本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.125 元（含税）。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 "上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实 施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算"， 公司 2023 年度已实施的股份回购金额 19,997.90 万元视同现金分红，结合上述拟 派发的现金红利，2023年度现金分红总额为35,478.49万元，现金分红金额占2023 年度归属于母公司股东净利润的 30.03%。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数 ...

闻泰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事委员人数应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计委 ...

闻泰科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为公司第十一届董事会独立董事，在2023年度工作中，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永 信德威会计师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所、中 同（海南）会计师事务所（普通合伙）、海南晨海水产有限公司等单位，现任海 南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司董事长兼总经理、和润达企业管理咨询 （海南）有限公司执行董事兼总经理、海南荣鑫胜会计师事务所负责人、海南双 成药业股份有限公司独立董事，报告期内曾任职闻泰科技股份有限公司独立董事 （2023年1月1日至2023年12月27日）。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司 ● 2024 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 275 亿 元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元 ● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请广大 投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率， 公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 280 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | （二）2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《2023 ...

2023 年 9 月-2024 年 3 月，公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府 补助 2.08 亿元（其中 2024 年 1-3 月获得的政府补贴金额未经审计），约占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.57%。 关于获得政府补助的公告 获得补助金额：2023 年 9 月-2024 年 3 月闻泰科技股份有限公司及其下 属子公司（以下简称"公司"）累计获得政府补助约 2.08 亿元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定， 上述 2.08 亿元属于与收益相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用。 具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果 为准。 一、获得补助的基本情况 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 16,247,232,003.06, representing a 12.62% increase compared to CNY 14,427,197,916.80 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders decreased by 68.82% to CNY 143,403,936.06 from CNY 460,357,396.46 year-on-year[6] - In Q1 2024, the company achieved operating revenue of RMB 16.25 billion, a year-on-year increase of 13%[20] - The net profit attributable to shareholders was RMB 140 million, a year-on-year decrease of 69%[20] - The company experienced a decline in gross margin compared to the same period last year, impacting net profit significantly[12] - The total comprehensive income for Q1 2024 is approximately ¥154.50 million, down from ¥376.28 million in Q1 2023, indicating a decrease of about 59.0%[31] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share fell by 67.57% to CNY 0.12 from CNY 0.37 in the previous year[7] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.12, down from ¥0.37 in Q1 2023, representing a decrease of about 67.6%[31] Cash Flow and Assets - Operating cash flow net amount decreased by 88.80% to CNY 195,697,859.23 compared to CNY 1,747,219,850.92 in the same period last year[7] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is approximately ¥195.70 million, significantly lower than ¥1.75 billion in Q1 2023, showing a decline of about 88.8%[34] - The cash and cash equivalents decreased from RMB 6.21 billion to RMB 5.54 billion[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 are approximately ¥4.82 billion, down from ¥7.13 billion at the end of Q1 2023, a decrease of about 32.5%[36] - The company reported a decrease in current assets from RMB 29.75 billion to RMB 27.92 billion[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 75,262,723,403.66, a decrease of 2.22% from CNY 76,967,959,334.19 at the end of the previous year[7] - Total liabilities decreased to ¥37,432,816,769.77 in Q1 2024 from ¥39,302,356,574.53 in Q1 2023[26] - The company's goodwill remained stable at ¥21,696,925,943.32, showing minimal change from ¥21,696,753,108.22 in the previous year[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 183,445[14] - The largest shareholder, Wenta Technology Group Co., Ltd., holds 12.39% of the shares, with 82,150,000 shares pledged[15] Research and Development - The company continues to invest in R&D, focusing on high-power discrete devices and new products to meet market demand[20] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥749,707,169.93, slightly down from ¥774,563,522.13 in Q1 2023[30] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 229,994,641.67 for the period, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[11] - The total operating costs for Q1 2024 were ¥16,226,430,065.93, up from ¥13,676,996,437.55 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 18.5%[29] - The company reported a significant decrease in financial expenses, totaling ¥63,295,649.99 in Q1 2024 compared to ¥196,169,460.61 in Q1 2023[30] - The cash inflow from the disposal of subsidiaries and other business units in Q1 2024 is approximately ¥1.15 billion, with no comparable figure from Q1 2023[35]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、计提减值准备情况概述 二、公司业务进展及计提资产减值准备的具体情况说明 （一）应收款项 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否存在 重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值 准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显 著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其 损失准备。 公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考 虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息， 以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之 间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

闻泰科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任海口中天华信会计师事务所、税务师事务所合伙人，现任闻泰科 技股份有限公司独立董事、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海口分所 合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 | 独立董 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 加董事会 | 席次数 | 式参加次 | 席次数 | 次数 | 未亲自参加会 | 大会的次 | | | 次数 | | 数 | | | 议 | 数 | | 商小刚 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2023年度公司共召开了14次董事会会议，我出席了全部14次会议并充分履 行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"、 "保荐人"）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"、"公司"、"上 市公司"）2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问 及 2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对闻泰科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1、募集资金情况 根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 年 第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号 《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股 份购买资产并募集 ...