江苏悦达投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 蒋书运） 本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规的相关要求，诚信、勤勉、尽职地履行了 独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度的具体工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋书运，现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。 兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中 国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校 制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业 委员会理事等。自 2021 年 11 月至今，本人担任公司第十一 届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独 立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要 股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年 3 月 29 日 熊伟先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定。 熊伟先生联系方式： 联系电话：0515-88202867 电子信箱：600805@yueda.com 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－013 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘任书， 公司同意聘任熊伟先生担任证券事务代表（简历详见附件），协助董 事会秘书开展各项工作。 附：简历 熊伟，男，1992 年 12 月出生，研究生学历，经济师，持有董事 会秘书资格证明、特许金融分析师证书（CFA）、法律职业资格证书。 曾任中国工商银行盐城分行理财经理、对公客户经理。现任江苏悦达 投资股份有限公司证券部职员。 ...

江苏悦达投资股份有限公司董事会 审计委员会关于 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》和《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求,董事会审计委员会勤勉尽责,恪尽 职守,认真履职,现将董事会审计委员对 2023年度苏亚金诚 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚会计师 事务所"）履行监督职责情况报告如下: 一、资质审查情况 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所及项目人 员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价, 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构苏 亚金诚会计师事务所执行 2022 年度财务报表审计工作及内 控审计工作情况进行了监督评价,认为苏亚金诚会计师事务 所提供了较好的审计服务,具有很好的独立性和专业性,审 计成果客观公正,能够实事求是地 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-007 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于与中化学建设投资集团有限公司等成立合资公司 暨建设生物质颗粒项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的名称：公司与中化学建设投资集团有限公司（以下简 称"中化学建投集团"）、江苏大地禾农业科技有限公司（以下简称 "大地禾公司"）成立江苏悦达生物质科技有限公司（暂定名，最终 以工商部门核定为准，以下简称"悦达生物质公司"），共同建设生 物质颗粒项目。 投资金额：悦达生物质公司，注册资本 0.5 亿元，本公司认缴 出资 0.275 亿元，持股比例 55%。悦达生物质公司先期投资建设 10 万 吨/年生物质颗粒项目，项目总投资约 1 亿元。 风险提示：1.原料获取风险。受季节性波动、分布零散、周期 短等因素影响，农作物秸秆获取存在一定的不确定性；2.原料收储风 险。受运输成本高、易于腐烂变质等因素影响，农作物秸秆收储存在 一定的不确定性；3.销售风险。秸秆颗粒系农作物废弃物的初级加工， ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－006 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料， 并于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人 （其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 12 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的 实际发展和经营状况，董事会同意 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》（以下简称"运作指引"）等相关规范性文件 的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给 予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审 ...

江苏悦达投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏悦达投资股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏悦达投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）应当 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或 提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事担任， 负责主要委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期 ...

江苏悦达投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构，负责 ...

江苏悦达投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善本公司的法人治理结构，改善董事会结 构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》及《江苏悦达投资股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会。审 - 1 - 计 ...