会社律师事务所 ING&WO 中国民营业的比较轻松地区 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 》（以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会议及 2024年第一次 H 股类别股东会议（以下简称本次股东 大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-013 东方电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 9 日披露《关于控股股 东增持公司股份的公告》，现将控股股东增持公司股份进展情况公告如下。 一、增持主体的基本情况 本次增持主体为中国东方电气集团有限公司（简称东方电气集团），为公司 控股股东。在首次增持实施前，东方电气集团持有公司 1,727,919,826 股 A 股股 份，占公司已发行总股本的 55.41%。截至本公告披露日，东方电气集团持有公 司 A 股股份 1,735,029,826 股，占公司总股本比例约为 55.64%。 二、本次增持计划的主要内容 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。东方电气集团计划自 2023 年 12 月 8 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元 ...

东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会议 2024 年第一次 H 股类别股东会议 会 议 资 料 2024 年 1 月 | 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 1 | | --- | | 关于选举董事的议案 2 | | 关于选举独立董事的议案 4 | 东方电气股份有限公司 议案1 2024年第一次临时股东大会及 2024年第一次A股类别股东会议及 2024年第一次H股类别股东会议文件 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案 各位股东： 根据本公司章程规定，股东大会审议股权激励计划。 根据公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法 规的规定，预留授予的激励对象中 1 人因组织安排调离公司而不再具备激励对象 资格，首次授予的激励对象中 39 人因纳入其他员工持股计划，根据国务院国资 委相关规定，不能再继续参与公司激励计划，23 人因已达到法定退休年龄正常 退休而不再具备激励对象资格，7 人因组织调动而不再具备激励对象资格，2 人 因个人原因离职而不再具备激励对象资格，2 人因个人绩效考核不达标未满足本 激励计划首次授予第三期解除 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾道荣，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限 公司董事会提名为东方电气股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电气股份有限公司董事会，现提名曾道荣为东方 电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方电气股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （一 ...

东方电气股份有限公司 董事会十届三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-011 经提名委员会审核，董事会同意提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选 人。本议案将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 曾道荣先生简历如下： 曾道荣先生，1960 年 11 月生，研究生学历，管理学博士、教授、三级职员。 1986 年 7 月，毕业于西南财经大学会计学专业并留校任教；1992 年 2 月至 1994 年 2 月，任中共西南财经大学会计学院总支副书记；1994 年 2 月至 2007 年 7 月， 任西南财经大学总务处副处长、处长；2000 年 9 月至 2007 年 7 月，任后勤服务 总公司总经理；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，任西南财经大学校长助理、后勤服 务总公司总经理；2008 年 6 月至 2012 年 12 月，任中共西南财经大学委员会常 委、副校长；2012 年 12 月至 2022 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-012 东方电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600875 | 东方电气 | 2024/1/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 1 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55.61%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在 2024 年 1 月 23 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 5 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中国东方电气集团有限公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次临时提案 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为东方电气股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观 的立场，对公司董事会十届三十四次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发 表如下意见： 公司董事会提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选人。经审阅董事会候 选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的 任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意本次独立董事候选人的提名，并提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 独立董事（签署）：刘登清、黄峰、马永强 2024 年 1 月 23 日 东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十四次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-010 东方电气股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（简称公司）于 2024 年1月18日通过现场座谈方式 接待投资者调研，现将情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2024年1月18日 调研方式：现场座谈 调研机构名称（排名不分先后）：长城证券、华能国际电力开发公司、招商 基金、博时基金、汇添富基金、银华基金、天弘基金、景顺长城基金 公司接待人员：董事会秘书冯勇及相关部门负责人 二、交流的主要问题及公司回复概要 1.请问公司风电产业 2023 年发展情况及对未来风电产业的展望？ 答：2023 年，在风电市场竞争不断加剧的情况下，公司狠抓降成本、拓市 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-009 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一 次 H 股类别股东会议 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...