证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-003 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司北京新能源汽车股份有 限公司（以下简称"北汽新能源"）及北京蓝谷极狐汽车科技有限公司（以 下简称"极狐科技"）开立了新的募集资金专户，用于公司"高端车型开发 及产品技术升级项目"、"ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款项目"、"ARCFOX 品牌营销网络建设"和"ARCFOX 品牌直销 SPACE 营销渠道网络建设项目" 募集资金的存放与使用，并与中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银 行股份有限公司北京三元支行、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、 国家开发银行北京市分行、北京农村商业银行股份有限公司顺义支行及中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"），共同签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》（简称"协议"），协议的内容与上海证券交易所 制定的《募集资金专户存储三方监 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年1月18日投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ■路演活动 ■现场参观 □其他（） 参与单位 国元证券、国盛汽车、民生加银、建信基金、建投自营、中银基金、 名称 易方达基金、淡水泉投资、中邮人寿、中国人保资产、招商证券资管 时间 2024年1月18日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：赵冀 员姓名 资本市场管理主管：王亚楠 问题一：2024年极狐有什么新产品计划，预计何时上市？ 今年上半年，公司将推出一款与极狐阿尔法T5同平台的纯电动轿 车，进一步丰富极狐产品线。此外，极狐阿尔法S和极狐阿尔法T两款主 力车型将在2024年全面焕新，与华为合作推出的极狐阿尔法S先行版， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-001 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 子公司2023年12月份产销快报 2024 年 1 月 2 日 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2023 年 12 月份产销快报如下： | 单位 | 产量（辆） | | | | | 销量（辆） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | | 北京新能源汽车 股份有限公司 | 4936 | 4315 | 26649 | 22216 | 19.95% | 20815 | 9863 | 92172 | 50179 | 83.69% | | 合计 | 4936 | 4315 | 26649 | 22216 | 1 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2023-080 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,387,399,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.8348 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权宋军先生主持会议。 本次会议以现场投票与网络 ...

北京市君泽君律师事务所 关于 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北汽蓝谷新能源科技股份 有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）委托，指派马杰律师、刘丽荣律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下统称"本 次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股 ...

独立董事制度 第一条 为了进一步完善北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护全体 股东、尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事制度应 当符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定和上海证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持 ...

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-075 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届十五次监 事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 11 日 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》 （公告编号：临 2023-077）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投 项目调整实施方式的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募 投项目调整实施方式事项，符合公司实际经营需要，有助于 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 专项管理制度 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，加强对董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有的公 司股票及其变动的管理。因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、 可交换公司债券换股、股票收益互换等方式减持股份的，也应当符合 本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登 记在其名下的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕312 号），公司非公开发行股票 793,650,793.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.93 元，募集资金总 额为人民币 5,499,999,995.49 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民 币 5,449,800,047.75 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日划至公司指定账户， 上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出 具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致 同验字（2021）第 110C000219 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按 规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2、2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。薪酬与考核 委员会向公司董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事,高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》中规定的属于公司高级管理人员的其他人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应占过半数。 第五条 ...