恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023-069 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒生电子股份有限公司（以下简称："恒生电子"或"公司"、"本公司"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额：不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币15000万元 （含）； ●回购价格：不超过人民币54.94元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； ●回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内； ●回购用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●相关股东是否存在减持计划： 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东在公司披露回购方案 后的未来3个月、未来6个月内没有减持公司股份的计划。在上述期间若公司相关股东未 来拟实施股份减持，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2023-070 恒生电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分至 15 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-067 恒生电子股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"恒生电子"或"公司"）八届十二次董事 会于 2023 年 9 月 17 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名， 实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法 有效。 一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》： 1. 回购股份的目的及用途。基于对恒生电子股份有限公司（以下简称" 恒生电子"或"公司"）未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为充 分维护公司及投资者利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟使用自有资金进行 股份回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。在综合考虑公司财务 状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方 式以自有资金回购部分社会公众股份用于注销并减少注 ...

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2023-068 恒生电子股份有限公司 八届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"）八届十二次监事会于 2023 年 9 月 17 日举行，本次会议为通讯表决，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议： 一、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》： 1. 回购股份的目的及用途。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价 值的高度认可，为充分维护公司及投资者利益，增强投资者信心，提升公司股 票长期投资价值，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素， 拟使用自有资金进行股份回购，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟 通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份用于注销并减少注册 资本。 表 ...

北京观韬中 律师事务所 杭州) 关于恒生 有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划授予名单、授予数量 暨授予事项的 法律意见书 二零二三年九月 l Guantao Law Firm 目录 | 目录 | | --- | | 释义 | | 第一节。本所律师声明事项 | | 第二节，正文… | | 一、 本次激励计划调整及授予的批准和授权… | | 二、 本次激励计划调整的相关情况… | | 三、 本次激励计划股票,执权的授予目… | | 吗、 本次激励计划股票期权的授予条件 五、 本次激励计划的授予对象、授予数量及行权价格 … | | 六、 结论 意见 | -2- 释义 除非本法律意见书另有所指,否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激 ...

恒生电子股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 序号 员工姓名 职务 1 胡慧潘 核心管理/技术/业务人员 2 胡卫刚 核心管理/技术/业务人员 3 孙中强 核心管理/技术/业务人员 4 张英杰 核心管理/技术/业务人员 5 武斌 核心管理/技术/业务人员 6 郭连杰 核心管理/技术/业务人员 二、 核心管理、技术、业务人员名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的股 票期权数 量（份） | 占授予股票期权 总量的比例 | 占本激励计划公告时公 司股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 范径武 | 副董事长、总裁 | 30,500 | 0.20% | 0.0016% | | 张永 | 副总经理 | 22,500 | 0.15% | 0.0012% | | 张国强 | 副总经理 | 20,000 | 0.13% | 0.0011% | | 官晓岚 | 副总经理 | 17,500 | 0.11% | 0.0009% | | 王锋 | 副总经理 | 16,000 | 0.10% | 0 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届监事会第 十一次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开，应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。会议由监事长蒋建圣主持，根据《公司法》和公司《章 程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体监事讨论和审议，通过以下决议： 一、 审议并通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象 名单及期权数量的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会经核查认为：本次对授予激励对象名单、授予数量的调整符合《管 理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情 形。调整后的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关文 件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调 整后，授予激励对象人数由 1613 人调整为 1612 人，拟授予股票期权数量由 1539 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 调整与授予相关事项的核查意见 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照有关法律、法规和 《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司《2023 年股 票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 一、监事会关于对公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量 进行调整的核查意见 公司监事会认为：本次对激励计划激励对象和授予数量的调整，没有新增激 励对象的情况，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《激 励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符 合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、 有效。 1、授予激励对象名单与本激励计划所确定的激励对象相符。 2、授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解 之处。 3、授予激励对象均为在公司任职的参与恒生电子经营管理的董事、高级管 理人员、恒生电子及其控股子公司任职的核心管理、技术、业务人员。 4、公司 2023 年 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒生电子股份有限公司 一、释义 3/11 1. 恒生电子、本公司、公司、上市公司：指恒生电子股份有限公司。 2. 本激励计划、股权激励计划、本计划：指恒生电子股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划。 3. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买公司一定数量股票的权利。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的在公司（含子公司）任职 的董事，高级管理人员，核心管理、技术、业务人员以及公司董事会认为需 要进行激励的有利于公司经营业绩提升和未来发展的其他人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日。 6. 有效期：指从股票期权授予激励对象之日起至股票期权失效为止的时间段。 7. 等待期：指股票期权自授予日至股票期权可行权日之间的时间段。 8. 行权：指激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为， 在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的价格和条件购买标的 股票的行为。 9. 可行权日：激励对象可以开始行权的日期，可 ...

恒生电子股份有限公司 独立董事之独立意见 恒生电子股份有限公司 关于恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）第八届董 事会第十一次会议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并与相关人员进 行了交流后，发表独立意见如下： 一、关于公司《关于调整 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期 权数量的议案》的独立意见 （三）本计划拟授予股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情 恒生电子股份有限公司 形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况 以及公司业务发展的实际需要。 （四）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2023 年 股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已成就。 公司对《激励计划（草案）》授予激励对象名单、授予数量的调整符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的 相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情 形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东 大会授权范 ...