四川水井坊股份有限公司 二〇二三年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 6 月 1 | 议案之一 4 | | --- | | 公司董事会2023 年度工作报告 4 | | 议案之二 13 | | 公司监事会2023 年度工作报告 13 | | 议案之三 15 | | 公司2023 年度财务决算报告 15 | | 议案之四 18 | | 公司2023 年度利润分配或资本公积转增股本预案 18 | | 议案之五 19 | | 公司2023 年度报告及其摘要 19 | | 议案之六 20 | | 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 20 | | 议案之七 21 | | 关于向银行申请授信额度的议案 21 | | 议案之八 22 | | 关于为银行授信提供担保的议案 22 | | 议案之九 23 | | 关于公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案 23 | | 议案之十 24 | | 关于公司监事2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案 24 | | 议案之十一 25 | | 关于调整独立董事津贴的议案 25 | ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-032 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街 269 号） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票， ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事制度 （2024年5月14日修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川水井坊股份有限公司（以下简称：公司）法人治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、本制度和《四川水井坊股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会各专业委员会实施细则 （2024年5月14日修订） 目 录 一、战略与执行委员会实施细则 二、提名与公司治理委员会实施细则 三、薪酬与考核委员会实施细则 四、审计委员会实施细则 战略与执行委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，健全投资决 策程序，加强决策的科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，以及及时监督 公司股东大会决议、董事会决议的落实和执行情况，强化董事会对公司经营和管理的有效控 制，完善公司治理结构，在董事会和经营管理层之间架设沟通和决策平台，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与执行委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与执行委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，直接向 董事会负责并报告工作，主要负责公司中长期发展战略、对外投资、重大项目投资、资本运 作决策进行研究，并且负责对公司超过经营计划范围的事项，或突发、紧急、临时性重大事 项进行决策，以及对公司主要经营活动实施有效管理和控制。 第二章 人员组成 第三 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-030 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次临时会议以通讯方式召 开。本次会议召开通知于 2024 年 5 月 9 日发出，送达了全体董事。会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、 方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 5 月 14 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于修订公司<董事会各专业委员会实施细则>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司 拟对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。 《董事会各专 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-031 号 四川水井坊股份有限公司 被保险人： 1、投保人 2、公司董事、监事及高级经理 保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事 赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、 被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因 遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任（免赔额 除外）。 责任限额：累计赔偿限额为 10,000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。 十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议召开 通知于 2024 年 5 月 9 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事对会议议 ...

公司报告 | 季报点评 水井坊（600779） 证券研究报告 2024年05月 13日 投资评级 24Q1 改善势能延续，期待全年业绩修复弹性 行业 食品饮料/白酒Ⅱ 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 46.41元 【业绩】2023 年公司收入/归母净利润分别为 49.53/12.69 亿元（同比 目标价格 元 +6.00%/+4.36%）；2024Q1 公司收入/归母净利润分别为 9.33/1.86 亿元（同比 +9.38%/+16.82%）。【分红率】23年公司现金分红率预计为35.03%，22年为30.07%。 基本数据 【业绩目标】主营业务收入和净利润均保持增长。 A股总股本(百万股) 488.36 流通A股股本(百万股) 488.36 23Q4 环比持续改善，天号陈放量拉动中档酒高增。23 年高档/中档产品营业收入 A股总市值(百万元) 22,664.85 46.71/2.05亿元（同比+3.73%/+64.08%），高档白酒占比同比-1.50pcts 至 95.80%。 流通A股市值(百万元) 22,664.85 量价角度看，23年公司酒类销量/吨价分别同比+3.95%/+1.36%，其中： ...

[Table_MainInfo] 公司研究/食品/饮料 证券研究报告 水井坊（600779）公司季报点评 2024年05月12日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 经营稳中有进，业绩改善可期 股票数据 [Table_Summary] 0[5Ta月b1le0_日S收to盘ck价（In元fo）] 46.41 投资要点： 52周股价波动（元） 41.90-75.68 总股本/流通A股（百万股） 488/488 总市值/流通市值（百万元） 22665/22665  事件。公司发布2023年年报及一季报：23年公司实现营业总收入49.53亿 相关研究 元，同比+6.0%，归母净利润12.69亿元，同比+4.4%；其中Q4单季公司实 [《Ta Qb 2le收_R入e止p跌or回tIn升fo，] 清库存蓄力新财年》 现营业总收入13.65亿元，同比+51.3%，归母净利润2.46亿元，同比+53.2%。 23年全年业绩与预告一致。1Q24公司营业总收入9.33亿元，同比+9.4%， 2023.07.30 市场表现 归母净利润1.86亿元，同比+16.8%，扣非净利润1.54亿元，同比-2.4 ...

上 市 公 司 食品饮料 2024 年04月 28 日 水井坊 (600779) 公 司 研 究 ——23 年报点评：业绩符合预期，次高端价格带承压 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 增持 投资要点： （下调）  事件：公司发布2023年年报与2024年一季报。2023年公司实现营业收入49.5亿，同比增长6%， 归母净利润12.7亿，同比增长4.4%。2023Q4公司实现营业收入13.65亿，同比增长51.3%，归母 证 市场数据： 2024年04月26日 净利润2.46亿，同比增长53.2%。2024Q1公司实现营业收入9.33亿，同比增长9.4%，归母净利 券 收盘价（元） 46.17 润1.86亿，同比增长16.8%。公司23Q4和24Q1两季度合计收入/利润同比增速分别为31%/35%， 研 一年内最高/最低（元） 75.68/41.9 究 市净率 5.0 公司2023年及2024Q1业绩符合预期。2023年利润分配预案为每10股派9.15元，分红率35%， 报 息率（分红/股价） - 同比提高5pct。公司2024年的经营目标是主营业务收入和利润均保持增长。 告 流通A股市值（百 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下： 公司于2024 年3 月5 日首次实施回购。截止2024 年4 月30 日，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份 174.76 万股，占公司总股本 ...