股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2024-017 大唐华银电力股份有限公司董事会 2024 年第 3 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 8 日发出会议通知，于 8 月 13 日以通讯表决方式召 开本年度第 3 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘学东、贺子 波、初曰亭、王立岩、荣晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、 王庆文、苗世昌共 11 人参加会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 因工作需要，贺子波先生不再担任公司董事长，公司选举刘 学东先生担任公司董事长。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于聘免公司董事的议案 1 司董事。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审议 通过。 吴利民，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 谭元章，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 郭红，同意 ...

[Important Content Highlights](index=1&type=section&id=Important%20Content%20Highlights) Datang Huayin Electric Power expects to achieve a net profit of 4.86 million yuan in H1 2024, turning losses into profits year-on-year, with a non-recurring adjusted net loss of 5.85 million yuan Key Performance Indicators for H1 2024 Earnings Forecast | Indicator | Amount (Million Yuan) | | :----------------------------------- | :-------------------- | | Net Profit Attributable to Shareholders | 4.86 | | Net Profit Attributable to Shareholders (after non-recurring items) | -5.85 | - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of **4.86 million yuan** in the first half of 2024, turning losses into profits compared to the same period last year[2](index=2&type=chunk) [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) This section outlines the H1 2024 earnings forecast period and preliminary financial data, noting that the figures are unaudited [(I) Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=(I)%20Performance%20Forecast%20Period) The performance forecast period spans from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[3](index=3&type=chunk) [(II) Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=(II)%20Performance%20Forecast%20Details) Preliminary estimates indicate a H1 2024 net profit of 4.86 million yuan and a non-recurring adjusted net loss of 5.85 million yuan, pending auditor review H1 2024 Performance Forecast Data | Indicator | Amount (Million Yuan) | | :----------------------------------- | :-------------------- | | Net Profit Attributable to Shareholders | 4.86 | | Net Profit Attributable to Shareholders (after non-recurring items) | -5.85 | - The performance forecast data has not been audited by a certified public accountant[4](index=4&type=chunk) [II. Prior Year Same Period Performance](index=2&type=section&id=II.%20Prior%20Year%20Same%20Period%20Performance) This section reviews H1 2023 performance, indicating losses for net profit and non-recurring adjusted net profit, alongside negative earnings per share H1 2023 Prior Period Performance | Indicator | Amount (Million Yuan) | | :----------------------------------- | :-------------------- | | Net Profit Attributable to Shareholders | -154 | | Net Profit Attributable to Shareholders (after non-recurring items) | -172 | | Earnings Per Share (Yuan/Share) | -0.076 | [III. Main Reasons for Current Period's Expected Profit](index=2&type=section&id=III.%20Main%20Reasons%20for%20Current%20Period's%20Expected%20Profit) The H1 2024 profit turnaround is primarily due to a significant decrease in operating costs from lower fuel prices, which offset reduced revenue from decreased thermal power generation - Fuel prices decreased year-on-year, leading to a **31.48% year-on-year decrease** in the company's operating costs[6](index=6&type=chunk) - Thermal power generation decreased year-on-year, resulting in a **27.75% year-on-year decrease** in the company's operating revenue[6](index=6&type=chunk) - Combining these factors, the company achieved a year-on-year turnaround to profit in the first half of the year[6](index=6&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) This section advises investors that the preliminary, unaudited performance forecast is deemed free of significant uncertainties affecting its accuracy - This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department based on its professional judgment and has not yet been audited by a certified public accountant[7](index=7&type=chunk) - The company believes there are no significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) [V. Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=V.%20Other%20Explanatory%20Matters) This section reiterates the preliminary nature of the forecast data, emphasizing that final figures will be in the H1 2024 report, and advises investors on investment risks - The above forecast data is preliminary, and the specific accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed H1 2024 report[8](index=8&type=chunk) - Investors are kindly reminded to pay attention to investment risks[8](index=8&type=chunk)

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731) 84587500 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 邮编:410008 湖南联合创业律师事务所 关于大唐华银电力股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 致:大唐华银电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (下称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所 (下称"本所")接受大唐华银电力股份有限公司(证券简称:华银 电力:证券代码:600744;下称"公司")委托,指派张献、阳立律 师(下称"本所律师")出席公司2023年年度股东大会(下称"本次 股东大会"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查 阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书 中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2024-015 大唐华银电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 785,313,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6640 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023年年度股东大会 大唐华银电力股份有限公司 会 议 资 料 2024年6月·长沙 内部资料 注意保管 目 录 | 1.议案一：公司 2023 年董事会工作报告 1 | | | --- | --- | | 2.议案二：公司 2023 年监事会工作报告 10 | | | 3.议案三：大唐华银电力股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 | 15 | | 4.议案四：关于公司2023 年度利润分配及公积金转增股本的议案 | 228 | | 5.议案五：关于公司 2023 年计提资产减值准备情况的议案 | 229 | | 6.议案六：公司 2023 年度财务决算报告 232 | | | 7.议案七：公司 2024 年财务预算方案 241 | | | 8.议案八：大唐华银电力股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价 | | | 报告的议案 | 247 | | 9.议案九：关于审议公司 2023 年度内部控制审计报告的议案 | 254 | | 10.议案十：关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 及支付 2023 年度审计费的议案 | 257 | | 11.议案十一：关于公司 2024 年 ...

各位投资者大家下午好我是华银便利党委书记董事长贺楚博非常欢迎大家参加华银便利2023年度及2024年第一季度阶级说明会华银便利成立于1993年3月1996年9月在上交所挂牌上市是我国最早的便利上市公司之一作为湖南省最大的发电企业之一 发营电力牢记初心使命征作能源保供的顶梁柱和转型发展的抬头兵充分发挥国有企业参与作用截止2023年底再一装机652.3万千瓦其中火电482万千瓦光伏102.35万千瓦风电53.95万千瓦水电14万千瓦 2023年恰逢华英建立而立之年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导拱手打好三大攻坚战系统推进六大攻击转型发展并突破主营利润或改善安全保护得肯定公私治理相守党建民领抗点全面超额完成各项考核目标任务 2023年末,华银电力资产总额240.6亿,归属于上市公司股东所有者权益17.1亿 公司坚持发展围绕加快建设省内东西南北中五大新能源基地全年核准备案新能源134.19万千瓦投产65.4万千瓦清洁能源专机规模占比从十四五初的8.74%提升至目前的27.2% 诸州百万煤电项目开工建设公司坚持安全危机三次接受国务院安委会安全检查督查均得到充分肯定劳绩博之大者助力电网有效应对用电复合历史 ...

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2024-012 大唐华银电力股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 董事会秘书、总会计师：康永军 三、 参加人员 董事长：贺子波 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（hy600744@188.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为大唐华银电力股份有限公司（以下简称"华银电力"、"公司"、"发行人"）非 公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，华银电力非公开发行股票持续督导期限已经届满，中信建 投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持续督导 保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | ...

2023 年持续督导年度报告书 中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司名称：大唐华银电力股份有限公 | | | | --- | --- | --- | --- | | 司 | 司 | | | | 保荐代表人姓名：周百川 | 联系方式：010-65608243 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 | 层 | | | 保荐代表人姓名：赵毅 | 联系方式：010-65608277 号院 16 | | 1 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | | | 号楼泰康集团大厦 11 | 层 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于核准 大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1593 号） 核准，大唐华银电力股份有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）于 2022 年 11 月以非公开发行的方式向 19 名特定投资者发行了 250,000,000 股普通股股 票，本次公司发行新股的发行价为 3.36 元/股，募集资金总额为 8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于大唐华银电力股份有限公司 2023 年度现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为大唐华银电力股份 有限公司（以下简称"华银电力"或"公司"）非公开发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定， 担任华银电力非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 核查情况： 项目组查阅了华银电力 2023 年度的股东大会、董事会、监事会及专门委员 会的会议文件，获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会 议事规则、内幕信息知情人登记管理制度、信息披露管理办法、内部审计制度、 募集资金管理制度等文件，对三会运作情况进行了核查，并与董事会办公室负责 人员进行了访谈。 1 上海证券交易所于 2023 年 10 月 20 日出具《关于对大唐华银电力股份有限 公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函 ...