中国航发动力股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（刘志猛） 2024 年，作为公司第十一届董事会独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及专业背景 刘志猛，男，1965 年 1 月出生。毕业于兰州大学，经济学专业， 经济学学士；中国人民大学金融学专业，经济学硕士。1995 年至 2017 年在全国总工会中国职工保险互助会担任副理事长兼任秘书长、主 任；2017 年至 2018 年在全国总工会资产监督管理部担任副部长；2018 年至今在信泰人寿保险公司担任监事长、党委副书记、纪委书记、党 委委员；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规、规范性文件以及 《公司章程 ...

关于中国航发动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 页次 1 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1-2 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、 事务所执业资质证明 现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具大信审字[2025]第 X-XXX 号审计报告。 在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 大信专审字[2025]第 1 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-005 中国航发动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.变更后采取的会计政策 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《解释第 18 号》）规定："关于浮动收费法下作为基础项目持 有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中 国航发动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》有关规定和要 求，中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 对会计师事务所审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督职责，现 将情况报告如下： 一、监督会计师事务所选聘 2024 年，公司综合考虑对审计服务的需求，根据财政部、国务 院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求，经公司招标程序和审慎决策，选聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 选聘过程中，审计委员会对大信会计师事务所及项目人员的专业 资质、执业情况、诚信情况、投资者保护能力以及独立性等方面进行 严格审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的需要。审计委员会 2024 年第四次会议审议通过 签字注册会计师黄颖，2021 年成为注册会计师， ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）综合考虑对审计服 务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务 所选聘的有关规定，经公司招标程序和审慎决策，选聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司对大信会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，有关情况如下： 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年末，大信会计师事务所从业人 员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 一、基本情况 签字注册会计师：黄颖，2021 年成为注册会计师，2016 年开始 从事上市公司审计业务，2014 年开始在大信会计师事务所执业，近 三年签署上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核人：冯发明，2002 年成为注册 ...

2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 动力强军 科技报国 股票简称：航发动力 股票代码：600893 地址：陕西省西安市未央区凤城十路 邮编：710021 电话：029-86152009 传真：029-86614019 邮件：hkdl2008@xae.aecc.cn 网站：http://hfdl.aecc.cn/ 动力强军 科技报国 关于本报告 数据来源及可靠性保障 本报告是中国航发动力股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、真实的原则，详细披露了航发 动力2024年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨 在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 报告期间 报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度报告披露范 围保持一致。 本报告引用的全部信息均来自航发动力有关资料，除另作说明外，统计口径与年报保持一致。本报告已经公司保密审 查，并经董事会审议通过，航发动力保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

风险持续评估报告 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 5 号—交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）的规定，中国航发动力股 份有限公司(以下简称公司)通过审查中国航发集团财务有限公司(以下简称中国 航发财务公司)《营业执照》《金融许可证》等证照材料，审阅中国航发财务公司 的财务报告及风险指标等信息，对其经营资质、业务和风险状况进行评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 中国航发动力股份有限公司 关于对 2024 年中国航发集团财务有限公司 一、中国航发财务公司基本情况 中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有 企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币 股权结构：中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）持有其 100% ...

中国航发动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-02967 号 中国航发动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国航发动力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2 ...

中国航发动力股份有限公司 关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资 者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合实际情况，制定了公司未来三 年（2025—2027 年度）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的目的 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、 经营发展规划、重大资金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外 部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对利润分配作出规划安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，应当重视对投资者的合理 ...

中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2024年8月30日发布了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。公司积极落实《行动方案》 并取得相应成果，具体情况报告如下： 一、提质增效，聚焦主营业务 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-008 2 2024年，公司坚持聚焦主业，持续优化产业布局。充分发挥能力和技术优势， 加速追赶超越，不断提升航空发动机和燃气轮机研发制造水平，保障国家战略安 全和发展需要；持续拓展国产民用航空发动机产品市场份额，抢抓低空经济发展 机遇，向无人机动力市场领域拓展，争取新的经济增长点。2024年11月，公司子 公司南方公司在珠海第十五届中国国际航空航天博览会上与客户签署约1, ...