副董事长、总经理：柴琇 董事、财务总监：蒯玉龙 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议记录 一、会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 15:00-16:30 二、会议地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、公司出席人员： 公司资产负债率上升主要原因是今年 7 月收购蒙牛奶酪以及发生的并购贷 款所致。 独立董事：武楠 董事会秘书：谢毅 投资者关系负责人：胡宗田 四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复 问题：请展望一下 4 季度情况 回复：尊敬的投资者，公司 4 季度经营情况请关注后期披露的定期报告， 感谢您的关注。 问题：毛利率下降从二季度的 36%下降到三季度的 24%是什么原因？负债 率上升的原因？公司份额提升的原因，是低价优势还是渠道？为什么蒙牛竞争 不过公司？和蒙牛奶酪如何协调？ 回复：尊敬的投资者，经公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会决议，报告期内，公司以人民币 44,768.241176 万元现金收购控股股 东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司所持有的内蒙古 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the company [1] Core Views - The company is focusing on the development of its cheese business, optimizing its structure to enhance growth potential [4] - The cheese segment generated revenue of 28.12 billion yuan, accounting for 81.37% of total revenue in Q1-Q3 2024 [4] - The report anticipates that the integration of Mengniu's cheese business will lead to synergies with the company's main operations in the future [4] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 35.94 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.40%, while the net profit attributable to shareholders was 0.85 billion yuan, a significant increase of 571.67% [3] - In Q3 2024, the company reported a revenue of 12.17 billion yuan, down 6.74% year-on-year, but the net profit turned positive at 0.14 billion yuan [3] - The financial forecast for 2024-2026 projects net profits of 1.10 billion yuan, 2.00 billion yuan, and 2.36 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.21, 0.39, and 0.46 yuan [4][6] Revenue Breakdown - Revenue from distribution channels accounted for 79.15% of total revenue, while direct sales and trade channels contributed 10.37% and 10.48% respectively [4] - Geographically, the North region generated 40.03% of revenue, the Central region 39.03%, and the South region 20.91% [4] Valuation Metrics - The company's current valuation is at a historically low level, with projected P/E ratios of 75.4, 41.3, and 35.1 for 2024, 2025, and 2026 respectively [4][11] - The report indicates a strong improvement in the company's fundamentals, supporting the "Recommended" rating [4]

本人韩长印,已充分了解并同意由提名人柴琇提名为上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-080 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第三十五次会议通知和材料。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （三）审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘敏,已充分了解并同意由提名人内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公 司提名为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中 ...

独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 本人江华,已充分了解并同意由提名人内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公 司提名为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,216,911,939.85, a decrease of 6.74% compared to CNY 1,304,866,811.62 in the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was CNY 13,654,985.38, a significant increase of 571.67% from CNY 5,312,253.72 year-on-year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,328,573.45, compared to a loss of CNY 4,668,728.27 in the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period increased significantly, primarily due to adjustments in product structure and an increase in cheese revenue, leading to an overall gross margin rise[5] - The net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period increased by 571.67%, driven by product structure adjustments and reduced advertising, storage, and incentive costs[5] - The net profit for Q3 2024 was CNY 85,042,506.93, a significant increase from CNY 32,009,987.83 in Q3 2023, representing a growth of approximately 165.5%[15] - The company reported a total profit of CNY 109,698,610.41 for Q3 2024, compared to CNY 4,802,827.45 in Q3 2023, showing a significant increase[15] - The net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 46,603,929.87, a significant turnaround from a net loss of CNY 42,529,203.05 in the first three quarters of 2023[22] Earnings and Shareholder Information - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.027, up 576.00% from CNY 0.011 in the same period last year[1] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.027, reflecting the same growth rate as basic earnings per share[1] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,913, with Inner Mongolia Mengniu Dairy Industry Co., Ltd. holding 36.63% of shares[7] - The top ten shareholders include notable entities such as Inner Mongolia Mengniu Dairy Industry Co., Ltd. and individual shareholder Chai Xiu, who holds 14.86% of shares[7] - As of the end of the reporting period, the company had repurchased 10 million shares, accounting for 1.95% of the total shares outstanding[8] - Chai Xiu's holdings of 76,103,632 shares include 76,100,000 shares under pledge and 3,632 shares frozen[8] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 481,879,938.89, an increase of 429.28% from CNY 91,044,464.81 in the previous year[1] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 968.83 million from RMB 2.40 billion at the end of the previous year[9] - The trading financial assets increased significantly to approximately RMB 1.94 billion from RMB 200.08 million at the end of the previous year[9] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 932,124,459.59 RMB, down from 1,020,758,728.65 RMB, indicating a decrease of about 8.63%[18] - The net cash flow from investment activities was -2,217,395,820.11 RMB, a significant decrease compared to -184,722,214.62 RMB in the previous period[18] - The cash inflow from financing activities was 1,915,024,287.43 RMB, compared to 1,654,304,817.47 RMB in the previous period, an increase of approximately 15.76%[18] - The net increase in cash and cash equivalents was -1,440,044,351.64 RMB, a decline from -343,403,656.88 RMB in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,733,656,872.61, reflecting a 2.57% increase from CNY 7,539,615,207.46 at the end of the previous year[2] - Current liabilities rose to CNY 2,220,725,417.93, an increase of 8.3% from CNY 2,049,723,835.53 in the previous year[11] - Non-current liabilities increased to CNY 1,132,923,689.44, up 51.3% from CNY 749,193,701.86 year-on-year[11] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,380,007,765.24 from CNY 4,740,697,670.07, a decline of 7.6%[13] - The total liabilities increased to 4,225,228,150.00 RMB from 3,266,581,493.41 RMB, marking an increase of about 29.38%[21] Operational Efficiency - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,594,396,768.27, a decrease of 9.4% compared to CNY 3,967,138,477.15 in the same period of 2023[14] - Total operating costs decreased to CNY 3,534,229,543.54, down 12.7% from CNY 4,050,951,238.61 year-on-year[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 36,379,572.93, a decrease of 12.4% compared to CNY 41,402,078.76 in 2023[14] - The company's operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 63,587,537.50, compared to an operating loss of CNY 86,613,561.09 in the same period last year[22] - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to enhance future growth prospects[12]

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-084 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 提名人柴锈,现提名韩长印为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海妙 可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-081 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财 务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二 ...