证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-053 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会 2025 年 07 月 15 日 附件： 一、张文刚先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为符合《上市公司章程指引》《公司章程》关于董事会人员组成的相关规定， 公司治理结构拟根据适用的法律、法规进行相应调整，卧龙电气驱动集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张文刚先生的辞职报告，申请辞去 公司第九届董事会董事职务。 公司于 2025 年 07 月 12 日召开 2025 年第一次临时职工代表大会，经与会职 工代表表决，同意选举张文刚先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工董 事，任期与公司第九届董事会任期一致。 张文刚先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 张文刚，男，1979 年出生，华中科技大学工商 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-054 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）于 2025 年 07 月 13 日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将 相关情况公告如下： 份 总 数 由 1,302,622,626 股 变 更 为 1,562,117,511 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 130,262.2626 万元变更为人民币 156,211.7511 万元。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 03 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规的规定，结合公司的实 ...

九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-051 卧龙电气驱动集团股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更注册资本、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 2025 年 07 月 15 日 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十四次监事会会议于 2025 年 07 月 13 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 07 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由 监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十六次临时董事会会议于 2025 年 07 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料已于 2025 年 07 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出。公司现有董事 7 人，参会董事 7 人，其中独立董事赵荣祥、张 志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于补选公司董事的议案》，具体如下： 1. 补选马亚军先生为公司第九届董事会董事 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-050 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十六次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九） 审议批准本规则第六条规定的担保事项； 第 1 页 共 12 页 （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《卧龙 电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规、《公司章程》以及 本制度关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守履行所作的承诺。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告管理工作，为保证公司重大信息依法及时归集，确保公司信息披露的 真实、准确和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国 证券监督管理委员会 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《卧龙电气驱 动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《卧龙电气驱动集团股份有 限公司信息披露事务管理制度》有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章所 规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人，及时将相关信息向公司董事会 秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控 股子公司董事长及总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公 司董事会秘书报告 ...

Core Points - The company is named Wolong Electric Drive Group Co., Ltd., established in September 1998, and has undergone several name changes since its inception [4][5]. - The registered capital of the company is RMB 1,562.117511 billion [5]. - The company aims to transform the traditional motor industry through high technology, focusing on brushless, intelligent, and electromechanical integration products [6][7]. Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The company is established to protect the rights and interests of shareholders, employees, and creditors, in accordance with relevant laws [6]. - The company operates as a joint-stock limited company under the Company Law and other regulations [4][6]. Chapter 2: Business Objectives and Scope - The business objectives include market orientation, human-centered approach, and technological innovation [6]. - The business scope includes manufacturing and sales of motors, generators, electrical equipment, industrial robots, and related services [7]. Chapter 3: Shares - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a face value of RMB 1 [8][9]. - The total number of shares issued is 1,562.117511 million, with a structure consisting entirely of ordinary shares [11]. Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting is the company's authority, with rights to make decisions on significant matters [41]. - Shareholders can propose agenda items for meetings, and the company must notify them in advance [37][54]. Chapter 5: Board of Directors - The board of directors is responsible for the company's operations and decision-making [6]. - Independent directors play a crucial role in ensuring corporate governance and accountability [6]. Chapter 6: President and Other Senior Management - The president represents the company in executing its affairs and is the legal representative [5][6]. Chapter 7: Financial Accounting System, Profit Distribution, and Audit - The company must adhere to a financial accounting system and undergo internal audits [6]. Chapter 8: Notices and Announcements - The company is required to issue notices and announcements in compliance with legal and regulatory requirements [6]. Chapter 9: Merger, Division, Capital Increase, Reduction, Dissolution, and Liquidation - The company can undergo mergers, divisions, and capital adjustments as per legal provisions [6]. Chapter 10: Amendment of Articles - The articles of association can be amended following the procedures outlined in the company law [6]. Chapter 11: Supplementary Provisions - The articles serve as a binding document for the company, shareholders, and management [6].

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科 学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司战略委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议和方案。项目投资决策是指公司对具体项 目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资 合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事长 担任。 第六条 战略 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-051 （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议 案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十四次监事会会议于 2025 年 07 月 13 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 07 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由 监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 具体内容详 ...