航天时代电子技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新 体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财 务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以"创建一流"为第一 目标，以"服务航天"为第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范" 为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的 金融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 一、财务公司基本情况 财务公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理委 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 一、对公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 我们作为公司的独立董事，已对公司 2023 年度利润分配预案进行了审阅， 基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际 情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要， 有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。 二、关于公司 2023 年度管理层薪酬的独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司 2023 年度管理层薪酬进行了审查，认为： 公司 2023 年度管理层薪酬依据公司薪酬考核相关规定确定，管理层 2023 年度薪 酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司管理层的进取精神 和责任意识。 三、关于公司 2024 年度日常经营性关联交易事项的事前认可及独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司 2024 年度日常经营性关联交易事项进行 了事前审查。基于独立判断，我们认为：公司 2024 年度日常经营性关联交易是 因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司 及公司 ...

中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 对航天电子 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况发表核查意 见，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 为进一步明确公司与财务公司签署的 2023 年度《金融服务协议》相关事项， 经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司与财务公司于 2023 年 5 月 19 日 签署了 2023 年度《金融服务协议》之补充协议，对部分协议条款进行了修改。 《金融服务协议》与《金融服务协议》之补充协议主要条款内容如下： 1、交易双方 甲方 ...

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形 式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。 二、执业记录 （一）基本信息 航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 项目合伙人：肖缨女士，1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了航天时代电子技术股份有限 公司（以下简称"航天电子"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 21 日出具了标准 无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2024）证审字 21100009 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告【2022】26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业 务办理（2023 年 12 月修订）》等有关规定，航天电子编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 1、 专项审计报告 2、 附表 如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是航天电子的 责任。我们对汇总表所载信息与我们审计航天电子 2023 年度 ...

中信证券股份有限公司关于 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度 日常经营性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，对航天电子 2024 年度日常经营性关联交易发表核查意见，具体情况如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 公司（含子公司）2024 年度日常经营性关联交易主要为与中国航天科技集 团有限公司（下称"集团公司"）所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、 提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 | 年预计金额 | | 2023 年实 际发生金额 | 预计金额与实 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-009 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 | 公司董事长： | 姜 梁先生 | | --- | --- | | 公司独立董事： | 朱南军先生 | | 公司总裁： | 胡成刚先生 | | 公司副总裁兼董事会秘书： | 吕 凡先生 | | 公司副总裁兼财务总监： | 徐洪锁先生 | 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 23 日发 布公司 2023 年年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度业绩及经营情况，公司拟于 2024 年 03 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-008 航天时代电子技术股份有限公司 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 关于公司股东航天高新（苏州）创业投资有限公司参与转融通 证券出借业务到期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称"航天创投"）发来的《关于参 与转融通证券出借业务期限届满的告知函》，有关情况如下： 根据航天创投函告，公司于 2023 年 8 月 15 日发布了《关于公司股东航天高 新（苏州）创业投资有限公司拟参与转融通证券出借业务的公告》，自公告之日 起 15 个交易日后的 6 个月内，航天创投以其持有的公司股份参与转融通证券出 借业务，出借股份数量不超过 10,705,000 股,不超过公司总股本的 0.32%，出借 股份的所有权不会发生转移（详见公司 2023 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报 ...

证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2024-007 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 近日，公司完成了 2024 年度第二期超短期融资券的发行工作，发行额为 10 亿元人民币，票面利率为 2.20%，期限为 120 天，主承销商为招商银行股份 有限公司。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-006 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 32.24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 1 月 26 日，公司已累 计使用自有资金 4.70 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金， 闲置募集资金使用余额为 27.54 亿元。 根据公司募集资金投资项目建设需求，2024 年 2 月 26 日，公司使用自有资 金 0.4 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告 出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲 ...