Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 111,761,558.79, with a year-end distributable profit of CNY 831,154,308.42[4] - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.30 per 10 shares, totaling an expected distribution of CNY 36,196,026.03[4] - The remaining undistributed profit for the parent company is CNY 794,958,282.39, which will be carried forward to the next year[4] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,266,743,308.40, representing a 9.33% increase compared to CNY 2,073,363,212.40 in 2022[18] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 111,761,558.79, a decrease of 1.75% from CNY 113,747,156.08 in 2022[18] - The cash flow from operating activities increased by 67.87% to CNY 825,088,101.17 in 2023, compared to CNY 491,489,863.44 in 2022[18] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0926, down 1.80% from CNY 0.0943 in 2022[19] - The weighted average return on equity decreased to 2.84% in 2023 from 2.94% in 2022, a decline of 0.10 percentage points[19] - The total assets at the end of 2023 were CNY 6,747,934,510.28, a decrease of 1.98% from CNY 6,883,992,751.06 at the end of 2022[18] - The company reported a non-recurring gain of CNY 31,892,728.17 from the disposal of non-current assets in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains for 2023 was CNY 93,006,843.85, a significant increase of 37.59% from CNY 67,596,629.60 in 2022[18] Operational Risks - The company faces maritime risks including severe weather, piracy, and mechanical failures, which could adversely affect operations[5] - The company has implemented a safety management system and various insurance policies to mitigate operational risks[5] Revenue and Growth - The company achieved a cargo volume of 42.7045 million tons, representing a 115.86% increase year-on-year, and a turnover of 94.614 billion ton-kilometers, up 137.34% from the previous year[37] - Revenue from waterway cargo transportation reached 1.7462327 billion yuan, an increase of 8.63% compared to the previous year, primarily due to increased demand for imported coal from upstream customers[38] - The company’s rental shipping business saw cargo volume and revenue increase by 53.23% and 50.22% respectively compared to the previous year[38] - The total passenger transport volume reached 9.3 billion person-times in 2023, an increase of 66.5% year-on-year[35] - The company increased highway toll revenue compared to the previous year due to the recovery of public travel demand[27] Fleet and Infrastructure - The company currently operates a fleet of 31 vessels with a total capacity of 1.529 million deadweight tons[36] - The average age of the company's fleet at the end of the reporting period was 13.48 years, a decrease of 0.64 years compared to the previous year[37] - The company successfully completed the handover and operation of the "Mingzhou 507" vessel in early 2023, while old vessels "Mingzhou 25" and "Mingzhou 58" were auctioned off[29] - The company has implemented a digital reform to seek green transformation and is promoting the application of shore power systems across its fleet[29] Environmental Initiatives - The company invested 1,922,000 CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[135] - The total water consumption decreased by 15.66% compared to 2022, reflecting the company's commitment to water resource management[143] - The company implemented shore power systems on 12 vessels, achieving a total power supply of 1,117,265 kWh, saving approximately 326.2 tons of fuel and reducing CO2 emissions by 978.7 tons[143] - The company reduced carbon emissions by 6,759 tons through various carbon reduction measures, including energy consumption management and waste gas emission management[141] - The company actively engaged in social responsibility projects, with a total investment of CNY 3.27 million in public welfare donations and assistance[145] Governance and Management - The company appointed Mr. Wang Jingyi as the chairman of the ninth supervisory board and added Mr. Zhou Jianding and Mr. Chen Lüpeng as employee supervisors[89] - The company held three earnings explanation meetings in 2022 and 2023 to enhance investor understanding of its financial performance and operational status[90] - The company successfully passed an external internal control audit, reinforcing its risk prevention measures for transformation and upgrading[91] - The company continues to enhance its internal control systems and governance practices, revising six key governance documents during the reporting period[90] - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee[115] Strategic Partnerships - The company has agreed to sign a financial service cooperation agreement with Zhejiang Energy Group, indicating a strategy for expanding financial partnerships[116] - Zhejiang Energy Group guarantees that related transactions will be conducted at fair and reasonable prices, ensuring no harm to the rights of the listed company and its shareholders[153] Future Outlook - The company anticipates a 5.0% economic growth rate in China for 2024, supported by expanding consumer demand[73] - The international dry bulk shipping market is expected to see a trade volume growth of 0.9% in 2024, with fleet capacity growth projected at 1.7%-3.6%[73] - The company plans to achieve a total operating revenue of 1.996 billion yuan in 2024, with total operating costs projected at 2.029 billion yuan[79] - The target cargo transportation volume for 2024 is set at 43.3502 million tons, with a cargo turnover of 88.744 billion ton-kilometers[79] Shareholder Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 64,303, a decrease from 64,744 at the end of the previous month[180] - The largest shareholder, Ningbo Shipping Group Co., Ltd., held 31.11% of the shares, totaling 375,346,368 shares[181] - Zhejiang Energy Group Co., Ltd. held 12.38% of the shares, totaling 149,395,342 shares[181] - The company has not reported any changes in the controlling shareholder during the reporting period, ensuring continuity in management[186] Legal and Compliance - The company is currently involved in a major lawsuit related to equity transfer disputes, with ongoing proceedings in the Shanghai courts[157] - The company did not receive any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[108] - The internal control system is robust, with no significant deficiencies reported, and an independent audit confirmed the effectiveness of the internal controls[134]

目录CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | 指标索引 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 2023 年可持续发展亮点 | 0 05 | 1 意见反馈 | | | 报告综述 | | --- | --- | | 走进宁波海运 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | | 党建领航 稳健运行 | | --- | --- | | 党组织建设 | 21 | | 党建实践 | 21 | | | 责任治理 永续航行 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 25 | | 维护投资者权益 | 28 | | 提升风控能力 | 30 | | 恪守商业道德 | 3 1 | | 严守信息安全 | 32 | | | 低碳引航 向绿而行 | | --- | --- | | 完善环境管理体系 | 37 | | 深化环境风险管理 | 39 | | 能源与资源管理 | 40 | | 合规排放管理 | 43 | | 生态环境保护 | 45 | | 报告附录 | | --- | | 指标索引 | | 意见反馈 | | | 业务起航 扬帆远行 | | --- | --- | | 聚焦质效提升 | ...

宁波海运股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨华军） 作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按 时出席公司在年度内召开的董事会会议和股东大会，并对审议的相关 事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，对控股股东行为进行有效监督，充分发挥会计专业领域的丰富经 验，重点关注公司财务管理、关联交易等运行情况，维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 经公司 2020 年度股东大会审议通过，选举本人为第九届董事会 独立董事。作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的 专业资质和工作经验。本人个人工作履历、专业背景、兼职情况以及 独立性简介如下： （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨华军，1976 年 9 月出生，管理学博士，拥有中 ...

宁波海运股份有限公司对天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对天职国际在近 一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－008 宁波海运股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、2024年4月25日召开的公司第九届董事会第十一次会议以6票 同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。 该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 2、2024年4月24日召开的公司第九届董事会独立董事专门会议 2023年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司2024年度 日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙 江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营 活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商 一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、 公平、公正的 ...

关于宁波海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波海运股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 宁波海运股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4988-3 号 | 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | | | --- | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 | 目 录 | -2 | 您可使用下载 "扫一扫"减速人"注册会计师行业发生产业有机有机业运可购会计师事务所出具 _您可使用下载 "扫一起"减速人"注册会计师行业规 监管平台（bmk//4"提合国际:京248745814 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]4988-3 号 宁波海运股份有限公司董事会: 根据中国证监会,公安部、国资委、中国银保监会《上市公司赴管指引第8号 -- 上市公 可签会在来,对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宁波 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bc.gov.cn）"进行在线 一 内部控制审计报告 天职业字[2024]4988-1 号 宁 波 海 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]4988-1 号 录 内部控制审计报告 -- -1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波海运股份有限公司(以下简称"宁波海运")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 我们认为,宁波海运于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 宁波海运股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波海运董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-010 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 1 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累 ...

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位委员: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规及《宁波海运 股份有限公司章程》、《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》等规定,宁波海运股份有限公司(下称"公司")董事 会审计委员会现就2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由杨华军、包新民、胡正良、吴 洪波、俞建楠五人组成。其中杨华军、包新民、胡正良为公司独立 董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事杨华军 先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开6次工作会议,具体如 下: 1、2023年1月11日,公司董事会审计委员会召开2022年度年 报审计事中沟通工作会议,年审会计师、公司管理层、相关职能部 门人员列席会议。会议就2022年度财务报告审计中的重点审计内容 及其处理情况进行了充分的沟通并达成共识。同时,审计委员会审 阅了 2022 年度财务会计报表并形成初审意见。 2、2023年1月11日,在2022年报审计事中沟 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－009 宁波海运股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 委托贷款对象：宁波江海运输有限公司 委托贷款金额：不超过 2 亿元人民币 委托贷款期限：单次贷款期限不超过 1 年 贷款利率：首次贷款年利率为固定利率 2.60% 注册地：宁波市江北区北岸财富中心 2 幢（4-1）（4-2） 一、委托贷款概述 根据宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过的《关 于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司将不超 过 2 亿元自有资金通过浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称 "浙能财务公司"）委贷给本公司控股子公司宁波江海运输有限公司 （以下简称"江海运输"），总金额不超过 2 亿元，单次贷款期限不 超过 1 年，议案有效期为 2 年。 以上流动资金委托贷款交易，本公司拟通过与浙能财务公司及江 海运输签 ...