| | | 闻泰科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权预留授予日：2023 年 10 月 25 日 股票期权预留授予数量：113.0502 万份 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《闻泰科技 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励 计划"或"本激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第十 一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意确定 2023 年 10 月 25 日为本次激励计划预留授予日，以 38.59 元/股的行权价格向 451 名激励对象授予股票期权 113.0502 万份，具体情况如下： 一、股票期权授予情况 （ ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分 股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，监事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）规定的预留股票期权的授予条件已经成就，激励对象均符合相关 法律、法规及 ...

闻泰科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 241 | 谭* | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 242 | 唐* | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 243 | 唐*明 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 244 | 唐*连 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 245 | 田*东 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 246 | 田* | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 247 | 田*振 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 248 | 田* | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 249 | 涂*辉 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 250 | 万*鑫 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 251 | 万*玲 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 252 | 万*鹏 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | | 253 | 万*婷 | 核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 | ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于 <闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》，并 披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告》。 4、公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监 事会第十七次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的议案》及《关于向2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为闻泰科技股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和联席主承销商，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规规定，就 闻泰科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发 表了独立意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171号）核准，上市公司非公开 发行A股股票44,581,091股，募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，扣除各项 发行费用人民币43,616,148.64元，实际募 ...

闻泰科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的 关于第十一届董事会第二十五次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审 慎分析后，发表如下独立意见： 一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第十一届 董事会第二十五次会议审议通过，审议及表决程序符合有关规定。 本次公司在符合国家法律法规的相关规定，确保不影响公司正常运营、公司 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民 币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）的闲置募集资金进行现金管 理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产 品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2023-078 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司于 2023 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第二十五 次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集 1 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"闻泰科 技"）拟使用最高额度不超过人民币 7.00 亿元（2020 年非公开发行 A 股股票募集所得）部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种 为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限 为自第十一届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月， 购买的产品期限不得超过 12 个月。 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第二 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳闻泰"）、昆明闻泰通讯 有限公司（以下简称"昆明闻泰"）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称"闻泰通 讯"）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称"无锡闻泰"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 9 月公司为上述被 担保人合计提供的担保金额为 16.4 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余 额合计为 179.25 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 （二）担保事项履行的决策程序 2023 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十七 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 同意公司使用最高额度不超过人民币 7.00 亿元（2020 年非公开发行 A 股股 票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流 动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存 款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。 购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 第十一届监事会第十九次会议决议公告 闻泰科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召开。 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。 （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用最高额度不超过人民币 7.00 亿元（2020 年非公开发行 A 股股 票募集所得）的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流 动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性 ...