北京金诚同达律师事务所 关于 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 金证法意[2025]字 0926 第 0870 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 一、 | 《审核问询函》1. 关于本次募投项目必要性 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 《审核问询函》3. 关于破产重整事项 | 5 | | 三、 | 《审核问询函》4. 其他 | 11 | | 4.2 | | 11 | | 4.3 | | 13 | | 4.4 | | 20 | 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（二） 北京金诚同达律师事务所 关于 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 金证法意[2025]字 0926 第 0870 号 致：方正科技集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的特聘专项法律顾问，为发行人 本次发行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已于 2025 年 8 月 20 日出具了《法律意 ...

特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所于 2025 年 9 月 5 日出具的《关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕266 号）（以下简称"《审核问询 函》"），上海证券交易所审核机构对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申 请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并逐项做了说明和回复，并对募集说明 书等申请文件进行了补充和更新。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 ...

Market Overview - The component sector experienced a decline of 4.47% on September 26, with Zhongfu Circuit leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Tianjin Pulin (002134) with a closing price of 21.00, up 4.37% on a trading volume of 143,100 shares and a turnover of 301 million [1] - ST Dongjing (002199) closed at 10.01, up 3.52% with a trading volume of 44,000 shares [1] - Major decliners included: - Zhongfu Circuit (300814) closed at 48.52, down 8.61% with a trading volume of 137,800 shares and a turnover of 689 million [2] - Dongshan Precision (002384) closed at 68.58, down 7.44% with a trading volume of 862,600 shares [2] Capital Flow - The component sector saw a net outflow of 6.765 billion in institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 5.702 billion [2] - The table of capital flow indicates varying levels of net inflow and outflow among individual stocks, with notable movements in Tianjin Pulin and ST Dongjing [3]

Core Viewpoint - Fangzheng Technology has revised its plan for a private placement of A-shares to enhance business development and core competitiveness, particularly in the high-end PCB market driven by the growth of the artificial intelligence industry [2][3] Summary by Sections Issuance Plan - The revised plan involves issuing no more than 30% of the total share capital before the issuance, equating to a maximum of 1,282,122,866 shares [3] - The total amount of funds to be raised, including issuance costs, is capped at 198 million yuan [3] Investment Project - The raised funds will be allocated to an artificial intelligence and high-density interconnect (HDI) circuit board industrial base project, with a total investment of approximately 213.11 million yuan [3] - The project aims to enhance Fangzheng Technology's market position in high-end HDI products, catering to the increasing demand from sectors such as artificial intelligence, autonomous driving, and optical modules [3] Implementation Details - The project will be executed by Fangzheng Technology's wholly-owned subsidiaries located in Zhuhai, Guangdong Province, covering an area of about 120 acres [3] - The project is expected to support the development of the PCB industry cluster in Zhuhai, contributing to the company's strategic shift towards high-end and intelligent product offerings [3]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-057 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第六次 会议通知，会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 调整为： 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、 关于修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 公司对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相关内容进行修订。 具体修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-056 方正科技集团股份有限公司 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 若公司在上述有效期内取得中国证监会作出同意注册的决定文件，则上述授权 有效期自动延长至本次向特定对象发行完成之日。 第十三届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第六次 会议通知，会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 根据公司股东大会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司 2025 年度向特定对象发行 ...

（记者 王瀚黎） 每经AI快讯，方正科技9月25日晚间发布公告称，公司第十三届2025年第六次董事会会议于2025年9月 25日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年九月 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证券 监督管理委员会同意注册的批复。 1 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-058 方正科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 公司声明 | "公司声明" | 更新已经履行的审批程序 | | 特别提示 | "特别提示" | 1、更新已经履行的审批程序； | | | | 2、根据《方正科技集团股份有限公司 | | | | 关于调整向特定对象发行 A 股股票发 | | | | 行数量上限的公告》（临 2025-047）调 | | | | 整本次发行数量上限表述； | | | | 3、更新本次发行决议有效期表述 | | 释义 | "释义" | 更新相关释义 | | | "一、公司基本情况" | 更新注册资本数据 | | 第一节 本 | "四、本次向特定对象发 | | | | 行方案"之"（五）发行 | 调整本次发行数量上限表述 | | | 数量" | | | | "四、本次向特定对象发 | | | 次向特定对 | 行方案"之"（十）本次 | 更新本次发行决议有效期表述 | | 象发行 A 股 | ...

Core Viewpoint - The PCB (Printed Circuit Board) industry is a crucial component of modern electronic products, with China leading the global market in production value and growth rate [1][3]. Industry Overview - The global PCB market is projected to reach $73.565 billion in 2024, with a year-on-year growth of 5.8%, while China's market is expected to reach $41.213 billion, growing at 9.0% [1]. - Guangdong province accounts for approximately 60% of China's PCB production capacity, housing a cluster of listed companies with a combined market value exceeding one trillion yuan [3][6]. Historical Development - China's PCB industry has evolved from limited production capabilities in the 1950s to becoming the world's largest producer by the mid-2000s, with significant contributions from Taiwan and Japan [5][6]. - The industry is concentrated in the Pearl River Delta and Yangtze River Delta regions, with Guangdong being the primary production base [5]. Market Dynamics - As of September 2025, there are 43 listed PCB companies in China's A-share market, with a total market capitalization of 1.46 trillion yuan, representing 1.27% of the total A-share market [6]. - Major cities for PCB companies include Shenzhen, Huizhou, Changzhou, and Shanghai, with Guangdong's listed companies valued at 1.03 trillion yuan [6]. Regional Development - The PCB industry is experiencing a shift towards midwestern cities, with regions like Jiangxi and Anhui emerging as new hubs due to favorable policies and cost advantages [8][10]. - Xinfeng County in Jiangxi has attracted over 200 electronic enterprises, achieving a production value of 22.887 billion yuan in 2024, marking a 23.2% increase [9]. - Guangde County in Anhui has developed into a significant PCB production area, with over 92 electronic circuit companies and an annual output exceeding 10 billion yuan [10]. Technological Advancements - The rise of AI technology is driving demand for high-performance PCBs, particularly for applications in AI servers and smart driving, necessitating advanced manufacturing processes [12]. - Leading companies in the PCB sector are increasing investments in high-end production capabilities, particularly in Zhuhai, which is becoming a new center for high-end PCB manufacturing [12][14]. Investment Trends - Major PCB manufacturers are planning significant expansions, with investments in advanced PCB production facilities across various cities, including Zhuhai and Huizhou [13][14]. - For instance, Jingwang Electronics is investing 5 billion yuan in a high-end HDI production project in Zhuhai, while Dongshan Precision has a total investment plan of $1 billion for its operations [13][14].