证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-046 保定天威保变电气股份有限公司 关于以未分配利润转增方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 增资金额：以未分配利润转增方式对维修公司增资 2000 万元， 增资完成后，维修公司注册资本变为 5000 万元。 一、增资概述 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称"维修公 司"）为保定天威保变电气股份有限公司（下称"公司"或"保变电气"） 全资子公司。为进一步提升其市场竞争力、抗风险能力，根据保变电 气战略规划和产业布局需要，公司决定以未分配利润转增注册资本方 式向维修公司增资 2000 万元。 2023 年 11 月 16 日，保变电气召开第八届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压 器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》，公司 8 名董 事全部参与了会议的表决，该议案以同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥772,432,306.53, representing a year-on-year increase of 37.16%[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥33,184,714.90, with a year-to-date net profit of -¥72,742,728.67, reflecting a decrease of 20.37% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for the period was -¥0.02, with a year-to-date figure of -¥0.04, indicating a decrease of 20,100%[7] - The net profit for the current period is -63,684,604.40 RMB, compared to a net profit of 10,661,845.53 RMB in the same period last year, indicating a significant decline[24] - The total profit for the current period is -58,823,840.25 RMB, down from 15,079,130.55 RMB in the previous year, reflecting a negative performance trend[24] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders by 20,368.61% year-to-date[51] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,828,218,630.20, an increase of 7.40% compared to the end of the previous year[7] - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 9.93% to ¥659,216,086.33 compared to the previous year[7] - Total liabilities amounted to 5,031,987,818.27 RMB, up from 4,567,071,415.77 RMB year-on-year[48] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was not applicable for the current period, with a year-to-date net cash flow of -¥267,327,105.11[6] - Cash inflow from operating activities totaled 2,771,250,108.37 RMB, compared to 2,275,226,885.31 RMB in the previous period[48] - Cash outflow from operating activities was 3,038,577,213.48 RMB, an increase from 2,762,264,953.66 RMB year-on-year[48] - Net cash flow from operating activities was -267,327,105.11 RMB, an improvement from -487,038,068.35 RMB in the previous period[48] - The company reported a net cash flow from financing activities of 202,183,998.59 RMB, a significant increase from 8,955,797.37 RMB in the previous year[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 278,775,918.64 RMB from 470,401,997.75 RMB in the previous year, indicating a liquidity challenge[27] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which reached ¥1,320,933,215.64, compared to ¥688,329,302.11 in the previous year[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,112,101,592.33, up from ¥1,906,205,436.33 in 2022, indicating an increase of about 10.8%[55] - Research and development expenses rose to ¥137,839,516.43 in 2023 from ¥119,317,200.27 in 2022, reflecting an increase of approximately 15.6%[55] - Sales expenses increased to ¥124,062,340.72 in 2023 from ¥91,014,371.11 in 2022, marking a rise of approximately 36.3%[55] - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were ¥64,971,509.18, compared to ¥50,926,121.85 in 2022, showing an increase of about 27.5%[55] Comprehensive Income - The total comprehensive income attributable to the parent company was 3,447,215.39 RMB, compared to a loss of -1,908,225.71 RMB in the previous year, showing a recovery in comprehensive income[24] - The company reported a net comprehensive income attributable to the parent company of -¥69,295,513.28 for the current period, compared to -¥1,549,332.23 in the previous period[53] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was -¥59,854,365.08, a significant decrease from ¥8,541,594.74 in the same period of 2022[53] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to 2,681,746.52 RMB, contributing positively to its financial performance[31] - The company recognized an investment income from joint ventures of 3,971,846.24 RMB, compared to 1,869,620.30 RMB in the previous year, reflecting improved performance in this area[24] - The company reported investment income of ¥3,660,060.64 for the current period, a significant recovery from a loss of -¥3,523.53 in the previous period[55] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,261[10] - The company’s basic earnings per share for the current period is -20,100.00 RMB, reflecting a decline in profitability attributable to shareholders[32] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.04, indicating a loss compared to the previous period[53]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-042 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十九次 会议的通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的 方式召开了第八届董事会第十九次会议，公司现任 8 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、魏喜福、刘伟、 孙伟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），会议由董事长 刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 保定天威保变电气股份有限公司 （三）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》（该议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 修订后的《独立董事制度》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、董事会会 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-044 保定天威保变电气股份有限公司 关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气"或"公 司"）第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议审议 通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、 天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值 准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召 开的时间、地点等另行通知。相关情况公告如下： 一、资产核销情况 （一）核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资 保变电气持有保定三保输变电设备有限公司（以下简称"三保公 司"）4.40%股权，投资成本 9,853,290.00 元，公司将其作为其他权 益工具投资核算。 公司于 2019 年 1 月 23 日召开第七届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于解散清算保定三保输变电设备有限公司的议案》，决定 解散清算三保公司。2023 年 2 月，三保公司完成工 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-043 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十一次会议的 通知，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第八届监事会第十一次 会议。公司 3 名监事全部出席了本次会议，会议由监事会主席王宏先生 主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权 益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收 款项减值准备的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） （二）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》（该 项议案同 ...

保定天威保变电气股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构, 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《保定天威保变电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司 的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十九次会议的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 我们作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）之独 立董事对公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于核销保定三保 输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司 其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》进行了认真审 阅，发表如下独立意见： 公司本次资产核销主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实 际情况和相关会计政策规定。公司本次资产核销的程序符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。经独立董事研究讨论，予以同 意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页为保变电气第八届董事会第十九次会议的独立董事意见签字 页） 独立董事： 2023 年 10 月 25 日 2 ( 本页为保变电气第八届董事会第十九次会议的独立董事意见签字 页) 独立董事: 2023 年 10 月 25 日 2 t and on the support of 2 （本页为保变电气第八届董事会第十 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）至 10 月 17 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 tzb@btw.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十八次会 议的通知，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 第十八次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年度固定资产投资计划中期调整的议案》 （该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》，原 2023 年 固定资产投资计划项目（包括零 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2023 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公司 聘请的见证律师。 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上 ...