独立董事候选人声明与承诺 本人王晓燕,已充分了解并同意由提名人山西省国新能源股 份有限公司董事会提名为山西省国新能源股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任山西省国新能源股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人已经参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任 前培训,并取得深圳证券交易所下发的上市公司独立董事培训证 明 (编号: 2404135703)。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务工作 经验。 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: l (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 ...

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-031 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to Guolian Securities Research Institute, focusing on investment suitability management measures [1] Core Points and Arguments - The call is exclusively for whitelist clients of Guolian Securities Research Institute, indicating a selective approach to information dissemination [1] - It emphasizes that the content of the meeting does not constitute investment advice, highlighting the importance of independent decision-making by participants [1] - Participants are reminded that they bear the responsibility for their investment decisions and associated risks, which underscores the need for personal due diligence [1] - Guolian Securities disclaims any liability for losses incurred by individuals using the meeting content, reinforcing the notion of personal accountability in investment choices [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call's structure and purpose are designed to activate investor suitability management measures, suggesting a focus on regulatory compliance and investor protection [1]

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-028 山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 15 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 766,668,842 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 766,344,370 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 324,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.63659 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 " 上海市北京西路 968号嘉地中心 23-25 层邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 and as 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 法律意见书 (四)公司向本所律师保证,其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言,不存在任何虚 假、遗漏或隐瞒;递交给本所的文件上的签名、印章真实,所有副本材料和复印 件与原件一致。 (五)对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本 所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或 ...

Group 1: Event Details - The event is scheduled for May 20, 2024, from 15:00 to 17:00 [3][4] - The format of the event will be an online interaction [4][5] - Investors can access the event via the website http://rs.p5w.net or through the WeChat public account "全景财经" [5][6] Group 2: Participation Information - Company executives attending include Vice Chairman and General Manager Mr. Nie Yinsan, Secretary of the Board and Deputy General Manager Mr. Zhang Fan, and Chief Accountant (Financial Director) Ms. Wu Jianbing [6] - Participation is open to all investors, encouraging active engagement [4][6] Group 3: Purpose of the Event - The event aims to enhance communication with investors regarding the company's 2023 performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainability [4]

Financial Data and Key Indicators Changes - In 2023, the total sales of new energy vehicles reached 9.587 million units, a year-on-year increase of 35.8%, with a market share of 31.6% [115] - The total automotive sales in China surpassed 30 million units, with a year-on-year growth of 11.6% [115] - By the end of 2023, the number of new energy vehicles in China reached 20.41 million, accounting for 6.07% of the total vehicle ownership [118] Business Line Data and Key Indicators Changes - BYD sold 3.02 million new energy vehicles in 2023, becoming the global leader in new energy passenger vehicle sales [21] - The number of new energy passenger vehicle brands selling over 300,000 units increased from 4 in 2022 to 7 in 2023 [30] - The penetration rate of new energy commercial vehicles is expected to reach 15% in 2024, with sales exceeding 600,000 units [78] Market Data and Key Indicators Changes - In 2023, China's new energy vehicle exports reached 1.203 million units, a growth rate of 77.6% [15] - The global new energy vehicle sales in 2023 were 14.653 million units, with China contributing over 60% [21] - The market concentration in the new energy vehicle sector increased, with the CR10 reaching 77.9% in 2023 [30] Company Strategy and Development Direction - The industry is transitioning towards a focus on optimizing existing structures rather than expansion, with an emphasis on local production and overseas brand collaboration [55][4] - Companies are expected to enhance product differentiation and innovate business models to improve core competitiveness [49][66] - The strategy includes a shift towards electric and intelligent vehicles, with significant investments in battery technology and smart manufacturing [85][106] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - The management highlighted that the global automotive industry is undergoing a significant transformation, with China becoming a key player in the new energy vehicle market [21][22] - The competitive landscape is expected to intensify, with a focus on technological innovation and consumer demand for intelligent features [60][64] - The outlook for 2024 remains positive, with expectations of continued growth in new energy vehicle sales and market share [115][118] Other Important Information - The penetration rate of new energy vehicles in second and third-tier cities exceeded 50%, indicating strong growth potential in these markets [118] - The automotive industry is expected to see a surge in new models, with over 1,100 new models launched in 2023, 70% of which are pure electric [39] - The investment in the new energy vehicle sector has exceeded 600 billion yuan since 2020, indicating strong capital interest [29] Q&A Session Summary Question: What are the key factors driving the growth of new energy vehicles in China? - The growth is driven by supportive government policies, technological advancements, and increasing consumer demand for electric vehicles [123] Question: How does the company plan to maintain its competitive edge in the market? - The company aims to enhance product differentiation, accelerate the launch of new models, and innovate business strategies to adapt to changing consumer preferences [49][66] Question: What challenges does the company foresee in the upcoming years? - The company anticipates challenges related to market saturation, increased competition, and the need for continuous innovation in technology and consumer engagement [60][64]

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-024 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利1.45元（含税）；每 10股转增4股。 本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配及公积金转增股本事项已经公司第十届董事会第十五次会 议和第十届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月26日在公司指定信息披 露媒体进行披露，该事项尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润238,261,256.03元，加年 ...

华新燃气集团有限公司 你公司《山西省国新能源股份有限公司关于公司股票交 易异常波动的问询函》已收悉。经研究,现就来函问询事项 回复如下: 经查,我公司作为你公司控股股东,不存在重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项,不存在应披露而未披露的其他 可能对你公司股价产生较大影响的重大事件和信息,我公司 及一致行动人上海晋燃能源投资有限公司未在此期间通过 二级市场购买你公司股票。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所要求,合法合 规履行信息披露义务。 特此函复。 华新燃气集团有限公司 关于山西省国新能源股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的函 山西省国新能源股份有限公司: ...

（一）生产经营情况 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-023 山西省国新能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司B股（900913）股票于2024年4月26日至4月30日，连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东华新燃气集团有限公司发函问询，具体情况核实如下： 公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和 销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司、控股股东、实际控制人及相关方等不存在筹划涉及上市公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 1 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）B ...