一、关于签署业务框架协议的概况 重庆机电控股（集团）公司（以下简称"重庆机电"）现持有本 公司 12.67%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》等规定， 重庆机电及其下属企业现为本公司关联方，本公司及下属企业与其发 生的购买或出售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的交易构成 日常关联交易。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等的有关规定，经公司董事会 2021 年度第六次临时会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司与重庆机电就日常关联交易签 署《业务框架协议》。上述框架协议有效期自公司与重庆机电签署协 议且公司股东大会审议通过之日起，至三年后公司股东大会批准新的 协议取代前述协议之日止。上述协议的有效期即将届满。 根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理办 法》等的有关规定，并结合公司实际，公司拟与重庆机电就日常关联 交易续签《业务框架协议》。该协议将自公司 2023 年年度股东大会审 议批准之日起生效，原协议自动失效。上述新的框架协议将按照市场 原则，就交易内容、定价原则和依据、交易价格、期限和终止、声明 1 担保和保证、不可抗力、保密条款、争议 ...

经公司董事会会议、股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关 于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321 号)的核准(公司名称已于 2022 年 1 月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公 司),公司向西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证 券股份有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略 1 期私募股 权投资基金、南京钢铁联合有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金管 理有限公司、永青科技股份有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合 伙)、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、凯龙高科技股 份有限公司、宁波梅山保税港区天赦汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、天润工 业技术股份有限公司、西上海(集团)有限公司、郭伟松、李菊芬、李鹏勇、马 颖波、杨宝林及杨岳智共计二十名特定投资者(以下简称"发行对象")非公开发 行人民币普通股(A 股) 股票 222,469,410 股(以下简称"本次发行"),每股面 值为人民币 1 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-014 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于2023年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"动力新 科"或"公司"）召开董事会十届六次会议和监事会十届六次会议，分别审议通 过了《关于 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、重大资产重组基本情况 截至 2021 年 8 月底，上述标的公司有关股权已变更登记至公司名下，并已 取得上海市市场监督管理局、重庆两江新区市场监督管理局公司向标的公司换发 的营业执照等文件。本次重组配套融资有关非公开发行的股份已于 2021 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监 ...

公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：动力新科 公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：动力 B 股 上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

东洲评估接受动力新科和上汽集团委托,担任本次重大资产重组的资产评估 工作,出具了《上海柴油机股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上 海汽车集团股份有限公司、重庆机电控股(集团)公司、上汽依维柯商用车投资有 限公司持有的上汽依维柯红岩商用车有限公司股权涉及的股东全部权益价值资产 评估报告》、《上海柴油机股份有限公司拟通过发行股份的方式购买重庆机电控股 (集团)公司持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司股权所涉及的上汽菲亚特 1 上海东洲资产评估有限公司 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况说明及致歉声明 上海东洲资产评估有限公司(以下简称东洲评估)作为上海新动力汽车科技股 份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下 简称"本次重大资产重组"或"本次交易")的评估机构,就本次重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况及致歉声明如下: 一、本次重大资产重组概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽 车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 ...

2024 年 3 月 22 日 独立董事 2023 年度独立性自查情况表 上海新动力汽车科技股份有限公司（"公司"）： 本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关规定对本人本年度独立性情况进行自查，并填 写本自查情况表，具体自查信息如下： 一、本人基本情况： 上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事叶建芳、苏子孟、杨林的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事叶建芳、苏子孟、杨林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-019 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 董事会和股东大会无需就上述日常关联交易的具体实施协议进 行表决，在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发 生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门 1 的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架 协议。 二、关联方概况和关联关系 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署《金融服务框架协议》的概况 经公司 2021 年 3 月召开的董事会九届七次会议及 2021 年 6 月召 开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司与上海汽车集团股份有限 公司（以下简称：上汽集团）控股的子公司上海汽车集团财务有限责 任公司（以下简称：上汽财务公司）签署了《金融服务框架协议》， 上述框架协议有效期自公司与上汽财务公司签署协议且公司 2020 年 度股东大会审议 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 及审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 审核报告 德师报(函)字(24)第 Q00249 号 (第1页,共2页) 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、 准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新动力科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工 作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们灾施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际, 使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们相 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-011 上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会十届六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位监事， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先 生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、2023 年度监事会报告 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试 的议案 监事会认为：部分标的资产即业绩承诺资产的减值测试情况符合 相关法律法规、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重 组管理办法》和补偿协议规定，审议程序符合相关法律、法规和公司 章程规定，评估和审计机构出具的业绩承诺资产减值测试的评估和 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定，本着维护上市公司利益、保障中小股东合法权 益的原则，忠实勤勉履行职责，我作为公司独立董事在新能源汽车动 力系统及控制和内燃机电子控制领域就公司的发展战略、新能源新技 术发展、重大投资决策、规范运作等方面积极献言献策，认真出席股 东大会并听取股东、特别是中小股东的意见和建议，积极参加董事会 及各专门委员会会议，认真对公司发展战略、重大投资决策、关联交 易、募集资金管理和使用等重大事项进行独立判断并发表独立意见和 专业建议，较好地履行了法律法规和《公司章程》等赋予独立董事的 职责，维护了公司利益，保障了全体股东、特别是中小股东的合法权 益，对公司的规范、健康和持续发展发挥了积极的推动作用。 一、基本情况 我本人是上海交通大学机械与动力工程学院长聘教授，重点研究 领域是新能源汽车动力（混合动力、纯电动、燃料电池等）系统及控 制、内燃机电子控制等，是公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、 战略委员会委员、提名委员会委员。 我作为公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车 ...