证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-027 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 17 日 投票时间为：2024 年 5 月 16 日 15:00 至 2024 年 5 月 17 日止 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网 ...

标题：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-04-23 处理事由：关于大连圣亚旅游控股股份有限公司有关 2023 年年报相关事项的监管工作函 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年 度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT | 报告范围 | 01 | | --- | --- | | 时间范围 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 报告获取 | 01 | | 称谓说明 | 02 | | 公司简介 | 04 | | --- | --- | | 经营景区 | 05 | | 企业文化 | 08 | | 建设中的可持续发展体系 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题分析 | 17 | | | 规范运作 | | | --- | --- | --- | | ANDARDIZED PERATION | 夯实发展根基 | | | 各持党建引领 | | 21 | | 离级司治理 | | 27 | | 各守商业道德 | | 33 | | | 安全运营 | | --- | --- | | ION | 筑牢发展屏障 | | 安全生产 | 57 | | 食品安全 | 65 | | 治头又主土厂 | ח | | --- | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 468.10 million, a significant increase of 197.75% compared to CNY 157.21 million in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 34.38 million, recovering from a loss of CNY 76.64 million in the previous year, marking a 144.85% improvement[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 57.86 million, compared to a loss of CNY 95.85 million in 2022, reflecting a 160.37% increase[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 205.32 million, a substantial rise of 456.04% from CNY 36.93 million in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2.12 billion, an increase of 3.86% from CNY 2.10 billion at the end of 2022[19]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 17.49% to CNY 222.46 million from CNY 189.34 million in 2022[19]. - Basic earnings per share (EPS) for 2023 was 0.2669 yuan, compared to a loss of 0.5950 yuan in 2022, an improvement of 144.86%[21]. - The weighted average return on equity (ROE) increased to 16.70% in 2023, up by 50.13 percentage points from -33.43% in 2022[21]. Business Strategy and Development - The company plans to expand its tourism business by launching themed hotel projects and multi-story parking facilities, aiming to enhance service quality and infrastructure[32]. - The company is focusing on integrating various tourism services to create a comprehensive travel experience, including food, accommodation, transportation, and entertainment[32]. - The company is committed to research and innovation to support sustainable and high-quality development in the tourism sector[32]. - The company launched the "Despicable Me World" exhibition in collaboration with the globally recognized IP Minions, aiming to explore new revenue growth points[33]. - The company plans to enhance its business model by shifting from "heavy asset layout" to "light asset output" to achieve high-quality development[110]. - In 2024, the company aims to explore and cultivate new productive forces, focusing on increasing business volume and quality through innovative products and services[111]. Operational Efficiency and Governance - The company has established a robust investor relations management system, ensuring equal access to information for all shareholders[128]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to oversee various operational aspects[159]. - The company has committed to transparency in its financial reporting and governance practices, as evidenced by the detailed disclosures in its annual report[158]. - The company has developed an internal control management system to ensure compliance and protect shareholder interests[174]. - The internal control audit report issued by the accounting firm confirmed the effectiveness of the internal control system with a standard unqualified opinion[176]. Market and Customer Engagement - The company is focusing on multi-channel marketing strategies, enhancing brand influence and promoting market coverage through a combination of online and offline efforts[40]. - The company is committed to sustainability, with plans to invest in eco-friendly technologies and practices[138]. - The company aims to enhance customer engagement through a new loyalty program, projected to increase retention rates by 15%[141]. Challenges and Risks - The company has acknowledged potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion section of the report[7]. - The company faces litigation risks related to the Kunming project, with a potential liability of approximately ¥251.78 million[119]. - 24.03% of the company's total shares are subject to pledge by major shareholders, increasing uncertainty in the company's equity structure[120]. - The company confirmed an impairment loss of CNY 17,027,000 for the underwater world project at the Chunan Dabaijing Thousand Island Lake Cultural Theme Park[44]. Awards and Recognition - The company received multiple awards, including the 2023 Douyin Annual Content Influence Award for Dalian Saint Asia Ocean World[42]. - The "Tao Xue Penguin" IP became a popular cultural product, winning a gold award at the Fourth Ice City Souvenir Competition[39]. Employee and Talent Development - The company has trained 12 master's students through a joint training demonstration base, with 6 successfully graduating[43]. - The company emphasizes long-termism and talent development, collaborating with multiple research institutions to foster professional talent[43]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 742, with 213 in the parent company and 529 in subsidiaries[165]. - The employee composition includes 287 technical staff, 201 sales personnel, and 105 production workers[166]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and has committed to "green development, low-carbon development, and circular development" principles[180]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental protection laws[181]. - The company disclosed its 2023 ESG report on the Shanghai Stock Exchange, highlighting its commitment to social responsibility[184].

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），注册地址为天津自贸试验区（东 疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元， 证券业务收入 12,850.77 万元。2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费 含税总额 3,554.40 万元。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，采用 邀请招标方式选聘会计师事务所，审计委员会履行了审议选聘文件、监督选聘 过程的职责，并分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日召开第八届董事会审计委员会第十二次会议、第八届二十一次董事会会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务 所的议案》， ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 董事会 2024 年 4 月 22 日 我们认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部《企业会计 准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行的变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第八届二十六次董事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，董事会对公司会计政策变更作如下说明： ...

2023 年度独立董事述职报告 大连圣亚旅游控股股份有限公司 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 师兆熙，1990 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，律师。历任大盛微电科技 股份有限公司法务、北京安博（杭州）律师事务所律师；2017 年 3 月至今，任 北京盈科（杭州）律师事务所律师。2021 年 6 月起担任公司第八届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格 和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 10 次、股东大会会议 3 次，本人出席情 况具体如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-022 大连圣亚旅游控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届十二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十二次监事会 会议于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：以通讯表决方式出席监事 1 人）。本次会议由公司监事长吕世民先生 召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-024 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的公告 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 128 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制 设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元， 证券业务收入 12,850.77 万元 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-025 1.独立董事专门会议审议情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为：本 次提交的关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关 联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础 协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2.董事会及监事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公 ...