第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-031 河南中孚实业股份有限公司 依据《河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 (以下简称《激励计划》)、《河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2 名激励对象因个人原因离职，不再 符合《激励计划》中有关激励对象的规定，公司需回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票合计 12 万股。 公司股本变动后，《公司章程》做如下同步修改，除下述修改外，其他条款 不作修改。 | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币400988.5114 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | --- | --- | --- | | 万元。 | | 400976.5114万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为400988.5114万股， | 第十九条 公司 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,525,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,525,000 股。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-032 河南中孚实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 23 日。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分别召开 第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。根据《河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大 会的授权，现就公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 ...

上海市 浦东南路 528 号 上海证券大厦北塔 1701 室 电话 021-68816261 邮政编码: 200120 www.hengtai-law.com 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 法律意见书 2024 年 5 月 上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售股票相关事宜的 法律意见书 致:河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本所 律师"),就公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励 计划")相关事宜提供专项法律服务,并就本次激励计划预留授予部分限制性股 票第一个解除 ...

独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 关于 河南中孚实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分 第一个解除限售期解除限售条件成就暨上 市 之 2024年5月 1 声明 本独立财务顾问对本《核查意见》特作如下声明： （一）本《核查意见》所依据的文件、材料由中孚实业提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本《核查意见》所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担 由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对中孚实业股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对中孚实 业的任何投资建议，对投资者依据本《核查意见》所做出的任何投资决策而可能 产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本《核查 意见》中列载的信息和对本《核查意见》做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次限制性股票 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-034 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十七次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主 持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于2024年5月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-032号公告。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上 ...

上正恒泰法律意见书河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二o二四年五月·巩义 上正恒泰法律意见书河南中孚实业股份有限公司 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人 员的资格,会议表决程序和表决结果等有关事项及公司提供的相关文件,进行核 查和验证,并出席本次股东大会。现出具法律意见如下: 2023 年年度股东大会的法律意见书 一、公司本次股东大会的召集、召开程序 致:河南中孚实业股份有限公司 1、本次股东大会的召集程序 上海上正恒泰律师事务所(以下简称"本所")接受河南中孚实业股份有限公 司(以下简称"公司")的聘请,指派本所程晓鸣律师、田云律师(以下简称"本 所律师")出席了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依 据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-029 河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,619,208,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.3804 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托 公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-028 河南中孚实业股份有限公司 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhqb@zfsy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,182,180,353.54, representing a year-on-year increase of 28.19%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 43,725,056.69, a decrease of 78.07% compared to the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.01, reflecting an 80.00% decrease from the previous year[3] - The net profit for Q1 2024 is reported at ¥38,872,330.88, a decrease from ¥245,439,413.06 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 84.2%[49] - The total profit for Q1 2024 stands at ¥53,847,636.50, down from ¥296,409,703.44 year-over-year, indicating a decrease of about 81.8%[49] - The net profit for Q1 2024 was ¥57,945,431.97, up from ¥30,353,289.79 in Q1 2023, representing an increase of 90.9%[60] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 79,115,358.73, down 73.05% year-on-year[3] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 4,099,874,278.97, a decrease of 4.25% compared to CNY 4,281,381,254.71 in Q1 2023[25] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 125,430,503.75 for Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 475,988,871.92 in Q1 2023[36] - The cash inflow from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 3,315,949,630.87, up from CNY 2,579,918,449.66 in Q1 2023, reflecting an increase of 28.59%[36] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 3,473,678,114.54, compared to CNY 3,086,317,125.73 in Q1 2023, marking an increase of 12.55%[36] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is ¥36,775,002.86, compared to ¥5,648,854.07 in the previous year, showing an increase of approximately 551.5%[52] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 23,424,600,181.11, an increase of 1.34% from the end of the previous year[3] - Total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 15,722,688,745.59, an increase of 2.94% from CNY 15,272,035,299.08 in Q1 2023[30] - Total liabilities increased to CNY 5,442,565,701.93 in Q1 2024, up from CNY 5,060,526,449.89 in Q1 2023, representing a growth of 7.54%[30] - The company's total equity reached CNY 10,280,123,043.66 in Q1 2024, compared to CNY 10,211,508,849.19 in Q1 2023, indicating a rise of 0.67%[31] - The total liabilities have increased to ¥8,223,428,781.15 in Q1 2024 from ¥7,963,262,142.43 in the previous year, representing a rise of about 3.3%[46] - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were approximately RMB 18.69 billion, up from RMB 17.15 billion at the end of 2023, indicating an increase of about 8.97%[80] Operational Efficiency - The increase in accounts receivable was 37.82%, primarily due to increased sales of aluminum deep processing products[5] - The operating costs rose by 40.81%, mainly due to increased electricity prices at subsidiaries[5] - Other income surged by 310.28%, largely due to increased government subsidies[5] - Investment income increased by 216.79%, attributed to higher returns from joint ventures and aluminum futures[5] - The company's net profit decline was significantly impacted by rising electricity costs and changes in billing methods due to provincial policy adjustments[15] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥3,462,838.33 from ¥2,433,838.33, reflecting improved operational efficiency[60] Investments and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[60] - The company has maintained its long-term equity investments at ¥8,402,595,591.85, indicating stability in its investment strategy[60] - The company's long-term equity investments increased to approximately RMB 87.04 million as of March 31, 2024, compared to RMB 83.98 million at the end of 2023, reflecting a growth of about 3.67%[80] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥4,290,835.19, slightly up from ¥4,012,396.10 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[60]

2024年4月24日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚实业"） 接到控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称"豫联集团"）通知，根 据《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》相关规定，豫联集团非公开 发行2018年可交换公司债券（第一期）和非公开发行2018年可交换公司债券（第 二期）（以下合称"可交换债券"）已于2024年4月23日完成摘牌，现将该事项相关 情况公告如下： 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-027 河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可交换债券情况 （一）可交换债券发行情况 1、2018年1月16日，豫联集团在上海证券交易所非公开发行2018年可交换公 司债券（第一期），债券简称"18豫01EB"，债券期限3年，发行规模8.49亿元，豫 联集团将其持有公司的21,600万股股票划转至"河南豫联能源集团有限责任公司 非公开发行2018年可交换公司债券（第一期 ...