恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 恒生电子股份有限公司 二零二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 特别提示 1、《恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员 工持股计划"）系恒生电子股份有限公司（以下简称"本公司""公司""恒生 电子"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《恒生电 子股份有限公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本期员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应 当激励的其他员工。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 99 人，其中董 事（不含独立董事）、监事、 ...

恒生电子股份有限公司 特此公告。 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-055 恒生电子股份有限公司 1. 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加持股计划的情形。 2. 公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，充分调 动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，有效将股东利益、公 司利益与员工个人利益相结合，有助于公司的长远发展。 综上，同意公司制定的《恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》。 工会委员会决议公告 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）工会于 2025 年 8 月 21 日召开 工会委员会会议，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司工会委员会意 见。本次会议的召集、召开和表决程序符合工会委员会的相关规定。经全体与会 工会委员会成员讨论，审议并通过了《恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）》。 经讨论，工会委员会成员一致认为： 恒生电子股份有限公司工会委员会 2025 年 8 月 23 日 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 （一）本报告所依据的资料均由恒生电子提供或来自于其公开披露之信 息，恒生电子保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担 全部责任。 （二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报 告，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 （三）本报告旨在对本员工持股计划事项出具意见，不构成对恒生电子的 任何投资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | 一、释义 1. 恒生电子、本公司、公司、上市公司：指恒生电子股份有限公司。 2. 本持股计划、员工持股计划、本计划：指恒生电子股份有限公司 2025 年员 工持股计划。 3. 员工持股计划管理办法：指恒生电子股份有限公司 2025 年员工持股计划管 理办法。 4. 持有人、参加对象：指参加本员工持股计划的公司员工。 5 ...

律师事务所 白 限公司 戏计划之 法律意见书 致:恒生电子股份有限公司 本所接受恒生电子的委托,就公司实施本次员工持股计划提供法律服务,就 恒生电子实行本次员工持股计划所涉及的相关事官出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1、本法律意见书是依据《公司法》《证券法》《试点指导意见》等法律、 行政法规、中国证监会行政规章及规范性文件、《监管指引第1号》和《公司章 程》的有关规定而出具。 2、本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,对公司本次员工持股计划的合法合规性进行了充分的核 查验证,保证本法律意见书所不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本所及本所律师已得到了恒生电子如下保证:恒生电子已经提供了本所 及本所律师认为出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的、有效的原始书面 材料、副本材料或口头陈述,该等副本材料均与相应的原件材料保持一致,不存 在重大隐瞒或遗漏;所有材料上的签章均真实有效。 ...

恒生电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 171 恒生电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼 英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-056 恒生电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 监事会关于 2025 年员工持股计划和 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 一、关于2025年员工持股计划的核查意见 二、关于2025年股票期权计划的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 恒生电子股份有限公司 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及《恒生电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，恒生电子股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司2025年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 根据《公司法》、《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 及公司《章程》的规定，恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会就公司2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）事 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》的规定， 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司2024年股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"）第一个行权期行权条件未成就及注销部分已授予 股票期权事项进行了核查，发表意见如下： 一、根据激励计划规定的行权条件，公司 2024 年业绩未达到激励计划规定的 公司层面业绩考核条件，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均由公司 注销。该行权期拟注销的股份数量为 977.97 万份。 二、鉴于原激励对象中 54 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，监 事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 69.35 万份；原定预留股票期权 65 万份不再授予，董事会决议注销该部分预留 股票期权。 公司拟注销因上述原因不得行权的股票期权合计 1112.32 万份。本次注销符 合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定，上述事项不会导致 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》的规定， 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司2022年股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"）第三个行权期行权条件未成就及注销部分已授予 股票期权事项进行了核查，发表意见如下： 一、根据激励计划规定的行权条件，公司 2024 年业绩未达到激励计划规定的 公司层面业绩考核条件，公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就，该行权期激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，均由公司 注销。该行权期拟注销的股份数量为 633.848 万份。 二、鉴于原激励对象中 5 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，监 事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 12.8067 万份； 公司拟注销因上述原因不得行权的股票期权合计 646.6547 万份。本次注销 符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定，上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合 ...

监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未 成就及注销部分已授予股票期权的核查意见 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 二、鉴于原激励对象中 85 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，监 事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 76.166 万份； 公司拟注销因上述原因不得行权的股票期权合计 486.014 万份。本次注销符 合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相 关规定，上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影 响本公司《2023 年股票期权激励计划》的继续实施，不存在损害本公司及股东 利益的行为，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。 恒生电子股份有限公司监事会 2025年8月21日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》的规定， 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司2023年股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"）第二个行权期行权条件未成就及注销部分已授予 股票期权事项进 ...