股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-022 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场加通讯方式召开 2024 年第五次会议。会议召开通知于 2024 年 4 月 15 日发 出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事 和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。 会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《董事会 2023 年度工作报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过了公司《2023 年 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-025 号 四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中天") 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600779 证券简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋磊峰、主管会计工作负责人蒋磊峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐金金保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-----------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入 | 933,356,003.28 | 变动幅度 (%) 9.38 | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2024-027号 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 3、2024 年 1-3 月酒类产品按经销商情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相关规定， 现将公司 2024年一季度度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司2024年一季度主要经营情况： 1、2024年1-3月酒类产品按销售渠道： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 | 上期销售量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （千升） | （千升） | | 新渠道 | 10,065.99 | 8,991.14 | 330.42 | 260.32 | | 批发代理 | 77,114.03 | 75,796.38 | 1,814.34 | 1,706.97 | | 合计 | 87,180.02 | 84,787.52 | ...

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务 所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此 外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众 公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天 合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 1 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-023 号 四川水井坊股份有限公司 十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场加通讯方式召开 2024 年第三次会议。会议召开通知于 2024 年 4 月 15 日发 出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符 合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席 Mark Crennan 先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《监事会 2023 年度工作报告》 本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过了公司《2023 年度 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的要求,四川水井坊股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽 职守,认真履职,对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "普华永道中天")审计资质及 2023年度审计工作履行了监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下: 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 四川水井坊股份有限公司董事会审计委员会 普华永道中天前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经 批准于 2000年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区 ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了四川水井坊股份有限公司(以下简称"水井坊")2023年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是水井坊董 事会的责任。 i í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 3557 号 (第一页,共二页) 四川水井坊股份有限公司全体股东: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华 ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏: 对外经济贸易大学国际贸易学士,美国达特茅斯塔克商学院工商管 理硕士。历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽 投资管理咨询事务所法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处 首席代表、瓦勒汽车热管理系统(安徽)有限公司法定代表人、潍柴西港新能源 动力有限公司董事、上海欣闻投资管理有限公司法定代表人、上海杉识荟投资管 理中心(有限合伙)法定代表人、上海碗二企业管理中心(有限合伙)合伙人、 深圳市车镇贰号投资合伙企业(有限合伙)合伙人、河南省鹏尔信息咨询中心法 定代表人、盘古大陆数据科技(上海)有限公司法定代表人、四川水井坊股份有 限公司第十届董事会 ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 | | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 教 | | 次未亲自参 | | | | | | | 加会议 | | ರ | G | ಲ | 0 | 0 | 在 | 报告期内,本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议,对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上,积极参与讨论并提出合理 化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 马永强: 会计学博士、博士后 ...