审计委员会工作报告 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公 司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就本年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司第十届董事会审议委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董 事 3 名委员组成，白云霞任主任。 二、主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，经审计委员会审议，向董事会提出了聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）为 2023 年度财务和内控审计机构的建议。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定， 对天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信 息安全管理、风险承担能力水平等方面以及 2023 年审计过程中的履职情况进行监督和 评估。 天健所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的 各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。 经审核，公司支付给天健所的年度审计费用与公司披露的审计费用相符 ...

核查意见 上海宝信软件股份有限公司监事会 关于第十届董事会第十八次会议相关议案的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，公司监事会对第十届董事会第十八次会议相关议案进行审核， 并发表核查意见如下： 一、第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期解除限售的议 案 1、经核查，公司第二期限制性股票计划首次授予第三个解除限售期的 解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二期 限制性股票计划相关约定，本次符合解除限售条件的激励对象共 625 人。 按照激励对象 2022 年度个人绩效综合评价结果，可申请解除限售的限制性 股票为 9,928,459 股，占公司现总股本的 0.4131%。 1、经核查，公司第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期 的解除限售条件及激励对象个人的解除限售条件均已成就。根据公司第二 期限制性股票计划相关约定，本次符 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 程林独立董事 2023 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的事前认可或独立意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注 中小股东的合法权益不受损害。现就 2023 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 程林，1976 年 9 月出生，加拿大约克大学会计学本科、美国俄亥俄州 立大学会计学硕士、会计学及管理信息系统博士，教授。 - 1 - 独立董事年度述职报告 报告期内本人按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议 的各项议案。以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对报 告期内董事会、专门委员会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开程序均合法合规， 重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序 ...

上海宝信软件股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 | | | 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝信 软件公司董事会的责任。 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-101 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

关于上海宝信软件股份有限公司 关于上海宝信软件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕6-103 号 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 | | | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明………………………………………… 第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6—7 页 本报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宝信软件公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝信软件公司管理层的责任是提 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2024-018 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人： ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-011 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及 转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及公积金转增股本方案内容 经 天 健 会计师事务所 审 计 确 认 ， 报 告 期 内 母 公 司 报 表 净 利 润 2,431,665,321.40 元，加上年初未分配利润为 3,355,003,832.75 元，报告 期 内 公 司 现 金 分 红 1,601,727,024.80 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 243,166,532.14元，本年度末可供股东分配的利润为3,941, ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 第二期限制性股票计划预留第二批 第二个解除限售期的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年三月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司第二期限制性股票计划预留第二批第二个解除限售期的法律意见书 第 1 页 ...

| 4.4 沟通与关怀 46 | | --- | | 4.4.1 员工沟通 46 | | 4.4.2 员工关爱 47 | | 5 积善成德，并肩同行 49 | | 5.1 帮扶共建 49 | | 5.2 公益慈善 50 | | 5.3 党建 50 | | 附录一：数据指标总览 52 | | 附录二：GRI《可持续发展报告标准》索引 54 | 关于本报告 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告 | 关于本报告 4 | | --- | | 董事长致辞 6 | | 专题：数智化支撑新型低碳冶金 实现智能化、绿色化 7 | | 走进宝信软件 11 | | 公司简介 11 | | 历史沿革 11 | | 奖项荣誉 12 | | 1 励精图治，坚守初心 14 | | 1.1 公司治理 14 | | 1.1.1 治理架构 14 | | 1.1.2 合规经营 14 | | 1.1.3 合规审计 15 | | 1.2 ESG 治理 16 | | 1.2.1 利益相关方沟通 16 | | 1.2.2 ESG 重要性议题 17 | | 1.3 廉洁管理 18 | | 1.3.1 廉洁建设 18 | | 1 ...

上海宝信软件股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注 ...