二〇二四年一月十六日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于公司董事长王守聪先生辞职的公告 截止本公告日，王守聪先生未持有公司股票。在任职期间，王守聪先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司董事会对他的辛勤付出表 示衷心感谢。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会收到董事长王 守聪先生递交的书面辞职报告。王守聪先生因工作调动，申请辞去公司董事长（法 定代表人）、董事和董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，王守聪先生将 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，王守聪先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事 项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司将根据有关规定， 尽快完成董事长、董事、战略委员会主任委员的补选和后续相关的选举工作。 1 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-001 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月六日 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）职工董事、董事会薪 酬与考核委员会委员刘化莲女士，因年龄原因不再担任公司职工董事和董事会薪 酬与考核委员会委员等职务。公司副总经理李国峰先生因工作调动，不再担任公 司任何职务。以上董事及高级管理人员的变动对公司的正常运作不构成影响。 截止本公告日，刘化莲女士和李国峰先生均未持有公司股票。在任职期间， 刘化莲女士和李国峰先生勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献， 公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-002 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年一月六日 1 公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会、第六 届监事会任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工 作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将 适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公 司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 在公司第八届董事会、第七届监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会、 第六届监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的 规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-035 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 二〇二三年十二月三十日 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会收到独立董事 赵世君先生递交的书面辞职报告。因个人原因，赵世君先生申请辞去独立董事和 董事会审计委员会主任委员等职务。 1 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵世君先生辞职后，公司独立董 事中欠缺会计专业人士，赵世君先生继续履行职责至新任独立董事产生之日。赵 世君先生的辞职对公司董事会的正常运作不构成影响。 截止本公告日，赵世君先生未持有公司股票。在任职期间，赵世君先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司对他的辛勤付出表示衷心 感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司 确定转让固定资产价值评估项目 资产评估报告 黑龙垦评报字[2023]第 177 号 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 二〇二三年八月三十日 -- 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2323020004202300187 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 黑龙垦合字【2023】第177号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 黑龙垦评报字[2023]第177号 | | | | 报告名称: | 北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司确定转让固 定资产价值评估项目 | | | | 评估结论: | 2,707,836. 10元 | | | | 评估报告日: | 2023年08月30日 | | | | 评估机构名称: | 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 田守王 | (资产评估师) | 会员编号:23000071 | | | 伊丽 | (资产评估师) | 会员编号:23100006 | (可扫描 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关于八五三、兴凯湖分公司承租 北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司 资产之关联交易的独立意见 我们对关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八 五三、兴凯湖农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行了审 慎审核,认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的,交易 事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资 产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其 他股东利益情况。 独立董事签字: 二〇二三年十二月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关于八五三、兴凯湖分公司承租 北大荒集团黑龙江八五三、兴凯湖农场有限公司 资产之关联交易的独立意见 我们对关于八五三、兴凯湖分公司承租北大荒集团黑龙江八 五三、兴凯湖农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行了审 慎审核,认为本次交易是满足正常生产经营需要而发生的,交易 事项符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资 产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其 他股东利益情况。 独立董事签字: 7 5,48 二〇二三年十二月十八日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事对关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司 确定拟出租房屋建(构)筑物年租赁权价值项目 资产评估报告 黑龙垦评报字[2023]第 180 号 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 二〇二三年八月三十日 -- 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2323020004202300188 | | --- | --- | | 合同编号: | 黑龙垦合字【2023】第180号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 黑龙垦评报字[2023]第180号 | | 报告名称: | 北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司确定拟出租 房屋建(构)筑物年租赁权价值评估项目 | | 评估结论: | 1,732,515.89元 | | 评估报告日: | 2023年08月30日 | | 评估机构名称: | 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 | | 签名人员: | 田守王 (资产评估师) 会员编号:23000071 | | | 倪丽 (资产评估师) 会员编号:23100006 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司 确定转让资产价值评估项目 资产评估报告 黑龙垦评报字[2023]第 165 号 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 二 0 二三年八月十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2323020004202300186 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 黑龙垦合字【2023】第165号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 黑龙垦评报字[2023]第165号 | | | | 报告名称: | 北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司确定转让资 产价值评估项目 | | | | 评估结论: | 8,535,548.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年08月14日 | | | | 评估机构名称: | 黑龙江省龙垦资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 田守玉 | (资产评估师) | 会员编号:23000071 | | | 倪丽 | (资产评估师) | 会员编号:23100006 | (可扫描二维码查询备 ...

附件: 2 本资产评估报告依据中国资产 法律则编制 关于北大荒集团鼎龙江州五三农场有限公司确定拟了解北大 农场有限公司水泥晒场租赁价值项目 荒集团黑龙江八市 2023 - Z 歹达评报字 龙江岁汰资产评估有限 408 1 0232 - 8 - 资产评估师声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 国 扫描全能王 - 7 - 北大荒事例系尤江八五三次场所限公司项目·协产评估报告书 = I 资产评估报告 T 目 录 I 声明 . II 资产评估报告摘要 ... ... ... ... ... ... ... . I 资产评估报告正文 . 1 一 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-033 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于八五三、八五二等分公司购买北大荒集团 黑龙江八五三、八五二等农场有限公司 资产之关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：为加强粮食晾晒能力、确保粮食安全存储，在粮食总产量不断提高的前 提下，不断提高粮食质量并减少粮食损失，黑龙江北大荒农业股份有限公司八五三、八五 二等 4 家分公司经与北大荒集团黑龙江八五三、八五二等农场有限公司协商，拟购买水泥 晒场、农机库房等农业基础设施用于农业生产经营。资产账面原值合计 25,894,826.67 元， 累计折旧 7,495,302.13 元，净额 18,399,524.54 元，评估交易价格共计 19,918,796.10 元。 ●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和八五三农场、八五二农场、 二九〇农场、兴凯湖农场的母公司,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易 召开了公司 2023 年第二次独立董事专门 ...