证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-022 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第二十一次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第二十一次会议的通知及会议材料。 公司积极践行以投资者为中心的理念。为了维护投资者利益，更好 地回报投资者，公司决定进一步增加现金分 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十届监事会第二十一次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 4 月 25 日，第十届监事会第二十一次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 监事会认为： （1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）2024年第一季度报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-021 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 stock@sypglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

重要内容提示： ●上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交 易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-020 上海耀皮玻璃集团股份有限公司股票交易异常波动公告 3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大 影响的媒体报道或市场传闻。 ●经公司自查并向公司控股股东发函查证，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生 产经营一切正常。 ●公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日 连续 3 个交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥5,587,742,283.92, representing a year-on-year increase of 17.49% compared to ¥4,756,046,534.58 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥125,232,772.44 in 2023, a significant decline from a profit of ¥15,186,164.85 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥549,708,282.02, an increase of 17.82% from ¥466,559,397.67 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥8,013,902,416.00, up 2.12% from ¥7,847,686,673.50 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.13, compared to ¥0.02 in 2022, indicating a significant decline[23]. - The weighted average return on equity decreased to -3.67% in 2023, down 4.11 percentage points from 0.44% in 2022[23]. - The company reported a total of ¥16,731,620.21 in non-recurring gains and losses for 2023, a decrease from ¥76,779,916.66 in 2022[27]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 3.04% to ¥3,369,258,785.24 at the end of 2023 from ¥3,474,980,095.66 at the end of 2022[22]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.05 per share (including tax) to all shareholders, totaling approximately RMB 4,674,580.35 based on a total share capital of 934,916,069 shares as of December 31, 2023[4]. - The company has not proposed any capital reserve transfers to increase share capital or stock dividends, indicating a focus on cash dividends instead[4]. - The company emphasizes a cash dividend policy, maintaining consistency and stability in profit distribution to enhance shareholder returns[129]. - The company plans to maintain the total amount of cash dividends at 4.67 million RMB, adjusting the per-share distribution if the total share capital changes before the dividend distribution date[130]. Operational Efficiency and Strategy - The company is currently undergoing product structure upgrades and optimizing its industrial layout to enhance operational efficiency and strategic development[4]. - The company is focused on enhancing its market position through strategic investments and potential mergers and acquisitions in the future[6]. - The company is committed to maintaining transparency and has detailed its risk factors and countermeasures in the management discussion section of the report[8]. - The company is actively pursuing technology breakthroughs in automotive glass, including smart and large-sized products, to enhance its competitive edge[40]. - The company aims to achieve profitability in the float glass segment by optimizing product structure and enhancing the production and sales of high-end products like solar TCO glass[84]. Market and Industry Trends - In 2023, the automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[37]. - The automotive glass segment saw a rapid increase in new orders, with the company becoming a supplier for major automakers such as BMW, Li Auto, and BYD, enhancing overall technical capabilities[35]. - The float glass market in China experienced a low rebound in 2023, with prices recovering and the industry turning profitable after three years of losses[36]. - The automotive glass market share for new energy vehicles reached 31.6% in 2023, an increase of 5.9 percentage points compared to the previous year[37]. - The company anticipates a gradual decline in stock demand in 2024, with a significant impact from the decrease in new construction areas in the real estate sector[81]. Research and Development - The company invested 263.03 million RMB in R&D, which is an 18.06% increase compared to the previous year[46]. - The company established three major R&D platforms focusing on military glass, marine glass, and high-end home appliance glass, with 10 innovative product projects underway[35]. - The company is focusing on building a talent pool for technology R&D and enhancing innovation motivation through various measures, including cooperation with universities[86]. - The company plans to enhance its independent R&D capabilities and increase the development of bulletproof glass, while also cultivating the marine glass market[85]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with regulations and high-quality information disclosure to maintain investor relations and protect shareholder rights[86]. - The governance structure is designed to ensure clear responsibilities and effective checks and balances among decision-making bodies, with independent directors playing a crucial role[92]. - The company has established over 200 internal control systems to enhance governance and risk management capabilities[96]. - The company has implemented a strict insider information management system to prevent information leakage and insider trading[96]. - The company has developed a comprehensive internal control manual to guide its governance practices[96]. Environmental Responsibility - The company has implemented a flue gas desulfurization and denitrification system, which has been operating effectively during the reporting period[151]. - The company emphasizes the use of clean energy sources and has installed photovoltaic systems to promote energy conservation and emission reduction[159]. - The company has actively engaged in environmental impact assessments for all construction projects, ensuring adherence to national environmental protection laws[158]. - The company reduced carbon emissions by 30,350 tons during the reporting period through measures such as increasing clean energy generation and using low-emission technologies[160]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[156]. Employee and Management - The company has a total of 3,802 employees, with 2,021 in production, 301 in sales, and 608 in technical roles[125]. - The company conducted 349 training sessions during the reporting period, with a total of 4,438 participants, focusing on practical and operational training for employees[127]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 5.10 million yuan[100]. - The average age of the board members is 52 years, indicating a relatively experienced leadership team[100]. - The company has maintained a stable management team with no changes in key positions reported[100].

十届二十次董事会会议文件 2023 年度审计委员会履职情况的报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻 璃集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委 员会2023年度履职情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董事 1 名，任主任委员。 二、审计委员会2023年会议召开情况 公司第十届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计 委员会实施细则》及其他有关规定，以维护股东利益为宗旨，规范运作为目标，本着勤勉尽责 的态度，积极履行职责，具体如下： 3、2023 年 3 月 29 日召开了第十届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议并通过了 《公司 2022 度审计委员会履职情况的报告》、《公司 2022 度财务决算报告（经审计）》、《公司 2022 年度报告全文及其 ...

十届二十次董事会会议文件 关于修改公司《总经理工作细则》的议案 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 总经理工作细则 （十届二十次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司的治理结 构，规范总经理的职务行为，保证总经理依法行使职务、履行职 责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的 规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 设副总经理若干名，总经理提名董事会聘任或者解聘。 设总经理助理若干名，由总经理聘任或者解聘。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。 总经理对董事会负责；副总经理、总经理助理协助总经理工 作。 第四条 总经理的任期为三年，可以连聘连任。 第二章 总经理的任职条件及其职责 第五条 总经理应当具备企业管理人员的基本素质，具备良 好的职业道德和个人品德。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、 ...

~ •• ~ ••• ~.&~~*~**~M~ ~-f-~*9ffj$*m 20231:pllJll~Ja.mJ'#i1ll~ ;t~1~ «r:p$A~~*o ~0 PJ1!», «r:p$A~~*o ~iiE~1!», «_t m 0 PJ 1t:1:F!1'i!J1U», «~:ff {t~, .L m 0 PJ ~~~itijlfj:$93- foJTiI :F!1}1!» ~~_mJE*o~*, .¥~*it~ff1~*~fj]~n.:m:Er-JJ*!J1U, mn.~~, ~~8~o~~.¥~*~~ff1~~~*~~~¥93-m 2023 ~1l8IlRtf1tJs{]'twtJL¥[1[t~O-r: ~ '\ ~ff~it~$* JiJT JI trlW@J=f 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的内部控制。众华对公司 2023年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,众华根据审计准则要求,就审计工 作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审 计结论等与 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况 一、利润分配预案内容 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-019 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币 A 股股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币，B 股 股东每股派发现金红利相当于 0.005 元（含税）人民币的等额美元 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为-125，232,772.44 元人民币，加上 上年结转的未分配利润 869,092,074.37 元人民币，扣除 2022 年度 现金分红 4,674,580.35 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行直 。 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ZHONG 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字(2024)第 02045 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下 简称"耀皮集团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年 3 ...