委托单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61633599 1、 专项审计报告 2、 附表 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02045 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限 公司(以下简称"耀皮集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字 （2024）第 02014 号《审计报告》。 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中国注册会计师 郝玮玎 中国，上海 二〇二四年三月二十八日 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开的程序 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律 ...

| 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 42.1933 | | --- | --- | --- | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.4160 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-012 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,360,928 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 394,471,657 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 3,889,271 | | 3、出席会议的股东 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年二月二十八日 1 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 2 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会审议议案 1、关于变更会计师事务所并决定其2024年度报酬的议案 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处进行登记。 六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也 可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。 八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及 董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入 ...

关于控股股东增持公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-011 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 在新征程上，公司稳中抓机遇，稳中求发展，将继续坚持"一 二四"战略规划，以耀皮研究院为创新研发中心，实现以配套深加 工为基础的浮法玻璃做"精"，以低碳技术为核心的建设加工玻璃做 "强"，以镀膜原片玻璃为主的汽车玻璃做"大"，以轻量化智能化 为特色的特种玻璃做"开"，推进"上下游一体化"，"产品差异化" 融合系统发展，进一步增强科技创新的支撑引领作用，不断提升主 营业务的核心竞争力和盈利能力，巩固强化公司品牌、技术、市场 的优势，推动公司做大做强做优，给股东以更好的回报。 2024 年，公司将强化战略布局，优化产品结构，在收购项目大 连耀皮（原大连艾杰旭特种玻璃公司）取得成功的基础上，将继续 充分发挥其技术优势和市场优势，进一步提升高附加值产品太阳能 TCO玻璃的生产销售，强化与国内外头部太阳能电池领域公司深入合 作，是公司未来主要的研发与产品方向。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-010 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及其控股子公司应对 外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性， 公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司及其控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的 组合。公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍 生品，主要涉及币种为美元、欧元。 （二）投资额度与期限 公司及其控股子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易单笔金额不超过 800 万美元、 600 万欧元（任一时点最高余额不超过等值于人民币 1.5 亿元）外汇衍生品投资，期限为 12 个月，上述额度在授权有效期内可滚动使用。 （三）交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构（非 关联方 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-007 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任一时点 不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。 的前提下，公司拟利用经营活动中暂时闲置自有资金，适度提升公司资金使用效 率和收益，增加公司效益，保障股东利益。 2、投资额度 在有效期内任一时点不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可 滚动使用。 ●现金管理投资类型：期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银 行R2风险等级以内（含），包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存 单等低风险品种。 ●履行的审议程序：2024年1月30日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度使 用暂时闲置自有资金进行现 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 变更会计师事务所并决定其 2024 年度报酬公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所，系在财政部、上 海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式 成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成 立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的 会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人 民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会 ...

耀皮玻璃 独立董事专门会议制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经十届十九次董事会会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相 关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮 玻璃集团股份有限公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...