证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2023-061 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,531,049,519 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.7132 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融 中心 33A 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-060 方正科技集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）控股股 东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称"焕新方科"）之一致行动 人胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"）持有公司股份 228,949,101 股，占公司总股本的 5.49%。本次质押后，胜宏科技持有公司股份累 计质押数量 228,949,101 股，占其持有公司股份数量的 100%，占公司总股本的 5.49%。 ●截至 2023 年 11 月 30 日，公司控股股东焕新方科及其一致行动人胜宏科 技、湖南祥鸿房地产开发有限公司（以下简称"祥鸿房地产"）合计持有公司股 份 1,250,670,956 股，占公司总股本的 29.99%。焕新方科及其一致行动人持有公 司股份累计质押数量 228,949,101 股（含本次），占其持有公司股份 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2023-059 方正科技集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 45 分 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-058 方正科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 ● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "中审众环"）。 ● 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司在2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件有限公 司及方正宽带网络服务有限公司两家公司100%股权，公司2023年同比 上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审 计工作需求等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4号），采用公开招标方式选聘会计师事务 所。根据选聘结果，公司拟聘任中审众环为公司2023年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-057 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2023 年第八次会 议通知，会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于变更会计师事务所的议案 公司在 2022 年破产重整过程中实现了低效资产剥离，处置了方正国际软件 有限公司及方正宽带网络服务有限公司两家公司 100%股权，公司 2023 年同比 上年资产规模、业务架构等均发生重大变化，综合公司业务发展及审计工作需求 等情况，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号），采用公开招标方式选聘 ...

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2023 年第八次会议对相关事项的独立董事意见 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，作为方正科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料， 基于个人独立判断，对公司第十三届董事会 2023 年第八次会议相关 事项发表独立意见如下： 1 （本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第八次会议对相关事项的独立董事意见》之签字页） 独立董事签名： 祁卫红 蔡一茂 张红 二○二三年十一月二十日 1、关于变更会计师事务所的独立董事意见 2 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护 能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司年度财务审计 和内部控制审计工作的需求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当， 审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情形。 我们一致同意聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构和内控审 计机构，并提 ...

方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月七日 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会有关事项 | | 4 | | 关于变更会计师事务所的议案 | | 6 | 2 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 方正科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下， 望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨 询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 1 / 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------| | 经营活动产生的现金流量 净额 | 不适用 | | 不适用 | 377,623,994.14 | 143.87 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0170 | | 不适用 | 0.0285 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0170 | | 不适用 | 0.0285 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 （%） ...

Company Overview - Founded in December 1984, the company was one of the first batch of joint-stock listed companies in China, listed on the Shanghai Stock Exchange in 1990 [1][2] - Transitioned from "Yanzhong Industry" to "Founder Technology" in 1998 after acquiring shares through the secondary market [2] - Entered the PCB industry in September 2003 with the acquisition of Zhuhai Founder Technology Multi-layer PCB Co., Ltd. [2] Restructuring and Ownership Changes - The company underwent restructuring from 2017 to 2022 due to inefficiencies in its broadband and international businesses [2] - Successfully introduced Zhuhai Huafa Group as a major shareholder in 2022, holding 29.99% of the total shares [2] - Completed the restructuring process by December 26, 2022, and removed delisting risk warnings by June 14, 2023 [2][3] PCB Business Overview - Founder PCB, established in 1986, is a leading global PCB manufacturer, focusing on high-density interconnect (HDI) boards and multi-layer boards [3][4] - In 2022, PCB business revenue reached 3.365 billion CNY, with 1.381 billion CNY in the first half of 2023 [3] - Ranked 50th globally and 11th among domestic PCB manufacturers in 2022 [3][4] Production Capacity and Expansion Plans - The company operates four factories with a total design capacity of over 185,000 square feet per month [3][4] - Plans to invest approximately 6.896 billion CNY in the F7 Phase II HDI project to increase capacity by 115,000 square feet per month [4][5] - Additionally, plans to invest around 9.43 billion CNY in a new manufacturing base in Thailand [5][6] Market Position and Future Strategy - The company aims to expand its market share in communication equipment, consumer electronics, and emerging fields like automotive electronics and industrial medical applications [5][6] - Focus on maintaining existing customer relationships while pursuing growth through mergers and acquisitions [5][6] - The company is positioned to leverage its unique Cavity technology in HDI boards to enhance competitiveness in the consumer electronics sector [4][5]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-056 方正科技集团股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国 投资新建方正科技（泰国）智造基地项目（以下简称"本次对外投资"或"本项目"）； ●投资金额：本项目预计投资约 9.43 亿元人民币（实际投资金额以中国及泰 国当地相关主管部门批准的金额为准）； ●风险提示： 1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投 资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在 不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确 定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，泰国生产基地 在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能 否达到预期存在不确定性。敬请 ...