亿晶光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依 法解除其职务： 第一章 总则 第一条 为规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 亿晶光电科技股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-049 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 经监事会对《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》的审 慎审核，认为： 1．《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》的编制和审 议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 2．内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按 时披露《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》； 3．在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-048 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 的通知和材料，于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事一 致认可，该次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。 本议案具体内容详见公司同日 ...

亿晶光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 138 亿晶光电科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈江明、主管会计工作负责人傅小军及会计机构负责人（会计主管人员）傅小 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 2 / 138 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

亿晶光电公告，2025年上半年营业收入11.81亿元，同比下降46.05%。归属于上市公司股东的净亏损 1.53亿元，上年同期净亏损4.7亿元。 ...

亿晶光电8月21日收盘报3.93元，较前一交易日下跌1.26%。盘中出现快速反弹，14时06分股价一度升至 4.01元，5分钟内涨幅超过2%，最终全天成交额达5.74亿元。 从资金流向来看，8月21日主力资金净流出2044.38万元，近五个交易日累计净流出1426.57万元。当日换 手率达到12.31%，显示市场交投较为活跃。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 该公司主营业务为光伏电池组件研发制造，产品涵盖单晶硅棒、硅片到电池片、组件全产业链。作为光 伏设备行业企业，亿晶光电在TOPCon电池技术领域有所布局。 ...

亿晶光电最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入6.08亿元、同比减少39.50%，归属净利 润5314.27万元，同比增长74.81%，扣非净利润5699.06万元，同比增长73.05%，流动比率0.987、速动比 率0.864、资产负债率92.81%。 金融界消息 截至2025年8月15日收盘，亿晶光电（600537）报收于3.7元，上涨1.37%，换手率7.11%， 成交量84.20万手，成交金额3.10亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1100.60万元，占比成交额3.55%。其中，超大单净流入363.67万 元、占成交额1.17%，大单净流入736.93万元、占成交额2.37%，中单净流出流入418.26万元、占成交额 1.35%，小单净流出1518.86万元、占成交额4.89%。 通过天眼查大数据分析，亿晶光电科技股份有限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目6次，专利 信息15条，此外企业还拥有行政许可1个。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，亿晶光电科技股份有限公司，成立于1998年，位于宁波市，是一家以从事电 气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本118371.5 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-047 亿晶光电科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者深圳市唯之能源有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加□ 比例减少 权益变动前合计比例（%） 16.90 权益变动后合计比例（%） 12.67 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 (一) 身份类别 控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 投资者的身份 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股 东、实际控制人） □其他______________（请注明） (二) 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 控股股东/实控人 深圳市唯之能源有限 □ 控股股东/实控人的一 91440300058972734D 公司 致行动人 □ 不适 ...

| 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例（%） | 16.90 | | | | 权益变动后合计比例（%） | 12.67 | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 (一) 身份类别 | | ☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股 | | | 东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-047 亿晶光电科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 投资者深圳市唯之能源有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董 ...