卧龙电气驱动集团股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件，以及《卧龙电 气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在公司股票 上市地证券网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管 理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证券交 易所股票上市规则》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息 及知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构，董事长为主要责任人。公 司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案等日常工作，审计委员会对内幕信息知情人登记管理 制度的实施情况进行监督。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司应保证第一时 ...

第一条 为进一步规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 《香港上市规则》）及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则（草案） （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 本规 ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《卧龙电气驱动集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司提名委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序作出选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是以《公司章程》中的界定为准。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事应当过半 数，且在提名委员会中应当至少存在一名不同性别的董事。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 提名委员会委员可以在任期届 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完 善现代企业制度，保护投资者权益，提高公司质量，促进公司规范运作，保持公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《香港上市规则》）和其他有关法律、法规的规定，制定《卧龙电 气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度规定与国家法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则有差异，应依据更为严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则规定的标准严于本规定，公司应当及时修订。 第四条 根据《上交所上市规则》，具有以下情形之一的法人（或者其他组 织），为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制 ...

股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： 卧龙电气驱动集团股份有限公司 （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 （一）公司通讯 1. 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则（以下简 称"上市规则"）所界定的以下简称"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供其任 何证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于以下 本公司文件： （1）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告； （6）代表委任表格。 （2）中期报告及（如适用）中期摘要报告； （3）会议通告； （4）上市文件； （5）通函；及 3. 公司通讯将以中、英文版本或（倘获许可）以单一语言按照上市规则及 时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。 （二）根据上市规则刊发的公告及其他文件 本公司应根据上市规则及时于联交所网站刊发公告（关于内幕 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李晋，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团股 份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任 ...

第一条 政策目的 本政策旨在列载卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会成员及全体员工为达致人员多元化而采取的方针。 （H 股发行并上市后适用） 第二条 政策愿景 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会和员工多元化政策（草案） 甄别董事及员工人选将根据本公司的提名政策与人力资源政策进行，并同时 考量本多元化政策。最终决定将基于候选人的专业能力及其可为董事会或岗位作 出的贡献，其中会统筹考虑成员多元化的综合效益及组织需求，避免单一维度的 多元化考量。 董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比 例董事会将因应持份者的期望及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会 男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力 求董事组合中有适当比例的成员具备本集团核心市场的直接经验、不同种族背 景，以及反映本集团的策略。董事会将至少包括一名女性董事。 董事会将每年检讨本公司的多元化政策或政策摘要，包括为执行政策而定的 任何可计量目标及达标的进度，以及多元化政策的实施及有效性。并披露及解释 本公司明白并深信董事会成员和全体员工多元化对提升公司的表现质素裨 益良多。 第 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-058 1、基本信息 2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"） 成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和（香港）会计师事务所有限公司 （为信永中和的香港分所）。 信永中和香港在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公 司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息 技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已启动发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"），经公 司九届十七次临时董事会会议及九届十五次监事会会议审议通过，认为信永中和 （香港）会计师事务所有限公司（以下简称"信永中和香港"）在境外发行上市 项目方面拥有较为丰 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 股东提名候选董事的程序（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"） 及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本政策。 第二条 股东提名人选参选董事的程序： 倘股东拟提名候选人参选董事，须于本公司注册办事处向公司秘书正式提交 下述文件： （一） 表明拟于股东会提名候选人参选董事的意向通知，通知须经股东正 式签署，并以符合条件的方式清楚列明其姓名及地址（经本公司证券登记处根据 记录核实及确认后方为有效）；及 （二） 经获提名候选人签署，表明其愿意获委任的通知，连同 1、获提名候 选人基本情况、简历等书面材料，2、《联交所上市规则》第 13.51(2)条规定须披 露的候选人资料及本政策第四条所载其他资料，及 3、候选人对公布其个人数据 的同意书。 股东提名董事候选人，须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事 候选人的简历提交 ...