证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-027 上海万业企业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海万业企业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作 为上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，现就2023年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占审计委员会 成员总数的1/2以上，分别是独立董事万华林先生、JAY JIE CHEN（陈 捷）先生和董事李勇军先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事万华林先生担任。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员 亲自出席了全部会议。具体如下： 1、第十一届审计委员会于2023年1月5日召开第一次会议，会上 沟通确认了公司2022年报编制与披露的时间安排，董事会审计委员会 各委员及全体独立董事就本年度审计工作与年审会计师共同协商确 定了审计工作的时间安排、工作计划和审计工作小组的人员构成。同 时，参会人 ...

上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 4 月 25 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 29 | | 第十一章 | 修改章程 | 31 | | 第十二章 | 附则 | 31 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号（统一社会信用代码）为 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-026 上海万业企业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解 锁条件成就暨锁定期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解 锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、本员工持股计划的实施进展 公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议、第 十届监事会第十一次会议，于 2021 年 6 月 23 日召开的 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）及其摘要的议案>》和《关于<上海万业企业股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第一 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 ...

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度 报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 二、 审议通过《2024年第一季度报告》； 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-020 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第八次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会 议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事 ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（万华林） 2023年度，本人作为上海万业企业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小 股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海万业企业股份有限公司独立董事制度》（以下简 称"《独立董事制度》"）等相关规定及要求，积极出席公司相关会 议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并 按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司的整体利益。现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 万华林，中共党员，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公司财务 等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理 ...

本人王国平，已充分了解并同意由提名人上海万业企业股份有限 公司董事会提名为上海万业企业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未参加培 训，承诺在本次提名后，将尽快参加上海证券交易所举办的培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 上海万业企业股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-021 上海万业企业股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》 的规定。同时，综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足 公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公 司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带 来长期持续的回报，经公司第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会 第八次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案如下： 不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万 业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.50元 （含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至2023年12月31日，公司总股 本930,629,920股，扣除公司截至目前回购专户已持有的股份14,022,06 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-023 上海万业企业股份有限公司 关于确定公司2024年度自有资金理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及理财受托方：通过具有合法经营资格的金融机构购买本 金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。 本次委托理财金额及期限：任意时点余额不超过人民币15亿元。期限 为公司2023年度董事会审议通过之日至2024年度董事会召开前一日（不超过 12个月）。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用自有 履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第八次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示 公司使用自有资金进行现金管理，虽然公司将选取信誉好、规模大、 经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提 供的本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健性理财产品，但金融市 场受宏观 ...