时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及时 代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了相关审计监督职责。现对公司董事会审计 委员会 2023 年度的履行职责情况报告如下: | | | | | | 1.公司 2022 年年度报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.公司 | 2022 年度内部控制评价报告 | | 2023 | | 年 | 4 | 第七届董事会审计委员 | 3.公司 | 2022 年度内部控制审计报告 | | | | | | | 4.预计公司 | 2023 年度日常关联交易 | | 月 | 26 | 日 | | 会 2023 年第二次会议 | 5.续聘公司 | 2023 年年度报告审计机构 | | | | | | | | 6.审计委员会 2022 年度履职情况报告 | | | | | | | 7.公司 | 2023 年第一季度报告 | | ...

编号：JSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-005 时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 12:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 4 月 5 日起 以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通 过如下议案： 一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 报告全文请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的 《时代出版 2023 年度监事会工作报告》。 与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 时代出版传媒股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z0808 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.nof.jpw.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpw.cn）"进行" " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0808 时代出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称"时代出版"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是时代 出版董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2 四、财务报告内部控制审计意见 ...

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉 履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各 项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司 持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。 现对公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年董事会履职情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事 规则》等的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和 股东负责的精神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权 范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据 信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向 股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批 决策程序，共召开 5 次会议，其中以现 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规及相关规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，担任公司独立董 事的人员中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士指具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-010 时代出版传媒股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部 分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计 委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委 员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独 立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生 共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。 时代出版传媒股份有 ...

时代出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 关于我们 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告是时代出版传媒股份有限公司连续第 16 年向社会公 开发布的社会责任报告。 二〇二四年四月 2008 年 9 月 18 日，经中国证监会正式批复核准，安徽出版 集团有限责任公司以其所持有的出版、印刷等文化传媒类资产， 重组科大创新，在全国率先以出版业务整体上市，并更名为时代 出版传媒股份有限公司（股票代码 600551，以下简称"时代出 版"或"公司"），同年 11 月 18 日，公司正式成立，以一系列 创新举措开启了传统出版的产业化之路。 公司现有全资和控股一级子公司 25 家（其中 9 家出版社）， 主营业务涉及图书、期刊、印刷、新媒体、传媒科技研发、股权 投资等不同板块。时代出版坚持以出版主业为根本、传统出版和 新兴出版融合发展战略，围绕数字教育、数字出版、数字印刷， 全力打造出版融合产业体系。公司目前拥有国家认定企业技术中 心、博士后科研工作站、国家融合发展实验室、出版传媒专业工 程硕士培养点、新媒体技术联盟等多个国家 ...

时代出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 公司代码：600551 公司简称：时代出版 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司及中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《时代出版传媒股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立 董事向时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事 会就在任独立董事孟枫平女士、伍传平先生、周展先生的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对独立董事任职经历及有效 文件的检查、核实，董事会认为公司全体独立董事均具备独立董 事任职资格和条件。三名独立董事均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司及公司控股股东之间不存在直接、间接或 其他可能影响其进行独立客观判断的利害关系，独立董事可以独 立履行职责，不受公司及公司主要股东的影响。因此，公司三名 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 时代出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 ...