股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-005 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确 性、完整性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区黑 石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议，本 次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实际 出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，书面委托董事苗世昌代 为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年总经理工作报告 1 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年年 ...

大唐华银电力股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]9472 号 目 | 灵 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- -6 2023 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 审计报告 天职业字[2024]9472 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 -- 我们审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称"贵公司"或"华银电力")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事王庆文 2023 年度述职报告 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员，报告期内，我严格按照《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着 客观、公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历情况 王庆文，55 岁，中共党员，1968 年 11 月出生，注册会 计师。现任湖南华景信泉私募股权基金管理有限公司执行董 事兼总经理，并兼任湖南康通电子股份有限公司独立董事。 毕业于湖南财经学院会计专业，1991 年参加工作。曾任株洲 硬质合金集团有限公司主办会计，湖南有色金属控股集团有 限公司高级主办会计，湖南华升股份有限公司财务总监，常 州贺斯特科技股份有限公司董事会秘书兼财 ...

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2024-010 大唐华银电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完 整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照国家《"十四五"可再生能源发展规划》和湖南省发 改委《湖南省"十四五"风电、光伏发电项目开发建设方案》， 加快构建新能源为主体的新型电力系统、全力推进风电、光伏 发电高质量可持续发展、助力实现碳达峰和碳中和目标，构建 以新能源为主体的新型电力系统的要求，推进公司高质量发展， 公司计划投资建设赫山兰溪渔光互补项目（二期）、资兴矿务 局分布式光伏项目、长沙隆平科技产业园分布式光伏项目、桑 植污水厂分布式光伏项目、攸县湘东家居城分布式光伏项目、 湖南交通工程学院分布式光伏项目、湘潭农业科学研究所分布 式光伏项目、常德鼎城自来水厂分布式光伏项目。8 个项目共 计 71.03MW。合计项目总投资额约 37153.63 万元，除攸县湘东 家居城分布式光伏项目资金来源为资本金30%，银行贷款70%， 其余 7 个项目资金 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》,大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立 性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况。 大唐华银电力股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 大唐华银电力股份有 限公司董事会 2024年 4 ...

大唐华银电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]9472-9 号 日 录 内部控制审计报告 否由且有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 l 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天职业字[2024]9472-9 号 大唐华银电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 唐华银电力股份有限公司(以下简称"华银电力")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华银电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 1 次会议决议 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日在长沙市天心区 黑石铺路 35 号公司本部 A401 会议室召开 2024 年第 1 次会议， 本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事 11 人，实 际出席董事 11 名，董事刘学东因公出差，授权董事苗世昌代为 出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司 2023 年董事会工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年总经理工作报告 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2023 年年度报告及摘要 四、公司 2024 年第一季度报告 本议案已经公司审计委员会事先 ...

大唐华银电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准 确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-008 （二）会计政策变更的内容 根据《企业会计准则解释第 16 号》，"对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产 的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等，以下简称"适用本解释的 单项交易")，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 第十一条（二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负 债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的 初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异， 应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定， 在交易发生时分别确认 ...

大唐华银电力股份有限公司 独立董事刘志斌 2023 年度述职报告 报告期内，我具备有关法律法规、沪市上市规则和《公 司独立董事工作制度》关于担任公司独立董事应当具备的独 立性，不存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形， 且符合前述规则规定的各项担任公司独立董事应当具备的 条件。于 2023 年度报告披露前，根据证监会《上市公司独 立董事管理办法》对自身独立性进行了自查，本人不存在违 反独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、专门委员会及股东大会会议情况 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司 2023 年第二次临时股 东大会选举为公司独立董事，并担任董事会提名委员会主任 委员、审计委员会委员，报告期内，我严格按照《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下： ...