证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-081 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营成果和财 务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-083 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将上海妙可蓝多食品 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度计提资产减值准备及 核销资产情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2024 年前三季度财务状况和经营情况，根据《企业会计准 则》和公司会计政策相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的 相关资产进行了清查和减值测试，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备，具体情况如下表： （一）计提资产减值准备的依据和说明 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无 论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量减值准备；对于其他应 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,现提名江华为上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海妙可蓝多食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-082 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第三季度与行业相关的定期经营数据进行披露。经公司 于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议，报告期内，公司 以人民币 44,768.241176 万元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有 限公司所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权，2024 年 7 月 1 日，内 蒙古蒙牛奶酪有限责任公司正式纳入公司合并范围。此次交易为同一控制下的企 业合并，公司已按同一控制下的企业合并对相关经营数据进行了追溯调整。以下 与行业相关的经营数据均已包含内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司相关数据。 一、报告期主营业务相关经营情况 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 提名人内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,现提名潘敏为上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人( ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-079 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四)至 10 月 30 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@milkland.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事会秘书：谢毅女士 投资者关系负责人：胡宗田先生 四、投资者参加方式 本次投资者说明 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-078 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 6 月 27 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称"广泽乳 业"）使用部分闲置募集资金购买"中国银行挂钩型结构性存款"，产品期限 111 天，起息日 2024 年 6 月 28 日，金额为 5,100 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-052）。该产品已于 2024 年 10 月 17 日到期，截至本公告披露日，公司 已赎回本金 5,100 万元，并获得收益 480,269.93 元，收益符合预期，本金及收益 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：20,000 万元 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三 ...

重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-077 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称"广泽乳 业"）使用部分闲置募集资金购买"中国银行挂钩型结构性存款"，产品期限 109 天，起息日 2024 年 6 月 28 日，金额为 4,900 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分 暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。 该产品已于 2024 年 10 月 15 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 4,900 万元，并获得收益 188,764.11 元，收益符 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-076 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 9 月 2 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称"广泽乳 业"）使用部分闲置募集资金购买了"利多多公司稳利 24JG3448 期（月月滚利 6 期承接款）人民币对公结构性存款"，产品期限 28 天，起息日 2024 年 9 月 2 日， 金额为 3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（公告编号：2024-069）。该产品已于 2024 年 9 月 30 日到期，截至本 公告披露日，公司已赎回本金 3,000 万元， ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-075 在换届选举工作完成前，公司第十一届董事会、监事会全体成员及现任高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管 理人员相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、 监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监 事会任期于近日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 ...