证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-039 保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,057,294,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.41 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事魏喜福、孙伟、刘伟、 张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原 因未能出席本次会议； 本次会议是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,276,610,875.61, a decrease of 5.98% compared to ¥1,357,865,685.82 in the same period last year[82]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥39,558,013.77, a significant decline of 459.06% from ¥11,017,139.86 in the previous year[82]. - The net cash flow from operating activities was -¥237,301,514.49, compared to -¥367,382,015.01 in the same period last year[82]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,701,515,146.33, an increase of 5.07% from ¥5,426,620,819.72 at the end of the previous year[82]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.09% to ¥694,621,242.90 from ¥731,890,497.68 at the end of the previous year[82]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.021, a decrease of 450.00% compared to ¥0.006 in the same period last year[87]. - The weighted average return on net assets was -5.55%, a decrease of 7.11 percentage points from 1.56% in the previous year[87]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,825,000.09 during the reporting period, primarily related to fiscal support[88]. - The company reported a total of ¥7,181,465.07 in non-recurring gains and losses for the period[88]. Investment and Assets - The company plans to invest CNY 69.29 million in non-equity investment projects in 2023, with CNY 12.27 million completed by the end of the first half of the year, focusing on green energy-saving and intelligent transformation of existing production capacity[19]. - The total assets of Tianwei Baobian (Qinhuangdao) Transformer Co., Ltd. amount to CNY 96.10 million, with a net loss of CNY 2.01 million reported for the period[24]. - The net profit of Tianwei Baobian (Hefei) Transformer Co., Ltd. is CNY 730.77 million, contributing positively to the overall financial performance[24]. - The company reported overseas assets amounting to ¥157,811,820.58, which accounts for 2.77% of total assets[47]. - As of June 30, 2023, the net amount of long-term equity investments was CNY 34.2976 million, an increase of CNY 4.2815 million compared to the beginning of the year, mainly due to the recognition of investment income from associates[113]. - The company reported a total of CNY 259.55 million in restricted assets, including CNY 188.38 million in cash, CNY 70.11 million in fixed assets, and CNY 1.06 million in intangible assets[116]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is listed as a key pollutant discharge unit by the Baoding Ecological Environment Bureau for 2023[37]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 120 tons per day and has been in normal operation since 2019[44]. - The company has implemented various pollution control facilities, including a bag dust collector with a capacity of 13,000 m³/h, operational since 2002[44]. - The company has established an ISO14001 environmental management system and has received certification[59]. - The company has implemented a self-monitoring plan for all pollutants, including wastewater, waste gas, and noise, in accordance with environmental protection management requirements[58]. - The company has received administrative penalties due to environmental issues, although specific details were not disclosed[62]. - The company has conducted environmental impact assessments for multiple projects, with approvals from the Baoding Environmental Protection Bureau[3]. - The company has reported a total discharge of 753.8 kg for COD and 217.2 kg for ammonia nitrogen, with respective concentrations of 74.74 mg/L and 17.53 mg/L[62]. - The company has established online monitoring facilities for wastewater pollutants, operational since 2019, monitoring COD, pH, and ammonia nitrogen[174]. - The company is actively involved in environmental impact assessments for new construction projects, with approvals from local environmental protection agencies[176]. - The company has a normal operation status for all pollution control facilities, ensuring compliance with environmental standards[174]. - The company is committed to sustainable practices, as evidenced by its clean production and VOCs management initiatives[180]. - All subsidiaries of Baoding Transformer Co., Ltd. reported zero pollution and emissions, indicating a strong commitment to environmental sustainability[200]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks and industry risks, including changes in national policies, international trade frictions, and fluctuations in raw material prices, which may impact profitability[25]. - The company faces risks related to delayed receivables and tight cash flow due to industry characteristics, and plans to improve fund allocation and operational efficiency to mitigate these risks[122]. - The company is also addressing risks from raw material price fluctuations by optimizing procurement processes and strengthening supplier relationships[122]. Operational Changes and Strategies - The company has not reported any changes in the management team during the first half of the year[29]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the industry during the reporting period[90]. - The company has actively expanded its domestic and international markets, with significant growth in various segments, particularly in conventional products and renewable energy systems[103]. - The company has implemented a digital transformation strategy to enhance operational efficiency and improve cash flow management[103]. - The company is focusing on technological innovation and has made progress in major product research and development, enhancing its core technological capabilities[103]. - The company has a strong brand presence in the nuclear power transformer sector, with a high market share and competitive advantage in high-end products[115]. - The company has implemented a clean production transformation project, which was approved on August 21, 2020, and completed on December 15, 2021[180]. - The company is focusing on the development of intelligent manufacturing technology for ultra-high voltage transformers, with environmental impact assessments conducted in 2020[180]. - The company has a comprehensive strategy for enhancing environmental protection and compliance, with recent approvals for multiple projects aimed at reducing emissions[180]. Related Party Transactions - The company reported a total revenue of 5,358.27 million RMB from related party transactions, accounting for 100% of similar transaction amounts[139]. - The company engaged in significant related party transactions, including sales of photovoltaic engineering amounting to 1,151.94 million RMB, which represented 91.26% of similar transaction amounts[141]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions to protect the interests of minority shareholders[139]. - The company has made a commitment to avoid competition with its major shareholder, ensuring no engagement in similar business activities[139]. - The company has disclosed ongoing litigation progress related to its operations[146].

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-038 保定天威保变电气股份有限公司 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时 ...

2023 年半年度风险评估报告 保定天威保变电气股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 （一）内部控制环境 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关 联交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务 报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务公司 风险评估状况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行 金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集 团有限公司出资人民币 6 ...

保定天威保变电气股份有限公司 章 程 2023 年 1 保定天威保变电气股份有限公司章程 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 民主管理与劳动管理 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公 司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导，建设中国特色 现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-035 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电 气）于 2023 年 8 月 15 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会 第十次会议的通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第八届监 事会第十次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，会议由监事会主 席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。与会监事经过认真审议，通过了以下议 案： 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关 ...

修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-037 保定天威保变电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 会审议。具体修订情况如下： 根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修 订内容如下： | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第一百五十二条 公司设监事会。 | 第一百五十二条 公司设监事会。 | | 监事会由五名监事组成,监事会设主席 | 监事会由 三名 监事组成,监事会设主席 | | 1 人。监事会主席由全体监事过半数选 | 1 ...

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 为真实反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营状况，按照企 业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行 了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2023 年上半年各公司计提减值情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年上半年计提各 类减值 787.75 万元，共减少当期合并报表利润总额 787.75 万元。 计提减值具体情况如下： 1、坏账准备 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-036 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 2023 年上半年计提坏账准备 6.95 万元，主要是各公司按照期末 实际账龄或个别认定法计算计提坏账准备 6.95 万元。其中应收账款 计提与转回坏账准备增加坏账准备 161. ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议的 为真实反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营状况，按照企 业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行 了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关 规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。经独立董 事研究讨论，予以同意。 二、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度 风险评估报告》 兵器装备集团财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了 较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、 贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险， 公司预期发生存贷款等金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公 允、合理不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会 在审议时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定。 经独立董事研究讨论，予以同意。 三、《关于厉大成先生不再担任公司董事的议案》 根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议厉大成先生不再担任 1 独立董事意见 根据《上市公司独立董 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-034 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值 准备的公告》。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股 1 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电 气")于 2023 年 8 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第十七次会议的通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 了第八届董事会第十七次 ...