北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0147 号 致：淮河能源（集团）股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 600575 2023 年年度股东大会材料 二〇二四年四月二十五日 1 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议题 1.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》 2.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履 职报告》 3.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》 4.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全 文及其摘要 5.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报 告和 2024 年度财务预算报告》 6.审议《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 7.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预 案》 8.审议《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年关联交易完成 情况确认及预计 2024 年关联交易的议案》 9.审议《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构的议案》 1 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 上 午 9:00-10:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年度业绩说 明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 4 月 10 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-024），并通过上证路演中心网站首 页"提问预征集"栏目及公司邮箱 hhny575@163.com 提前征集投资者所关注的问 题。 2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00，公司董事长周涛先生，董事、总经理、 董事会秘书马进华先生， ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-025 二、集中竞价减持计划的实施结果 淮河能源（集团）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 淮河能源（集团） 股份有限公司回 购专用证券账户 其他股东：回购专户 49,684,205 1.28% 集中竞价交易 取 得 ： 49,684,205 股 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 重要内容提示： 回购股份的基本情况：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 24 日期间实施回购股份计划，共计回 购公司股份 88,545,105 股，占公司总股本的 2.28%，本次回购股份用于公 司为维护公司价值及股东权益所必需。截至本次出售计划披露前，公司已 于 2023 年 7 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价交易 ...

会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期三）至 4 月 16 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hhny575@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-024 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-023 淮河能源（集团）股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、集中竞价减持计划的实施进展 （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展： 其他原因：根据规定在出售期间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 的出售进展情况。 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 减持价格区 | 减持总金额 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | 式 | 间（元/股） | （元） | 量（股） | 股比例 | | 淮河能源（集 团）股份有限公 | 28,001,800 | 0.7205% | 2024/2/7 ～ | 集中竞 | 2.38 -2.62 | 68,927,677 | 21,682,405 | 0.5 ...

2023 年年度报告 淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为充分保障股东权益，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数（具 体日期将在权益分派实施公告中明确），每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 3,886,261,065 股，扣除股份回购专户中股份 37,682,405 股后的股份总 数 3,848,578,660 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 461,829,439.2 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为 55.00%，剩余未分配利润结转下年度；除上述 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责，执行股东大会的决议。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事 6 名，独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、证书附件…………………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-14 号 淮河能源(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了淮河能源(集团)股份有限公司（以下简称淮河能源公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的淮河能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供淮河能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为淮河能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 淮河能源（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第九条规定的应当召开临时股东大会 的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告安徽证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第九条 有下述情形之一的，公司应在事实发生之日起 ...