时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 章 程 二○二四年四月 (尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后生效) | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | | 董 事 - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 ...

第四条 薪酬和考核委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多数。 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任 ...

根据公司聘请的 2023 年度审计机构统计，公司及下属子公司 2023 年度共计 获得中央及安徽省文化产业各类补助资金 5,004.78 万元，皆为与收益相关的政 府补助，占公司 2023 年度经审计净利润的 9.08%。 时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-011 时代出版传媒股份有限公司 关于获得中央及安徽省文化产业各类补助资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及下属子公司 2023 年度共获得中央及安徽省文化产 业各类补助资金 5,004.78 万元，其中与收益相关的政府补助资金共计 5,004.78 万元。 对当期损益的影响：按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的有关规 定，公司将上述补助资金中的 3,520.15 万元计入当期损益，1,484.63 万元计入 递延收益，并按规定进行会计处理。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 （二）补助具体情况 单位：人民币 万元 | 序号 | 获得时间 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（周 展） 作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市规则》《公司章程》、公司《董事会议事 规则》及《独立董事制度》等有关法律、法规、规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事的职责和义务，充分发挥独立董事参与公司决策、监督制衡 和专业咨询的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 维护了公司及全体股东的合法权益。现将我 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 周展，硕士研究生，一级律师，现任时代出版独立董事、安 徽同川律师事务所主任，工作经历：1992 年 8 月至 2002 年 12 月任职于上海铁路公安局，2003 年 1 月至 2008 年 3 月任职于安 徽润天律师事务所，2008 年 4 月至 2014 年 7 月任职于安徽安援 律师事务所，2014 年 8 月至今任职于安徽同川律师事务所（原 名安徽点赞律师事务所），深谙法律专业知识，具有丰富的法律 领域工作经验。202 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-006 时代出版传媒股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2023年度主要业务板块经营数据概况 （经审计）公告如下： 1 金额单位：人民币 万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2022 年度 2023 年度 增长 率（%） 2022 年度 2023 年度 增长 率（%） 2022 年度 2023 年度 增长 率（%） 2022 年度 2023 年度 增长 率（%） 出版业务： 自编教材教辅 152,784.15 166,609.35 9.05 61,437.74 67,496.76 9.86 41,262.31 45,433.96 10.11 32.84 32.69 -0.15 租型教材教辅 112,885.16 119,939.60 6.25 67,431.7 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（伍传平） 作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》、公 司《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关法律、法 规、规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董 事参与公司决策、监督制衡和专业咨询的作用，有效地保证 了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的合 法权益。现将我 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 伍传平，博士研究生，现任时代出版独立董事、中国科 学技术大学出版社编审，自 1986 年 7 月至今，一直任职于中 国科学技术大学出版社，历任编辑、主任、副总编，代理总 编、社长兼书记等职务，在图书出版、经营管理等专业领域 具有丰富的从业经验。符合证券监管机构关于独立董事任职 资格和独立性的要求，不存在可能影响独立性的相关情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 1 时代出版传媒股份有限公司 2023 ...

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-012 时代出版传媒股份有限公司 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及关联关系： 1.安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称"时代科技"），为时代出 版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2.安徽出版印刷物资有限公司（以下简称"出版物资"），为公司全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为时代科技提供 17.60 亿元的银行综合授信连带责任担保，拟为出版物资提供 10.10 亿元的银行 综合授信连带责任担保，本次提供银行综合授信连带责任担保总额为 27.70 亿 元。 截至本公告披露日，公司为时代科技、出版物资提供银行综合授信连带责任 担保累计余额为 25.50 亿元，其中 14.30 亿元将于 2024 年 10 月 31 日前陆续到 期，11.20 亿元将于 2025 年 3 月 31 日前陆续到期。 此次 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，时代出版 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，依照公司章程的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 公司董事中包括独立董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 (二)不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； (一)不得挪用公司资金； (三)不得违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； ...