本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-005），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 1,000 万元。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-017 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币1,000 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 18,800 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 ...

公 司 研 究 证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ 公 司 点 评 报 告 ＃createTime1＃ 2024 年 05 月 15 日 ＃相关报告 relatedReport＃ | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-05-14 | | 收盘价（元） | 20.37 | | 总股本（百万股） | 710.63 | | 流通股本（百万股） | 710.63 | | 净资产（百万元） | | | 总资产（百万元） | 8,073.26 | | | 11,276.23 | | 每股净资产（元） 来源： iFinD | 11.36 ，兴业证券经济与金融研究院整理 | | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------|-------- ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-016 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）间接控股的全资子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司（以 下简称"杰瑞兆新"） 拟通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资 者的方式增资。 前期，杰瑞兆新已与通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式引 入的国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）、连云港兆新智 电投资基金合伙企业（有限合伙）、中船资本控股（天津）有限公司、 国华卫星数据科技有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、 中国互联网投资基金（有限合伙）、江苏杰瑞科技集团有限责任公司七 家投资者以及杰瑞兆新员工持股平台天津杰瑞兆新科创中心（有限合 伙）签署增资协议，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《中 国海防关于间接控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：临 202 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [6]. Core Insights - The company's operations are currently under pressure, with revenue and net profit declining year-on-year. In 2023, revenue was 3.592 billion yuan, down 16.31%, and net profit was 309 million yuan, down 47.23%. The first quarter of 2024 also saw a revenue decline of 17.97% [2][3]. - The defense sector serves as a stabilizing force for the company's development, with defense-related revenue accounting for 64.31% of total revenue in 2023. The underwater acoustic defense business achieved a revenue of 1.3 billion yuan, growing by 3.34% [3]. - Emerging industries are flourishing, with the company focusing on strategic emerging industries such as new information technology, high-end equipment manufacturing, and renewable energy. Notably, the company secured a significant project in smart transportation worth 155 million yuan [4]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 was 3.592 billion yuan, with a projected increase to 4.492 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 25.08% [2]. - The net profit for 2023 was 309 million yuan, with forecasts of 555 million yuan for 2024 and 615 million yuan for 2025, indicating a recovery trend [6]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 0.43 yuan, expected to rise to 0.78 yuan in 2024 and 0.87 yuan in 2025 [2][6].

Audit Committee Responsibilities - The audit committee is responsible for coordinating communication with the accounting firm to ensure timely submission of the audit report [16]. - The audit committee must review the financial statements prepared by the company before the annual audit begins and provide written opinions [10]. - The audit committee is required to submit a summary report of the accounting firm's audit work to the board of directors for the current year and a resolution for the reappointment or replacement of the accounting firm for the next year [11]. - The audit committee should maintain communication with the annual audit accountant and review the financial statements after the preliminary audit opinion is issued [3]. - The audit committee must ensure that any changes in the accounting firm during the annual audit period are justified and properly evaluated [4]. - The financial information and internal control evaluation report must be approved by a majority of the audit committee members before being submitted to the board [18]. - The audit committee is tasked with ensuring compliance with relevant laws and regulations during the preparation and disclosure of the annual report [8]. - The audit committee's evaluation and opinions regarding the accounting firm must be documented and signed by relevant personnel [5]. - The audit committee can provide additional explanations in the annual report if the documents formed are deemed significantly impactful to the company [20]. - The established procedures by the board of directors will be implemented after approval [13].

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，提高董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他法律法规和相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年 度通过中船财务有限责公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A008908 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国海防 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理报告 报告说明 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增加报告可比性和前瞻性，部分内容有所延伸。 报告边界及称谓 司"或"我们"表示。 发布周期 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告为年度报告，本 报告为中国海防发布的第 2 份环境、社会及公司治理报告。 数据来源 报告中使用数据均来自公司或外部正式发表的文件和报告，所有金额如无特殊说明均以人民币表示。 编制依据 获取方式与延伸阅读 如需获得更多关于中国海防 ESG 相关信息，请登录公司官方网站（http://www.cmie.csic.com.cn）， 以及上交所披露网站（http://www.sse.com.cn）或公司官方微信号获取本报告 PDF 文件。 联系方式 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司综合管理部 地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 电话：86-010-8801 0562 传真：86-010-8801 0570 邮箱：zghfesg@126.com 报告覆盖中国船 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》及相关法律法规、规 范性文件的规定，2023 年度本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计 委员会各项职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 3 月，顾浩先生因已到法定退休年龄，辞去公司第九届 董事会董事、审计委员会委员职务。2023 年 4 月 25 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举王松岩先生为公司董事，经公 司第九届董事会第二十一次会议审议通过，补选王松岩先生为公司第 九届董事会审计委员会委员。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李 平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专 业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 二、年度会议召 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-013 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中 国海防"或"公司"）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的 利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根 据 2024 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提 供担保最高余额不超过人民币43,420万元的信用支持，其中直接为资产负债率70% 以上的子公司提供担保最高余额不超过 35,000 万元；为资产负债率低于 70%的子 公司提供担保最高余额不超过 8,420 万元，其中包括：公司直接为下属子公司提 供担保最高余额不超过 8,300 万元，公司全资子公司为其全资子公司提供担保最 高余额不超过 120 万元。上述担保有效期限至公司 2024 ...