee [2] - All members must possess the necessary professional knowledge and experience to fulfill their responsibilities effectively [2] - The committee is led by a convener who must be an independent director with accounting expertise [2] Group 3: Responsibilities of the Audit Committee - The committee is responsible for reviewing financial information and overseeing internal and external audits [3] - It must approve significant financial disclosures and the hiring or dismissal of external auditors [3][4] - The committee is tasked with ensuring the accuracy and completeness of financial reports and addressing any discrepancies [4] Group 4: Supervision of External Auditors - The Audit Committee oversees the hiring process of external auditors and evaluates their performance [5] - It must ensure that the external auditors operate independently and without undue influence from major shareholders or management [5] Group 5: Internal Audit Oversight - The committee supervises the internal audit department and reviews its annual work plan [6] - It is responsible for ensuring that internal controls are effective and that any deficiencies are reported [8] Group 6: Meeting Procedures - The Audit Committee must hold at least one meeting per quarter, with provisions for additional meetings as necessary [28] - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the members, and decisions are made by majority vote [29] Group 7: Information Disclosure - The company is required to disclose the Audit Committee's annual performance and any significant issues identified during its oversight [36][37] - Any recommendations made by the committee that are not adopted by the board must be disclosed along with the reasons [38]