本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。会议由监事包凌霞女士主持，经与会监事认真审议和记名投 票表决，形成如下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举王静毅先生为宁波海运 股份有限公司第九届监事会主席。 特此公告。 股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－027 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 宁波海运股份有限公司监事会 2023年9月27日 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-026 宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 614,703,027 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.9478 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次 会议。 本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相 结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方 式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1 (一) 股东 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：宁波海运股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波海运股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 9 月 26 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海 运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 26 日 宁波海运股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2023 年 9 月 26 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2023 年 9 月 26 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2023 年 9 月 26 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2023-025 宁波海运股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 26 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600798 | 宁波海运 | 2023/9/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波海运集团有限公司 1 根据宁波海运集团有限公司关于推荐王静毅先生为宁波海运股份有限公司 监事会监事候选人的函，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第九届监事会第六次临时 会议，审议通过了《关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》， 同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。详见《宁波海运股份有限公司第九 届监事会第六次临时会议决议 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－024 宁波海运股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次临时会通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意见的 前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事 4 名， 实际参加表决监事 4 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。会议由监事包凌霞女士召集，经与会监事认真审议和记 名投票表决，形成如下决议： 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补王静毅 先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。 根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司监事会由 3-5 名监 事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。鉴于公司第九届监事会原 监事徐昕先生因工作变动辞去公司监事会主席及监事职务，公司控股 股东宁波海运集团有限公 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－023 公司对徐昕先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 宁波海运股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于 2023 年 9 月 6 日收到公司监事会主席徐昕先生的辞职报告，徐 昕先生因工作变动，辞去公司监事会主席及监事的职务。 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，徐昕先生的辞职未 导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常 运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。徐昕先生辞职后将不再 担任公司其他职务。公司将按照《公司法》及公司《章程》等有关规 定增补监事和选举新任监事会主席。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,065,675,162.38, representing a 7.12% increase compared to ¥994,834,437.78 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥61,073,534.89, a decrease of 18.18% from ¥74,640,257.65 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.27% to ¥397,123,788.78, up from ¥295,769,678.46 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0506, down 18.26% from ¥0.0619 in the same period last year[23]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥48,973,380.14, which is a slight decrease of 0.11% from ¥49,029,021.57 in the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of 106,567.52 million RMB, a year-on-year increase of 7.12%[38]. - The net profit attributable to shareholders was 6,107.35 million RMB, a year-on-year decrease of 18.18%[38]. - Operating costs increased by 10.51% to 88,052.03 million RMB compared to the previous year[46]. - The gross profit margin for the main business was 17.23%, reflecting a decrease of 2.68 percentage points from the previous year[49]. - The company reported a net profit of -36,196,026.03, a significant loss compared to -10,628,000.00 in the previous period, indicating a decline in profitability[128]. Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,919,360,350.33, reflecting a 0.51% increase from ¥6,883,938,345.93 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.76% to ¥3,924,069,919.25, compared to ¥3,894,615,600.20 at the end of the previous year[21]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 1,500,000,000.00, compared to RMB 1,400,000,000.00 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 7.1%[106]. - The company's total liabilities rose to ¥291,314,311.08, up from ¥195,959,320.15 in the previous year[112]. - The total equity reached CNY 5,140,741,635.29, compared to CNY 5,094,297,815.46 at the end of 2022[108]. Operational Efficiency and Strategy - The company achieved a cargo volume of 20.016 million tons, representing a year-on-year increase of 16.62%[29]. - The turnover volume reached 40.761 billion ton-kilometers, up 22.19% compared to the same period last year[29]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency and expanding market share through a big client strategy and cost reduction measures[40]. - The company plans to maintain low-level operation of coastal bulk freight rates in the second half of 2023 due to market oversupply pressures[44]. - The company aims to transition from a single focus on coal transportation to a comprehensive energy transportation service provider, supported by its parent company, Zhejiang Energy Group[35]. Environmental and Safety Management - The company has implemented effective safety management systems and insurance to mitigate maritime operational risks[7]. - The company is advancing green shipping initiatives, including the construction of new energy-efficient vessels[42]. - The company has established a safety management system (SMS) and complies with international conventions and domestic regulations for environmental protection[75]. - The company emphasizes biodiversity protection and implements measures to reduce noise and speed near sensitive ecological areas[77]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has implemented full-process control of fuel oil usage and waste oil recovery[79]. Related Party Transactions and Governance - Zhejiang Energy Group committed to ensuring that any related party transactions comply with applicable laws and regulations, and will not use such transactions to illegally transfer funds or profits from the company[82]. - The company reported that it will strictly adhere to legal procedures for any necessary related party transactions, ensuring fair pricing and timely disclosure of information[84]. - The company engaged in related transactions amounting to 694.71 million with subsidiaries controlled by Zhejiang Energy Group for maritime transportation services[87]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring compliance and integrity in operations[86]. - The company has maintained a focus on compliance and integrity, with no incidents of insider trading or violations reported during the reporting period[86]. Financial Management and Investments - The company reported a decrease in financial expenses to ¥26,234,722.21 from ¥31,856,014.89 in the previous year[114]. - The company has a total of 68,434 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[100]. - The company has engaged in various financial transactions with related parties, including loans and deposits, reflecting ongoing financial relationships[92]. - The company has a special reserve balance of 1,635,956.97, which is crucial for future investments and risk management[128]. - The company reported a total of ¥1,408,733,113.38 in capital reserves, which remains a critical component of its financial strategy[134]. Risk Management - The company faces risks from economic fluctuations, with a focus on monitoring macroeconomic changes and adjusting operational strategies accordingly[63]. - Transportation price volatility poses a risk, but the company aims to mitigate this by maintaining a strategy focused on large clients and improving operational efficiency[64]. - Fuel price fluctuations are anticipated, with the company implementing fuel surcharge clauses in contracts to minimize adverse impacts[65]. - The company is exposed to exchange rate risks due to its reliance on USD for international shipping, and it plans to adjust currency settlements to mitigate potential losses[66]. Compliance and Reporting - The company's financial statements comply with accounting standards, reflecting its financial position and operating results accurately[147]. - The company prepares consolidated financial statements based on the financial reports of the parent and its subsidiaries[155]. - The company recognizes foreign currency transactions at the exchange rate on the transaction date and translates monetary items at the exchange rate on the balance sheet date[159]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income, based on a forward-looking approach[166].

宁波海运股份有限公司独立董事对 1、在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案 的相关资料，并与公司进行了必要的沟通。 矿勹 汇A��vLe 2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所， 依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。 3、天职国际在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得 了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰 富经验和较强的专业服务能力，具有本公司所在行业审计业务经 验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。 4、我们同意续聘天职国际为公司2023年度审计机构，并同 意将本议案提交公司股东大会审议批准。 2023 年 8 月 25 日 1 （本页无正文， 为《宁波海运股份有限公司独立董事对＜关于续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构并确定其报酬的议案＞的独立意见》之签字页） 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机构并确定其报酬的议案》的 独立意见 我们作为宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023-020 宁波海运股份有限公司关于 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3、业务规模 2023年8月25日，宁波海运股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并 确定其报酬的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 ...