宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （包新民） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业任职，也未在公司担任除独立董事外的任何 1 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥会计专业领域的丰富经 验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡正良） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥航运及法律专业领域的 丰富经验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会会议 ...

宁波海运股份有限公司 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质 的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 1 2.人员信息 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下； 一、2023 年度年审会 ...

宁波海运股份有限公司董事会 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事包新民先生、杨华军先生、胡正良先生及徐 衍修先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查以上四位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件及公 司股东名册等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－004 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到董事 10 人，实到董 事 10 人。5 位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长 董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理业务报告》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预 算报告》 详见上海证券交易所网站（http: ...

《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的财务 报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将2023年度风险评估情况报告如下： 一、浙能财务公司基本情况 浙能财务公司经中国银行业监督管理委员会（现"国家金融监督 管理总局"，下同，银监复〔2006〕250号）文件批准,于2006年8月17 日获批取得《金融许可证》（机构编号：L0046H233010001），于2006 年8月25日经工商行政管理局批准 ,取得《企业法人营业执照》。2023 年3月1日经中国银行保险业监督管理委员会批准换发新的《金融许可 证》。2024年1月申请换发最新《营业执照》（统一社会信用代码： 91330000717866688J）。 浙能财务公司初始注册资本为人民币80,174.00万元，经国家金 融监管部门审核批准，分别于2012年9月、2021年12月、2023年12月 三次增加注册资本。公司当前（报告出具日）注册资本（实收资本） 为353,155.3501万元(当前尚未完成工商变更手续)。股东构成及出资 比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 出资比例（%） ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐衍修） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、规范性文件及 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐衍修，1966 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任浙江盛 宁律师事务所副主任、合伙人，北京炜衡（宁波）律师事务所主任、 高级合伙人等职务。现任宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市律 师协会监事长，宁波仲裁委员会仲裁员，国浩律师（宁波）事务所主 任、管理合伙人，一级律师，宁波富达股份有限公司、宁波杉杉股份 有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 未在公司及公司附属企业任职，也未在公司担任除独 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-006 宁波海运股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟每股派发现金红利人民币0.03元（含税），预计派发现金红利 36,196,026.03元。 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2023年度利润。在批 准2023年度利润分配预案的董事会召开日（2024年4月25日）后至实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司 2023年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中 明确。 一、2023 年度利润分配方案内容 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ...

宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]4988 号 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 --- -19 天职业字[2024]4988号 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宁波海运 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在线 报告编码:京243SQVHG7A 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-011 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 财务总监：戴金平先生 独立董事：包新民先生 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：20 ...