上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月·巩义 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限 公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称 "本所律师")出席了公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意 见。 . e w 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 2、本次股东大会的召开程序 公司 2023 年第五次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2023-075 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,339,143,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 33.3960 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长马文超先生主持。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 目 录 | 一、关于公司及子公司 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案 2024 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、关于公司及子公司 2024 年度开展外汇远期锁汇业务的议案 5 | | | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 7 | | | | 8 | 附件 | | 2 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员 列席人员：见证律师 3 四、会议议程： ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-074 河南中孚实业股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"）收 购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）持有 的河南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）25%股权的约定，公司已按 期向豫联集团支付第一期股权转让款。截至目前，中孚铝业已完成股东变更工商 登记。前述工商登记完成后，公司持有中孚铝业 76%的股权，豫联集团持有中孚 铝业 24%的股权。 根据公司与豫联集团签订的《关于河南中孚铝业有限公司股权转让合同》 （以下简称《股权转让合同》）的约定，公司尚需于 2024 年 10 月 10 日前向豫联 集团支付第二期股权转让款，共计 59,380.65 万元。 2023 年 9 月 22 日和 10 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第二十次会议 和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 19 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------| | ( 二 ) 非经常性损益项目和金额 | | 单 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600595 公司简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 163 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 不适用 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 否 否 十、 重大风险提示 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅" ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2023-029 河南中孚实业股份有限公司 关于公司参加河南辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00-17:20 活动方式：网络互动交流 一、活动概况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及2023 年第一季度报告已分别于2023年3月31日和4月28日在上海证券交易所网站披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于2023年5月18日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网 上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 二、活动时间及方式 1、活动时间：2023年5月18日（周四）16:00-17:20 2、活动方式：网络互动交流。 三、参加人员 ...

单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 17 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2023 年第一季度报告 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|----------------|-- ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 46,543,721,000, with a significant increase of 506.92% compared to the previous period[40]. - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥17.52 billion, an increase of 14.61% compared to ¥15.28 billion in 2021[59]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately ¥1.05 billion, representing a 60.06% increase from ¥655.98 million in 2021[59]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was approximately ¥1.64 billion, up 23.42% from ¥1.33 billion in 2021[59]. - The net assets attributable to shareholders increased by 33.90% to approximately ¥12.12 billion at the end of 2022[59]. - The company achieved a revenue of 17.52 billion RMB in 2022, an increase of 14.61% compared to the previous year, and a net profit attributable to shareholders of 1.05 billion RMB, up 60.06% year-on-year[89]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.27 for 2022, unchanged from 2021, while the diluted earnings per share also remained at CNY 0.27[84]. - The company experienced a 10.71% decrease in basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, dropping to CNY 0.25 from CNY 0.28 in 2021[84]. - The weighted average return on net assets decreased to 9.45% in 2022 from 17.94% in 2021, reflecting an 8.49% decline[84]. Strategic Focus and Growth - The company aims to enhance its high-end aluminum processing competitiveness and focus on profitable growth in 2023[19]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technologies and strategies[40]. - The company is actively involved in mergers and acquisitions to strengthen its market position and operational capabilities[40]. - The company is focusing on transforming into an advanced aluminum processing enterprise to capitalize on opportunities in the new energy sector[180]. - The company aims to enhance profitability and market share by leveraging its existing brand and technology advantages in the aluminum processing industry[66]. Risk Management - The company faces risks from increased competition in the aluminum processing sector and plans to optimize product structure to mitigate this[20]. - Major raw material prices, including aluminum and coal, are subject to market fluctuations, which could impact production costs[20]. - The company will manage exchange rate risks to mitigate uncertainties in export revenues[21]. - The company has implemented a credit risk assessment method for financial assets, categorizing them into three stages based on the increase in credit risk since initial recognition[42]. - The company has a strategy for managing financial instruments, including assessing credit risk and expected credit losses[48]. Corporate Governance - The board of directors proposed no profit distribution for 2022 due to negative retained earnings[5]. - The board held 9 meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[26]. - The company is committed to maintaining shareholder rights and transparency in related party transactions[25]. - The company has established a robust corporate governance structure, with clear roles for the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[31]. - The company has no significant competition or related party transactions with controlling shareholders, ensuring fair trading practices[33]. Research and Development - The company has established several research and development platforms to support innovation and has undertaken key provincial and municipal research projects[78]. - The company has developed new products such as ultra-thin aluminum can materials and aluminum foil for new energy battery applications, expanding its product range[78]. - The company has obtained 69 authorized patents during the reporting period, focusing on new products for the new energy battery sector, including aluminum foil for battery aluminum-plastic films and current collectors[92]. - Research and development expenses totaled 624,421,128.31 yuan, accounting for 3.56% of operating revenue[121]. - The company has a total of 423 R&D personnel, representing 4.43% of the total workforce[121]. Environmental Initiatives - The company has upgraded its production processes to meet stringent environmental standards, which may increase operational costs[21]. - A wastewater zero discharge project has been initiated to enhance the company's green transformation efforts, with phase one already operational[68]. - The company is focusing on green, low-carbon, and circular development, enhancing its competitive edge in the aluminum deep processing sector through technology research and development[75]. - The company plans to start commissioning a new green packaging materials project in June 2023, which will have an annual capacity of 120,000 tons[66]. - The company is focusing on technological innovation to support sustainable development and improve management through digitalization[68]. Financial Position and Investments - The company's total assets at the end of 2022 were approximately ¥24.19 billion, a 10.83% increase from ¥21.83 billion at the end of 2021[59]. - The company’s long-term equity investments decreased by 78.77% to CNY 89,931.79 million, primarily due to the consolidation of Guangyuan High-Precision Aluminum Materials into the financial statements[145]. - The company’s intangible assets increased by 65.15% to CNY 2,593,279.45 million, reflecting ongoing investments in technology and product development[145]. - The company’s short-term borrowings decreased by 92.19% to CNY 49,903.75 million, primarily due to the settlement of notes[145]. - The company invested CNY 0.29 billion in a new production line project for aluminum and aluminum alloy strip coatings, with a total investment of CNY 0.29 billion to date[153].

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------- ...