证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-007 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"公司"或"本 公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，编制了 截至 2024 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专 项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"或"公司"） 非公开发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等 有关规定，对锦江酒店 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股 人民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股（A 股)，募 集资金总额为人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,81 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-008 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 本公司与锦江财务公司于 2022 年 4 月 29 日签订了《金融服务框架协议》，根 据该等协议，锦江财务公司向本公司提供金融服务的期限将于 2025 年 6 月 30 日 期满。本公司于 2025 年 3 月 31 日与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》，继 续由锦江财务公司为本公司提供金融服务。 锦江财务公司与本公司受锦江资本控制且受同一最终控制方锦江国际（集团） 有限公司（以下简称"锦江国际集团"）控制；本次交易构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司在锦江财务公司的贷款余额为 119,290.50 万元、存款余额为 346,513.12 万元。 1 交易内容：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续提升上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进其更 充分地履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：上海锦江国际酒店股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 5,000 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4、保险费总额：不超过 3 万欧元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：一年（具体以最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投 保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任 ...

对上海锦江国际酒店股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，对后附的上海锦江国际酒店股份有限公司 (以下简称"锦江酒店") 募集资 金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证 业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》 (证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了锦江酒店 2024 年度 募集资金的存放和实际使 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原则，上 海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日母公 司及子公司的资产进行了减值测试，2024 年全年计提各项减值损失 13,777.08 万元。 其中具体情况如下表所示： 单位：人民币万元 | | 项 目 | 2024年计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 12,984.76 | | 资产减值损失 | | | 792.32 | | | 合计 | | 13,777.08 | 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-011 本次计提资 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-006 是否需要提交股东大会：是 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方 形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 二、2024 年度日常关联交易执行情况 （一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务： 上海锦江国际酒店股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董 事会第三十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度拟发生关联交易的议案》，因上海锦江资本有限公司（以下简称"锦江资本"） 系本公司控股股东，锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际集团"）系 本公司实际控制人，该等交易属关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定，在锦江国际集团任职的本公司 3 名董事回避表决。 本公司独立董事 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届监事会第二十次 会议的通知，会议于 2025 年 3 月 31 日下午在花园饭店百合厅召开，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"））和《公司章程》的规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会报告 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-013 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、2024 年年度报告及其摘要 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2024 年度 报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： ⑴公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-003 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十八 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 31 日下午在上海以现场会议方式召开，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会 成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议： 一、2024 年度董事会报告的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、2024 年年度报告及摘要的议案 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-004 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红计划公告 （一）2024年度利润分配方案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度母公司 报表中的净利润为 1,432,361,255.92 元，加上 2024 年 初 可 供 分 配 利 润 3,822,244,533.47元，减去2024年已分配的2023年度股利及2024年上半年度股利 合计662,467,319.06元，不提取法定盈余公积，2024年末母公司报表中可供分配 利润为4,592,138,470.33元。经董事会决议，2024年度利润分配预案如下： 1、《中华人民共和国公司法》及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 本次利润分配每股分配比例：本次每股派发现金红利人民币 0.38 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股 ...