证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-051 （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议 案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 十四次监事会会议于 2025 年 07 月 13 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西 路 555 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2025 年 07 月 08 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由 监事会主席赵建良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 具体内容详 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-055 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 13 日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订公司内部治理 制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立 健全内部管理制度，根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》及 2025 年 03 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理 制度进行修订，现将相关情况公告如下： $\widehat{\mathbb{H}^*}$ 是否需 序 要提交 制度名称 制度名称 号 股东大 会审议 《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变 动管理制度》 《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-054 卧龙电气驱动集团股份有限公司 份 总 数 由 1,302,622,626 股 变 更 为 1,562,117,511 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明 根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 03 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《卧龙电气驱动集团股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《卧龙电气驱动集团 股份有限公司章程》《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》《卧龙 电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》，修订后的制度全文详见公司同日 于指定信息披露媒体披露的相关文件。 三、《公司章程》修订情况 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-052 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、 黎明 董事、总裁 退休 否 董事、总裁 否 莫宇峰 董事、副总裁 工作调整 否 董事、副总裁 否 (二) 离任对公司的影响 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）董事 会近日收到董事、总裁黎明先生及董事、副总裁莫宇峰先生的辞职报告，黎明先 生因年龄原因，辞去公司董事和总裁职务，并同时辞去董事会提名委员会委员、 董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。本次辞职 后，黎明先生不再担任公司任何职务。莫宇峰先生因工作调整，辞去公司董事和 副总裁职务，并同时辞去董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事 会之日起生效，本次辞职后，莫宇峰先生不再担任公司任何职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | 是否继续在上 | | 是否存在 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）为明确总裁职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等其他法律、法规、规范性文件和卧龙电 气驱动集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《卧龙 电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》（简称"本细则"）。 第二条 公司总裁由董事会聘任，向董事会负责，负责公司经营管理工作， 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 经营管理层构成与任免 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构发布的文 件和《公司章程》的有关规定。 第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，总工程师，财务负责人一名，董 事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 第五条 总裁每届任期三年，可连聘连任。其他高级管理人员任期同总裁任 期，可连聘连任。 第六条 公司董事可以 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理和控制，规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部运作机制，维护公司总体形象和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规章和规范性文件，以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司依法投资设立的，具有独立法人资格主 体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。 控股子公司，是指公司直接或间接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公 司，或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排 实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《卧龙电气 驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及子公司经济活动、内部控制、风险 管理、财务收支实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、整体战略 和目标的实现。 第三条 公司内部审计的总体目标包括： （一） 提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 （二） 监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的执行 情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 （三） 监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 （四） 保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制定《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，董事会对股东会负责，向其报告工 作，并接受其领导和制约。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机制，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披 露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特 别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《卧龙电气驱动集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经 营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备《证券法》规定的资格条件， 以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会 ...