独立董事候选人声明与承诺 本人徐樑华，已充分了解并同意由提名人中航航空高科技股 份有限公司提名为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中航航空高科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上复合材料领 域工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024－013号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保完成公司监事会换届工作，经各位监事同意，2024 年 5 月 17 日，公司第十届监事会 2024 年第三次会议以通讯表决 方式召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名。与会监事认真审议了 相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。 中航航空高科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 同意孙菲、刘俊超作为公司第十一届监事会非职工代表监事 候选人。公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十一 届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。（上 述人员简历详见附件） 职工监事简历： 特此公告。 钟志刚先生，1969 年 9 月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历 任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置 事业部高级工程师、副经理、经理，北京优材百慕航空器材有限公司执行董事。 现任北京优材 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名王建新 为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务工 作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名徐樑华 为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上复合材料领域 工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

Group 1: Low-altitude Economy Business - The company has a competitive advantage in cost efficiency within the low-altitude economy sector due to prior technological accumulation and experience, leading to better R&D efficiency and production pricing compared to newcomers [1] - Current order volume in the low-altitude economy business is low, as it is still in the cultivation phase, with profit margins aligning with general commercial norms, primarily influenced by the choice of low-cost fibers [3] Group 2: Research and Development Expenditure - The company has significantly increased its R&D expenditure in new industry layouts, with details available in the 2023 annual report. The trend shows a year-on-year growth in development spending, mainly focused on materials and components related to civil aircraft [3] Group 3: Inventory Management - The company's inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods, with a complex structure. It aims to maintain safety stock while ensuring precise delivery according to requirements, in line with the "two golds" policy [4] Group 4: Business Operations and Performance - The company anticipates that its operational performance this year is unlikely to exceed the initial budget, as the budget was determined through comprehensive consideration and careful assessment, with minimal risk to achieving annual operational targets [5] - The company is actively pursuing reforms in its equipment business, focusing on specialized equipment and tooling, which remains a primary area of development [5] Group 5: Future Plans and Strategies - The company is considering the expansion of its prepreg production capacity to meet future demand over the next two to three years, with some production segments needing adjustments based on market needs [6] - The company is contemplating a targeted issuance of new shares based on operational performance and new industry layout requirements [6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [4]. Core Views - The company demonstrates sufficient operational resilience, with long-term prospects remaining positive [5]. - In Q1 2024, the company achieved revenue of 1.317 billion, a year-on-year increase of 5.22% and a quarter-on-quarter increase of 13.86% [5]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was 351 million, reflecting a year-on-year growth of 4.95% and a quarter-on-quarter growth of 87.64% [5]. - The company is actively preparing for future equipment deliveries and business expansion, with ongoing construction projects at historical highs [5]. Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 revenue from the aerospace new materials business was 1.305 billion, up 5.05% year-on-year, while the equipment business revenue was 3.6811 million, down 46.88% year-on-year [5]. - The gross profit margin for Q1 2024 was 41.21%, an increase of 0.7 percentage points year-on-year and 6.64 percentage points quarter-on-quarter [5]. - The company set a revenue target of 5 billion for 2024, representing a 4.60% increase from the previous year, and a profit target of 1.282 billion, a 5.69% increase [6]. Strategic Initiatives - The company has established a joint venture with China Aviation Engine Corporation to manufacture composite materials for aircraft engines, indicating a strategic move into high-end civilian composite materials [6]. - The company is leveraging its core technology in composite materials to expand into emerging fields such as drones and electric aircraft [6].

投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会/电话解读会 □新闻发布会 ☑路演活动/策略会 □现场参观 □投资者来访 □其他 组织单位 招商证券 时间 2024 年 5 月 9 日上午 11:00-12:00 公司参加人员 副总经理、董事会秘书 刘向兵 投资者关系 活动主要问题 问题 1：主机厂增长的爬坡期过去之后，公司会面临负增长 的压力吗？ 答：公司产品涉及的种类较多，未来会不断提升材料的性 能和品种，持续拓展更多的应用场景，以保持公司业绩稳定增 长。 问题 2：在无人机等低空经济领域，公司预浸料产品是否具 证券代码：600862 证券简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 | 有垄断性？ | | --- | | 答：垄断性的关键在于核心能力，行业的发展必然会导致 | | 竞争者的出现。公司的技术体系经过了很长时间的数据、经验方 | | 面的积累，公司在核心技术体系方面有竞争优势，但谈不上垄 | | 断。竞争有利于促进公司技术水平及产品性能不断的提升。 | | 问题 3：航空工业集团对公司的定位是否变化？ | | 答：航空工业集团对公司的定位更 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会/电话解读会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □投资者来访 □其他 兴业证券，国联证券，广发证券，民生证券，天风证券，长江 参与单位 证券等，共92位投资者参会（排名不分先后） 时间 2024年4月29日上午10:00-11:00 副总经理、董事会秘书 刘向兵 上市公司接待 总会计师 孟龙 人员姓名 副总会计师 朱清海 ...

[Table_Page] 季报点评|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [中Table_航Title] 高科（600862.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 18.79元 航空复材交付稳增，归母净利润环比改善明显 合理价值 29.76元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-26  事件：公司发布24年一季报，实现营收13.17亿元（YoY+5.22%）， [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 归母净利润 3.51 亿元（YoY+4.95%），扣非归母净利润 3.51 亿元 （YoY+7.76%），毛利率 41.21%（YoY+0.70pps），净利率 26.87% 22% 13% （YoY+0.39pps）。 4%  航空复合材料产品交付增长，单季度归母净利润环比改善明显。营收 -4%04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 端，24Q1实现营收13.17亿元，同比增长5.22%，环比增长13.86%。 -13% 其中，航空新材料业务实现营业收入13.05亿元（YoY+5.05% ...

中航高科（600862.SH）2024年一季报点评 发挥行业龙头引领作用；航空新材料业务稳健增长 2024年04月26日 ➢ 事件：4月25日，公司发布2024年一季报，1Q24实现营收13.2亿元， 推荐 维持评级 YoY +5.2%；归母净利润 3.5 亿元，YoY +4.9%；扣非净利润 3.5 亿元，YoY 当前价格： 18.79元 +7.8%。业绩表现符合市场预期。公司航空新材料业务稳健增长。 ➢ 航空新材料稳健增长；盈利能力稳中有升。1Q24，分业务看：1）航空新 [Table_Author] 材料：营收13.1亿元，YoY +5.05%；归母净利润3.6亿元，YoY +4.95%，系 航空复合材料产品交付增长所致。2）装备：营收368.11万元，YoY -46.88%， 主要系机床业务同比减少所致；归母净利润-875.51 万元，1Q23 为-823.43 万 元，同比增亏52.08万元，主要系营收规模减少所致。1Q24公司毛利率同比增 加0.7ppt至41.2%；净利率同比增加0.4ppt至26.9%，盈利能力稳中有升。 ➢ 期间费用率同比减少；经营性现金流同比增长。1Q24期间费用率同比减少 ...