中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律法规的要求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公 司）董事会就第十届董事会在任独立董事李金林、刘志猛、王占 学、杜剑的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李金林、刘志猛、王占学、杜剑的任职经历及 签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，亦未发现公司在任独立董事存在不得担任公司独立董事的其 他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

(2023 年度) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | l | 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查 "。 关于中国航发动力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA90145 号 11 l = ( 特殊 曾 t 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 中国航发动力股份有限公司 我们审计了中国航发动力股份有限公司(以下简称"航发动力") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90138 号的无保留 意见审计报告。 航发动力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交 ...

一、中国航发财务公司基本情况 中国航发财务公司成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机 构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 中国航发动力股份有限公司关于 2023 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕 6 号）的规定，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）查验了 中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）的《金融 许可证》《营业执照》等证件资料，并对其截至 2023 年 12 月 31 日的 财务报表等相关资料进行了审核分析，对其经营资质、业务和风险状 况进行了综合评估，具体情况报告如下： 注册资本：人民币 150000 万元 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关 ...

附件 5 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会，现 提名杜剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人杜剑，已充分了解并同意由提名人中国航发动力股份有限公 司董事会提名为中国航发动力股份有限公司股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国航发动力股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-14 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：西安市未央区天鼎酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-09 中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 11 人，亲自出席 8 人，副董事长李健先生委托董事长杨森先生代为出席 并表决，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，董事杨先锋先生委 托董事刘辉先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 《中国航发动力股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》对公司 ...

股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-11 中国航发动力股份有限公司 关于 2023 年度提取资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第十 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度提取资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观地反映公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产等资 产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备 48,067.17 万元，超过公司 2023 年度经审计净利润的 10%。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 1.应收款项坏账准备 （1）计提依据 （2）计提情况 本期计提 11,754.28 万元，按单项计提共计 1,855.79 万元，其余 9,898.49 万元按预期信用损失 ...

中国航发动力股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》以及 《公司审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会充分发挥 专门委员会职能，认真履职，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会由 2 名独立董事杜剑先生、李金林先生以 及 1 名非独立董事孙洪伟先生组成，其中主任委员是由具有专业会计 资格的独立董事杜剑先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员， 符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，会议召开情况如 下： （一）2023 年 1 月 6 日，召开 2023 年第一次会议 主要事项： 1.通报《2022 年度主要经济指标预计完成情况》 2.审议《关于 2022 年度财务报表审计计划的议案》 3.审议《关于 2022 年度内部控制审计计划的议案》 4.审议《关于 2022 年度预审情况的议案》 （二）2023 年 3 月 29 日，召开 ...

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-10 中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次会议 （以下简称本次会议）通知于 2024 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全 体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席 并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...