证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-066 重庆百货大楼股份有限公司 第八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 8 日以电子 邮件方式向全体董事发出召开第八届六次董事会会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式召开，公司 12 名董事全部发表意见，符合《公 司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中 先生提议召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆蓝酷商业管理有限 公司提供商业保理融资的关联交易议案》 公司同意下属全资子公司重庆重百商业保理有限公司（以下简称"重百保理"） 给予重庆蓝酷商业管理有限公司（以下简称"蓝酷商管"）2,000 万元授信额度， 为其提供商业保理预付款融资，授信期限 12 个月。蓝酷商管将其自有资产位于 重庆市渝北区龙溪街道红金路 60 号 1 ...

独立董事意见: 7 陈 兵 重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第八届六次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事 对第八届六次董事会会议相关事项发表独立意见如下： 关于对《关于重庆重百商业保理有限公司向重庆蓝酷商业管理有 限公司提供商业保理融资的关联交易议案》的独立意见 我们认为，公司下属全资子公司重百保理向蓝酷商管提供商业保 理融资，蓝酷商管将自有资产未来5年产生的租金权利转让给重百保 理，蓝酷商管对该笔商业保理预付款具有较大概率的偿付能力，重百 保理能够获取保理收入。公司第八届六次董事会会议的召开程序、表 决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定 程序。本次交易遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及 其股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意该关联交易。 2024年10月12日 (此页无正文,为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第八届六次董事会会议相关事项审议的独立意见》签署意见页) （此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司独立董事关于对 第八届六次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-067 重庆百货大楼股份有限公司 关于重庆重百商业保理有限公司向重庆蓝酷商业管理有限 公司提供商业保理融资的关联交易公告 重要内容提示： 一、关联交易概述 蓝酷商管从事商业综合服务与管理，拥有"重百金紫山仓库"（原名），其 资产占地面积约 27 亩，建筑面积 33,700.78 ㎡。仓库建筑主体为石头结构，外 墙、柱子均为具有本地地域性的条石，为重庆第一批优秀历史建筑。"重百金紫 山仓库"整体建筑风格为重庆首屈一指的景点，目前为渝北区城市旧改重点打造 的文旅型项目--"金紫山文创园"。 1 / 7 交易简要内容：重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）同意 下属全资子公司重庆重百商业保理有限公司（以下简称"重百保理"） 给予重庆蓝酷商业管理有限公司（以下简称"蓝酷商管"）2,000 万元 授信额度，授信期限 12 个月，对其提供商业保理预付款融资。 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定， ...

重庆百货大楼股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的会议记录 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年半年度业绩 说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会以网络互动的方 式召开。公司就投资者关心的经营成果及财务指标的具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。现将本次说明会相关情况记录如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 20 日，公司披露了《关于召开 2024 年半年度业 绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-065）。本次说明会于 2024 年 9 月 27 日上午 10:00-11:00 召开，公司董事、总经理胡 宏伟先生，独立董事梁雨谷先生，副总经理王欢先生、韩伟先生， 财务总监（财务负责人）王金录先生，董事会秘书陈果女士出席本 次会议并就投资者关注的问题进行回复。 1 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者提出的问题进行了回复，主要问 题及回复整理如下： 问题 1：请问公司在突出"商品力 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-065 重庆百货大楼股份有限公司 投资者可于 2024 年 9 月 20 日(星期五)至 9 月 26 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（cbdsh@e- cbest.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 27 日上午 10:00-11:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 ...

监事会认为:公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件已经成就。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激 励计划的有关规定;同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理限制性股 票解除限售相关事宜。 二、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的核查意见 对第八届四次监事会会议相关事项的核查意见 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划(修订稿)》和《公司章程》的有关规定,对公司《关于 2022年限制性 股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》相关内容进行审核后,发表核查意见如下: 一、关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查意见 监事会对 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成 情况的核查情况如下: | 解除限售条件 | 成就情况 | | --- | --- | | ...

金杜律师事务所 KING & WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)受重庆百货大楼股份有限公司(以下 简称公司或重庆百货)委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《重庆百货大楼股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《重庆百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股 权激励计划（草案）》及其修订稿（以下简称《激励计划》）的有关规定,就公司 2022 年限制性股票激励计 ...

二、关于对《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议 案》的独立意见 重庆百货大楼股份有限公司独立董事 关于对第八届五次董事会会议相关事项审议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司 独立董事制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事 对第八届五次董事会会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于对《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》的独立意见 我们认为，公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件已经成就。我们同意公司按照相关规定为符合条件的50名 激励对象办理本次股权激励计划第二个限售期解除限售及股份上市的 相关事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通数量为1,352,400股。 公司第八届五次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。本次交易遵守了公 平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东 利益的情形。 我们认为，公司实施2022年限制性股票激励计划，需回购注销本 次股权激励计划第二个解除限售期限制性股票个人层面绩效考核结果 为良好的2名 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-062 重庆百货大楼股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,352,400 股。 本次股票上市流通总数为 1,352,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）第二个解除限售期解除限 售条件已经成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司同意按照相 关规定为符合条件的 50 名激励对象办理本次股权激励计划第二个限售期解除限售 及股份上市的相关事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通数量为 1,352,400 股， 占目前公司股本总额的 0.31%，上市流通日为 2024 年 9 月 23 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序 1. 2022 年 7 月 1 日，公司第七届二十七次董事会会议审议通过《关于<重庆 百货大楼股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<重庆 ...

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-064 重庆百货大楼股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 公司本次回购注销完成后，股份总数将由 440,608,177 股减少至 440,547,577 股。公司注册资本也将由 440,608,177 元减少至 440,547,577 元。 最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据 为准。公司将于本次回购完成后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请该部分股票的注销，并依法履行相应的减资程序。 二、需债权人知悉的信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，自本公告披露之日起 45 日内，有权依据有效的债权相关文件及相关凭证 要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。逾期未申报债权的将视为有关债权人 放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将 由本公司按原债权文件约定继续履行。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供 相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公 司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需 ...