恒生电子股份有限公司 2023 年度独立董事汪祥耀述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 汪祥耀，男，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士， 会计学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江省哲学 社会科学优秀成果奖等多项奖项。兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主 任，中国内部审计协会学术委员，现任杭州滨江房产集团股份有限公司、贝因美 股份有限公司、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公 ...

恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请 2024 年度综合授信额度 的议案》，同意公司 2024 年向各家银行申请流动资金综合授信额度合计不超过 22.5 亿元人民币，使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透 支、国内非融资性保函、信用证等。 公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度 内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资 金需求来合理确定。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述 授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。 本次综合授信额度及授权的有效期为自公司 2023 年度董事会审议通过之日 起至公司 2024 年度董事会召开之日止。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 3 月 25 日 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-014 恒生电子股份 ...

HUNDSUN ESG REPORT 恒生电子可持续发展报告 2023 MAKE FINANCE EASY MAKE FUTURE BETTER 让金融变简单 让未来更美好 | 关键绩效指标列表 | 69 | | --- | --- | | 政策制度列表 | 73 | | 全球报告倡议组织（GRI）准则内容索引 | 75 | | 《可持续发展会计准则》（SASB ）内容索引 | 76 | | 联合国可持续发展目标（SDGs）内容索引 | 77 | | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号》 | 77 | | 可持续发展报告（试行）（征求意见稿）内容索引 | | | 港交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 77 | 关于本报告 目 录 CONTENTS 前言 | 董事长致辞 | | --- | | 关于恒生电子 | | 企业文化 | ESG可持续发展 | 01 | 可持续发展战略 | 04 | | --- | --- | --- | | 02 | 实质性议题识别与分析 | 05 | | 03 | 利益相关方沟通 | 06 | | | 2023可持续发展成果 | 07 | | | 荣誉及奖项 | ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-012 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登 记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生 变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。 一、2023 年利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润（母 公司口径）1,297,202,251.76 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润 分配预案如下： 1. 提取 10%法定公积金 129,720,225.18 元。 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 截至 2024 年 3 月 22 日，公司总股 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-009 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决 董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公 司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见 公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-016 号公告。 二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委 员会事前审议和认可。该报告详见上 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-015 恒生电子股份有限公司 关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日 常经营性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范径武、 彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。 公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公 司审计委员会出具了书面审核意见： 本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响 公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联 ...

恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-013 恒生电子股份有限公司 关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告 重要内容提示： 一、 投资情况概述 1、投资目的及资金来源 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、 二级市场股票等。 投资金额：恒生电子股份有限公司母公司（以下简称"恒生电子母公司"） 未来 12 个月用于证券投资和委托理财（以下简称"投资理财"）按成本 计算的初始投资金额总额不超过 27 亿元；恒生电子股份有限公司控股 子公司（以下简称"恒生电子控股子公司"）预计未来 12 个月用于投资 理财按成本计算的初始投资金额总额不超过 10 亿元。上述金额均包含 已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。上述期限内任一 时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得 超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本议案已经过公司八届十四次董事会审议 通 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 召开日期 | 会 议 地 点 及 召 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | | 开方式 | | | | 2023.03.29 | 杭州 现 场 结 | 1、听取《天健会计师事务所关于恒生 | 与会委员和会计师认真 沟通了审计过程中发现 的问题，并就审计发现提 | | | | 电子 2022 年度审计工作结果汇报》 | | | | 合通讯 | | 出了建设性的意见和建 | | | | | 议。 | | 2023.03.29 | 杭州 现 场 结 | 审议了议案：1、《2022 年度报告全文 | 经与会委员认真讨论，审 议通过了全部议案，同意 | | | | 及摘要》；2、《2022 年度财务决算报 | | | | 合通讯 | 告》；3、《2022 年度审计委员会工作 | 递交董事会审议。 | | | | 报告》；4、《2022 年度内部控制自我 | | 恒生电子股份有限公司 | | | 评价报告》；5、《关于续聘天健会计 | | | --- | --- | --- ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-019 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 倪守奇先生的书面辞职报告，因工作安排辞去公司副总裁职务。倪守奇先生将继 续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，倪守奇先生的辞 职自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会对倪守奇先生在任职副总裁期间为公司发展所作的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 关于高级管理人员辞去公司副总裁职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 2024 年 3 月 25 日 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年度独立董事周淳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 周淳，女，1988 年出生，现任浙江大学光华法学院副教授。北京大学法学 学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主 要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。中国法学会证 券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。现任浙江大学民商法研究所执行所 长、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 ...