股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-034 关于下属公司收到政府补助的公告 山西省国新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年4月24日起截止到本公告日，公司下属公司收到的与收益相关的政府补助 共计人民币12,040,701.23元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自2024年4月24日起截止到本公告日，公司下属公司已累计收到与收益相关的政府补助 合计金额为人民币12,040,701.23元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 15.44%。 （二）具体补助情况 单位：元 | 核算单位 | 获得补助时间 | 补助项目 | 补助金额 | 补助类型 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山西国化能源有限责任公司 | 2024 年 4 月 | 增值税即征即退 | 1,812,829.02 | 与收益相关 | 国家税务总局财税〔2016〕36 号 ...

山西省国新能源股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人增持计划实施完毕暨 增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-033 重要内容提示： 本次增持计划的基本情况：山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）在上海证券交易所网站披露了《山西省国新能源股份有限公司关于公司控 股股东的一致行动人增持公司股票及后续增持计划的公告》（2023-041）。基于对 公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可及股票市场变化情况等 客观实际，公司控股股东华新燃气集团有限公司（以下简称"华新燃气集团"） 的一致行动人上海晋燃能源投资有限公司（以下简称"上海晋投"）于 2023 年 12 月 14 日起 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式增持本公司股份，累计增持股 份不低于 650 万股，不超过 1,300 万股（含首次增持数量）。 增持计划的实施结果情况：截止本公告日，控股股东华新燃气集团的一 致行动人上海晋投已累计通过集中 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-032 山西省国新能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 公司、控股股东、实际控制人及相关方等不存在筹划涉及上市公司的重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 1 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）B股（900913）股票 于2024年6月7日、6月11日、6月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 经本公司自查并向公司控股股东发函核实，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司B股（900913）股票于2024年6月7日至6月12日，连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针 ...

请你公司认真自查,按照证监会、交易所要求,合法合规履 行信息披露义务。 特此离复。 山西省国新能源股份有限公司: 你公司《山西省国新能源股份有限公司关于公司股票交易异 常波动的问询函》已收悉。经研究,现就来函问询事项回复如下: 经查,我公司作为你公司控股股东,不存在重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项;不存在应披露而未披露的其他可能对你公司股价 产生较大影响的重大事件和信息;我公司及一致行动人上海晋燃 能源投资有限公司未在此期间通过二级市场购买你公司股票。 华新燃气集团有限公司 华新燃气集团有限公司 关于山西省国新能源股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的函 代 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to the central policy services industry [1] Core Points and Arguments - The conference call serves to discuss the implications and strategies related to the central policy services [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - No additional significant details were provided in the content [1]

山西省国新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会材料 2024 年 6 月 17 日 1 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 山西省国新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山西省国新能源股份有限公司董事会,现提名王晓燕 为山西省国新能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 山西省国新能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与山西省国新能源股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务工 作经验。 已经参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培 训,并取得深圳证券交易所下发的上市公司独立董事培训证明 (编号: 2404135703)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

山西省国新能源股份有限公司 董事会提名委员会 2024年5月27日 1、经审阅公司第十届董事会独立董事候选人王晓燕女士的个人履历等相关资 料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担 任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上，我们同意王晓燕女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议进行审议。 山西省国新能源股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

山西省国新能源股份有限公司 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-030 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会 议的通知已于2024年5月27日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于提名王晓燕女士为公司独立董事候选人的议案》 公司董事会收到独立董事樊燕萍女士的书面《辞职报告》，因其个人原因， 申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人及审计委员会委员职务。辞职后，樊 燕萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王晓燕,已充分了解并同意由提名人山西省国新能源股 份有限公司董事会提名为山西省国新能源股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任山西省国新能源股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人已经参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任 前培训,并取得深圳证券交易所下发的上市公司独立董事培训证 明 (编号: 2404135703)。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务工作 经验。 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: l (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 ...