上海锦江国际酒店股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，保障信息披露真实、及时、准确、完整，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《上海锦江国际酒店股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计、风控与合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦江国际酒 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计、风控与合规委员会（以下简称"审计、 风控与合规委员会"）是董事会设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计、风控与合规委员会成员由三至五名董事组 成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计、风控与合规委员会成员应当具备履行公司审计、风控 与合规委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计、风控与合规委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生并任命。 第 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件和《上海锦 江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任董事和高级管 理人员的情形； 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会秘书室，由董事会秘书负责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 第二条 公司董事 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司年报 信息披露重大差错责任追究制度 3 第一章 总 则 第一条 为加强上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，强化信息披露的责任意识，保护投资者权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》 等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作 中有关人员未按规定履行职责、义务，而导致年报信息披露重大差错，对公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报制作、信息披露相关人员。 第四条 本制度的实行应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书负责向公司经营管理层、董事会报告年报信息披露 重大差错情况，由经营管理层提出处理 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书室负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高 级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会 秘书室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事 项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会秘书室在收到上 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 同时提升 公司环境、社会及治理（ESG）绩效，进一步保护公司相关方利 益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会（以下简称"战略投 资与 ESG 委员会"）是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会由三至五名董事组成,其中 应至少包括一名独立董事。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名, ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度 第二条 本制度适用于公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的管理事 宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。 第三条 公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》由董事会负责 实施，董事会应当按照本制度以及中国证监会、上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。董事会秘书室为公司内幕信息知情人和外部信息使用人事 务的管理部门，负责公司内幕信息知情人和外部信息使用人事务的具体操作。 第四条 公司职能部门、分公司、子公司负责人、各项目组负责人，为本部 门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情人和有关事项的外部信息使用人 事务管理的第一责任人，对本部门、分公司、子公司、项目组等的内幕信息知情 人和有关事项的外部信息使用人事务的管理工作负责。 1 中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕信息知情人和外部 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定及《上海锦江国际酒店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其 他相关法律法规、《公司章程》以及本规则的规定。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室"沪府财贸(92)第 661 号文、上海市经济 体制改革办公室沪体改办(92)第 136 号文"批准，以募集方式设立；在上海市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第 019036 号。 《公司法》颁布以后，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。公司现统一社会信用代码：91310000132203715W。 第三条 公司于 1994 年 11 月 30 日经上海市证券办公室批准，首次向境外 投资人发行的外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 100,000,000 股，于 1994 年 12 月 15 日在上海证券 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定及《上海锦江国际酒店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 上海锦江国际酒店股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其 他相关法律法规、《公司章程》以及本规则的规定。 （H 股发行上市后适用） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公 ...