（一）生产经营情况 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-023 山西省国新能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司B股（900913）股票于2024年4月26日至4月30日，连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东华新燃气集团有限公司发函问询，具体情况核实如下： 公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和 销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司、控股股东、实际控制人及相关方等不存在筹划涉及上市公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 1 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）B ...

山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2023 年 12 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节 点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 4 月 1 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开工作沟通会议， ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 独立董事、战略委员会委员 杨建红 (2024 年 4 月 25 日) 2023 年度,本人杨建红作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》的规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事的 独立性,维护公司及全体股东的利益。现将履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 历任中国石油规划总院管道所副所长,中国石油规划总院管道所所长。现任 北京世创能源咨询有限公司首席研究员,山西省国新能源股份有限公司独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会情况 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人作为独立董事出席 会议情况如下: | 重事 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-014 山西省国新能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 1 2024 年 4 月 25 日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度财 务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务 ...

山西省国新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华核字[2024]0011007169 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山西省国新能源股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011007169 号 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新 能源）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 大华核字[ ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-012 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年年 度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。 山西省国新能源股份有限公司 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 第十届董事会第十五次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方 式出席会议的董事1名），董事王瑞先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 reached CNY 238,261,256.03, with a cumulative distributable profit of CNY 268,768,269.80 after accounting for retained earnings and reserves[7]. - Operating revenue increased by 10.32% year-on-year to CNY 17,197,957,669.37, driven primarily by increased gas sales volume[22]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.06, reflecting a 20% increase compared to the previous year[24]. - The total assets decreased by 7.55% to CNY 28,942,173,193.93, compared to CNY 31,305,755,487.29 in 2022[23]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.45 per 10 shares, totaling CNY 199,809,148.27, and to increase the share capital by 551,197,650 shares through capital reserves[7]. - The cash flow from operating activities increased by 8.64% to CNY 2,514,003,243.07[22]. - The weighted average return on net assets improved to 2.09%, an increase of 0.30 percentage points from the previous year[24]. - The company reported a net loss of CNY 119,326,298.14 after deducting non-recurring gains and losses, an improvement of 11.77% compared to the previous year[22]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.16% to CNY 3,683,039,600.43[22]. - The net profit attributable to shareholders increased due to a reduction in management and financial expenses[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased due to the rise in net profit and a decrease in non-recurring gains and losses[25]. - The net cash flow from operating activities increased primarily due to higher cash received from sales of goods and services[25]. - Basic earnings per share, diluted earnings per share, and return on equity all increased as a result of the rise in net profit attributable to shareholders[25]. Revenue and Sales - In Q1 2023, operating revenue was approximately CNY 5.67 billion, while in Q2 it dropped to CNY 2.94 billion, and then increased to CNY 3.29 billion in Q3, with Q4 revenue at CNY 5.31 billion[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 116.88 million in Q1, but showed losses in Q2 and Q3, with Q4 recovering to CNY 120.22 million[27]. - The company achieved an operating revenue of CNY 17.198 billion in 2023, an increase of 10.32% compared to the previous year[50]. - The company’s gas sales volume increased, contributing to the rise in both operating revenue and operating costs, which reached CNY 15.556 billion, up 12.34% from the previous year[52]. - The total revenue from the natural gas and coalbed gas segment was approximately ¥16.51 billion, with a year-over-year increase of 9.15%[56]. - The total revenue from the long-distance pipeline business was approximately ¥15.51 billion, reflecting a year-over-year increase of 14.31%[57]. Production and Consumption - In 2023, the company's domestic natural gas consumption reached 391 billion cubic meters, an increase of 27 billion cubic meters, representing a growth rate of 7.2%[41]. - The company's domestic natural gas production reached 232.4 billion cubic meters, with an increase of 12.3 billion cubic meters, reflecting a growth rate of 5.6%[40]. - The company achieved a maximum daily gas supply of 23 million cubic meters during the winter supply period, breaking historical records[35]. - Shanxi Province's coalbed methane production hit a record high of 11.27 billion cubic meters, accounting for 80.8% of the national output during the same period[77]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness by optimizing pipeline layout and resource procurement strategies[34]. - The company is actively expanding its new energy business, focusing on biomass energy recycling projects for sustainable development[34]. - The company plans to reduce procurement and operational costs by increasing domestic coalbed methane resource purchases and implementing "virtual storage" strategies[34]. - The company is focusing on safety production and has implemented a comprehensive safety management system to prevent accidents[36]. - The company is deepening cooperation with upstream units to expand market development outside the province, ensuring sales growth and peak-shaving resilience[35]. - The company aims to optimize its long-distance gas pipeline network and enhance its operational capabilities to support the energy revolution in the province[78]. - The company plans to diversify resource procurement channels, focusing on coalbed methane to increase resource input volume[79]. Research and Development - Research and development expenses rose by 102.81% to CNY 26.493 million, driven by increased labor and outsourcing costs[53]. - The company has a total of 91 patents, including 5 invention patents, indicating a strong focus on technological innovation[49]. - The company has 69 R&D personnel, which constitutes 1.14% of the total workforce[66]. - New product development is underway, with an investment of 33.73 million allocated for R&D in innovative technologies[95]. - The company aims to expand its new energy market and enhance innovation capabilities through partnerships with universities and research institutions[82]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 2.8834 million yuan in environmental protection funds during the reporting period[136]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with regular drills to ensure readiness[141]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 148.89 tons through the use of clean energy for power generation[147]. - Total donations for social responsibility initiatives amounted to 1.29495 million yuan, including 1 million yuan in cash donations and 0.29495 million yuan in material donations[148]. - The company invested a total of 2.280186 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on industrial consumption assistance[150]. Governance and Compliance - The company has established a compliance management system and implemented a compliance management method to enhance legal compliance awareness and management levels[88]. - The company is focused on maintaining a clear separation from its controlling shareholder to ensure independent decision-making[85]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[87]. - The company has committed to disclosing information accurately, timely, and completely, fulfilling its disclosure obligations during the reporting period[88]. - The company has established effective management control mechanisms over subsidiaries to enhance operational efficiency and risk management[124]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 49,524 to 50,244 during the reporting period, representing a growth of approximately 1.46%[176]. - The largest shareholder, Huaxin Gas Group Co., Ltd., holds 636,392,826 shares, accounting for 46.18% of the total shares, with a decrease of 133,200 shares during the reporting period[178]. - The top ten shareholders include new entrants such as Hainan Jingge Private Fund Management Partnership, which holds 10,870,000 shares, accounting for 0.79%[179]. - The company reported no changes in the total number of shares or capital structure during the reporting period[176]. Financial Management - The company is enhancing its financial management by reducing interest-bearing liabilities and improving fund utilization efficiency[36]. - The net cash flow from investing activities improved significantly by 74.05%, reaching -¥217,258,161.92, primarily due to increased cash recovered from investments[68]. - The net cash flow from financing activities decreased by 5.82% to -¥3,101,941,863.08, mainly due to increased cash payments for debt repayment[68]. - The company has a debt repayment plan in place to ensure timely payment of bond principal and interest[192]. - The actual controller of the company is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Shanxi Provincial People's Government[187]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its forward-looking statements, advising investors to be cautious[8]. - The company faces risks related to tightening environmental policies and increased competition in the gas industry[83]. - The company has not encountered any non-operating fund occupation or guarantee issues during the reporting period[156].

我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司 2023 年度财务决算的报告,请予以审议。 山西省国新能源股份有限公司 董事会会议文件 山西省国新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事: 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 289.42 亿元，较年初 313.06 亿元减少了 23.64 亿元，下降 7.55%。其中流动资产 65.35 亿元，占资产总额的 22.58%;非流动资产 224.08 亿 元，占资产总额的 77.42%。本年变动较大的主要有: 应收账款 18.58 亿元，较年初 16.25 亿 元增加了 2.33 亿元，增长 14.34%，主要为应收款项增加;预付款项 4.90 亿元,较年初 8.86 亿元减少了 3.96 亿元，下降 44.70%，主要为预付款项减少; 存货 3.26 亿元,较年初 4.29 亿元减少了 1.03 亿元， 下降 24.01%，主要为合同履约成本减少；其他流动资产 3.74 亿元， 较年初 5. 96 亿元减少了 2. 22 亿元，下降 37. 25%，主要为短期债权投资及留抵进项税减少; 固定资产年末 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审议委员会实施 细则》等法律法规、规范性文件的指引下，审计委员会秉持勤勉尽责的工作原则， 认真审阅公司定期报告，积极指导内部审计工作并给予合理建议，保证内部控制 的有效性、外部审计工作的及时性，积极协调审计工作的内外衔接，在有效沟通 的基础上发表了相关意见和建议。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经 2022 年 5 月 24 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司第十届 董事会审计委员会委员由独立董事樊燕萍女士、李端生先生、杨广玉先生连选连 任，其中独立董事樊燕萍女士为会议召集人。各委员均具备财务专业知识和从业 经验，能够胜任审计委员工作职责，其组成符合《公司董事会审计委员会实施细 则》的规定。 二、会议召开及专项意见审核情况 （三）2023 年 9 月 22 日，召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，审 议通过了关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度等两项 ...

山西省国新能源股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"大华所")作为公司 2023年年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,本公司对大华所 2023年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后,公司 认为大华所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达审计意 见。具体情况如下: 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合 伙人为梁春。截至 2023年 12 月 31 日合伙人 270 人,注册会计师 1471 人(其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人)。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 (一)基本信息 项目合伙人:姓名张新发,1997年 ...