证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-027 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2023 年度监事会报告 监事会认为： 1、公司在 2023 年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营， 认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、 员工利益的行为。 东软集团股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事长牟宏因工作原因委托监事孙震出席本次监事会。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届七次监事会于 2024 年 4 月 22 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书 面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到 会监事 5 名，实到 4 名。因工作原因，监事长牟宏委托监事孙震出席并表决。会 议由半数以上监事共同推举孙震主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 2、经立 ...

东软集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，公司董事会审计委员会切实对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

东软集团股份有限公司章程 东软集团股份有限公司 章 程 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 （2024 年 4 月修订） 东软集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 东软集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

东软集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发 1.30 元现金红利（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前发生除本公告所述以外的事项导致公 司实施权益分派的基数发生变动，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净利 润 330,464,546 元，期末未分配利润 5,324,384,703 元。综合考虑对投资者的合 理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，经董事会决议，拟定 2023 年度利 润分配方案如下： 当前，公司回购专用账户持有本公司股份 18,225,976 股；公司拟回购注销 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人刘淑莲作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事（报告期内已离任），按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受 公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股 东的利益。现将本人2023年度任期内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事（报告期内已离任），本人具备相关专业资质和能力，在 所从事的领域积累了丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情 况具体如下： 刘淑莲，女，1954年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事 财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然基金等课题8项，先后主持国家级 精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文40余篇， 专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果 一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。 因连续担任公司独立董事即将满六年，本人在第九届董事会任期届满后不再 担任公司独立董事，相应任期至2023年5月18日止。作为报告期内离任的独立董 事，本人 ...

东软集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 评估的具体情况及结论如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券 ...

东软集团股份有限公司 关于东软集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11596 号 2023 年度 专项审计说明 东软集团股份有限公司全体股东： 我们审计了东软集团股份有限公司(以下简称"东软集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11598 号的无保留意 见审计报告。 东软集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东软集团管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计东软集团 2023 年度财务报表 ...

重要内容提示： 大连东软控股有限公司（以下简称"东软控股"）持有本公司股份 174,202,414 股，占公司总股本的 14.3564%。本次解除质押股份数量 95,699,900 股；本次再质押股份数量 95,699,900 股。本次再质押完成后，东软控股累计质 押股数 139,019,900 股，占其持股数量的 79.8037%，占公司总股本的 11.4569%。 公司近日接到东软控股的通知，其将所持有的本公司部分股份解除质押并进 行再质押，具体情况如下： 一、股份解除质押情况 | 股东名称 | 大连东软控股有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 95,699,900 | | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | 54.9360% | | | | | 占公司总股本比例 | | 7.8868% | | | | | 解除质押时间 | 2024 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | | 持股数量 | | 174,202,414 | | | 股 | | 持股比例 | | 14.3564% | | | | | 剩 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [12][38]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leading global software product and solution provider, with a focus on sectors such as "Big Health," "Smart Automotive," "Smart City," and "Enterprise Digital Transformation" [16][35]. - The company has announced a new strategy aimed at enhancing solution intelligence, leveraging AI capabilities, and maximizing data value [35][38]. - The company is expected to achieve significant revenue growth, with projected revenues of 106.80 billion, 121.76 billion, and 140.24 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 12.8%, 14.0%, and 15.2% [36][38]. Summary by Sections Financial Performance - The company forecasts a return to profitability in 2023, with an expected net profit of 0.72 to 0.86 billion yuan, compared to a net loss of 0.343 billion yuan in 2022 [25][38]. - The projected gross margin is expected to improve from 20.8% in 2022 to 24.9% by 2025 [36][40]. - The company anticipates a significant increase in net profit, with projections of 0.81 billion, 2.50 billion, and 4.63 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, indicating growth rates of 123.6%, 209.0%, and 84.9% [38]. Business Segments - The company is actively involved in the construction of smart cities, having participated in over 200 central cities across the country, and is focused on integrating digital technologies with government operations [6]. - In the healthcare sector, the company is a leader in medical information technology, providing comprehensive solutions for hospitals and healthcare institutions [15]. - The automotive sector includes a range of products such as IVI systems and C-V2X solutions, with the company being a key player in the development of automotive software and standards [37]. Strategic Initiatives - The company has launched a stock option incentive plan to motivate its team, with performance targets set for net profits over the next three years [4]. - The establishment of the Dongsoft Magic Shape Technology Research Institute aims to explore innovations in artificial intelligence and enhance the company's capabilities in this area [14].

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-024 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,816.29 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4968% | | 累计已回购金额 | 1.445 亿元 | | 实际回购价格区间 | 6.41 元/股~8.72 元/股 | 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购 ...