专项说明 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 关于河南中孚实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00060003 号 河南中孚实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南中孚实业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 15 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00060022 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-020 河南中孚实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）执行《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"）、《企业会计 准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"解释第18号"），对公司财务 状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年10月发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第17号"），解释第17号自2024年1月1日起执行。本公司 于2024年1月1日起执行解释17号"关于售后租回交易的会计处理相关规定"、 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的规 定。 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"解释第18号"），解释第18号自2024年1 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2025-018 河南中孚实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、 苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要 城市设立了 29 家分所。 2、人员信息 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，现拥有员工 2000 余名，其中：合伙人 95 名、注册会计师 453 名，从事过证券服务业务的注册会计师 185 人。 3、业务规模 ● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、概况 经河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议、第十一届监事会第五次会议审议通过，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2025 年度财务审计机构及内 控审计机构。该事项尚 ...

2025 年 4 月 15 日 河南中孚实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河南中孚实业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事彭雪峰先生、文献军先生、刘 红霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭雪峰先生、文献军先生、刘红霞女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际 控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 河南中孚实业股份有限公司 董 事 会 ...

（一）2024 年度董事会会议情况 2024 年度，公司董事会共召开会议 11 次，其中第十届董事会召开会议 9 次， 第十一届董事会召开会议 2 次，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责， 认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效 执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。 （二）2024 年度股东大会会议情况 河南中孚实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施， 不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各 项业务有序开展 ...

河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称《董 事会审计委员会实施细则》）等规定和要求，河南中孚实业股份有限公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则恪尽职守、认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。2013 年，经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计 师事务所转制的相关工作。北京兴华总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕 民路 18 号 2206 室。 经财政部门批 ...

河南中孚实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员，我们严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《河南中孚实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河南中孚实业股份有限公司董事 会审计委员会实施细则》（以下简称《董事会审计委员会实施细则》）等有关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，我们认真行使职权，关注公司发展状况， 充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会共召开 5 次会议，公司第十一届董 事会审计委员会共召开 1 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过 了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司董事会审计 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2025-021 河南中孚实业股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 15 日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，并同意将该议案直接提交公司 股东大会审议。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第十一届监事会第五次会议，审议了《关于确 认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全 体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。 现将公司董事、监事、高级管理人员 2024 ...

河南中孚实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》等要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事按 时出席了2024年历次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务 运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核， 对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规 范运作。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议审议事项如下： （一）2024年1月19日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于增设董事会ESG管理委员会的议案》《关于修 订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》《关于修订<河南中孚实业股份 有限公司独立董事制度>的议案》《关于河南中孚高精铝材有限公司2024年度拟 向中信银行股份有限公 ...

河南中孚实业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动河南中孚实业股份有限公司（ 以下简称"公司"）建立科学、持 续、稳定的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据（ 中华人民共和国 公司法》（ 以下简称（ 公司法》）、（ 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 等相关法律法规、规范性文件及 河南中孚实业股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》）的规定，公司董事会制定了 河南中孚实业股份有限公司未来三 年（ 2025 年-2027 年）股东分红回报规划》 以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司结合自身所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需 求等因素，优先选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报 的现金分红政策，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利 润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 一）本规划的制定应遵循 公司法》等法律法规和 公司章程》的规定； 二）重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司当年实际经营情况和可持续 发展需要，在 ...